Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 3ª Junta General Extraordinaria de Accionistas 2022
Información de la reunión
Nombre corto de la acción: Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Código de stock: Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Noviembre de 2022
Índice de contenidos
1. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Reglamento de la reunión presencial de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 … 32. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Orden del día de la reunión de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 ……… 63. Sobre la modificación de los estatutos y sistemas conexos Propuesta …… 94. Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad …… 1375. Propuesta de provisión por deterioro en el primer semestre de 2022 …… 1466. Propuesta de provisión por deterioro en el tercer trimestre de 2022 ….. .147
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Normas para las reuniones presenciales de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de los procedimientos de la junta general presencial y asegurar el buen desarrollo de la junta presencial, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de Sociedades, el Reglamento de Juntas Generales de Sociedades Cotizadas y los Estatutos de la Sociedad, las normas para la junta presencial de la Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 se aclaran como sigue.
1. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión presencial deberán registrarse en el lugar de la reunión de acuerdo con las instrucciones del personal. Hora de inscripción: 25 de noviembre de 2022 (14:30-15:00 horas).
2. Con el fin de confirmar la asistencia de los accionistas o de sus apoderados u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta y los abogados contratados por la Sociedad llevarán a cabo la necesaria verificación de la identidad de los asistentes a la Junta, solicitándose la colaboración de los verificados.
Si un accionista individual asiste a la junta en persona, deberá llevar su documento de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; si delega a otra persona para que asista a la junta, deberá llevar su documento de identidad válido, el documento de identidad del apoderado, el poder y la tarjeta de cuenta de valores del apoderado. En el caso de los accionistas corporativos, se ruega que traigan su tarjeta de cuenta de valores, una copia de su licencia comercial, un poder notarial (si el representante legal ha designado un apoderado para asistir a la junta) y el documento de identidad del asistente.
Los accionistas y sus representantes deben entrar antes del comienzo de la reunión; los que entren a mitad de la reunión deben obtener el permiso del presidente.
V. La asamblea examinará y votará las propuestas en el orden indicado en la convocatoria y en el anuncio.
Los accionistas y sus representantes tendrán derecho a hablar, preguntar y votar en las juntas generales de acuerdo con la ley. Los accionistas y los representantes de los accionistas cumplirán concienzudamente sus obligaciones legales y no infringirán los derechos e intereses legítimos de la Sociedad y de los demás accionistas y representantes de los accionistas, ni alterarán el orden normal de la junta general.
7. Los accionistas y los representantes de los accionistas que pidan la palabra deberán hacerlo de acuerdo con el orden del día de la reunión y con la autorización del presidente. Si más de un accionista o representante de los accionistas pide la palabra al mismo tiempo, intervendrá el que levante la mano en primer lugar; si no se puede determinar el orden de precedencia, el presidente designará al orador. Sólo los accionistas y sus representantes podrán intervenir o hacer preguntas durante la reunión. Los accionistas y los representantes de los accionistas intervendrán o formularán preguntas sobre el tema de la reunión de forma concisa y cada accionista o representante de los accionistas no dispondrá de más de 3 minutos para intervenir.
8. Cuando los accionistas o sus representantes pidan la palabra, no interrumpirán el informe del ponente de la junta ni las intervenciones de los demás accionistas o de sus representantes, y no intervendrán cuando se esté celebrando la junta general. El presidente tendrá derecho a rechazar o detener a cualquier accionista o apoderado que infrinja las disposiciones anteriores. El presidente podrá designar al personal pertinente de la Sociedad para que responda a las preguntas de los accionistas y de los representantes de los accionistas.
El presidente o la persona encargada de la reunión tendrá derecho a negarse a responder a cualquier pregunta que no esté relacionada con el tema de la reunión o que revele secretos comerciales de la empresa o sea perjudicial para los intereses de la empresa o de los accionistas.
X. Cuestiones relacionadas con las encuestas
1. Los accionistas votarán combinando el voto presencial y el voto en línea.
2. Votación in situ
(1) La votación in situ se realizará mediante voto secreto.
(2) Las propuestas se votarán mediante voto no acumulativo o acumulativo. Los accionistas que participen en el sistema de voto no acumulativo ejercerán sus derechos de voto de acuerdo con el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto.
(3) Las propuestas figuran en la papeleta de votación, que los accionistas deben rellenar y votar por orden. El accionista o su representante deberá expresar una de las siguientes opiniones sobre la propuesta sometida a votación: aprobación, oposición o abstención. Las papeletas de voto no rellenadas, rellenadas incorrectamente, con letra ilegible o no presentadas se considerarán abstenciones del votante y el resultado de la votación sobre el número de acciones que se posea se contabilizará como “abstención”. Las votaciones múltiples sobre una propuesta se considerarán incorrectas.
(4) Los accionistas que entren en la junta después del cierre del periodo de registro no podrán votar en la votación. Los accionistas que abandonen la reunión antes del comienzo de la votación deberán devolver las papeletas que hayan recibido al personal antes de abandonar la reunión. Si hay un apoderado, se tratará de acuerdo con las normas de apoderamiento pertinentes. Los votos presentados por los accionistas después de la conclusión de los procedimientos de votación en la Junta General se considerarán inválidos.
(5) Una vez finalizada la votación, se ruega a los accionistas que entreguen sus papeletas de voto al personal de la sala para que se puedan contabilizar los resultados de la votación en el momento oportuno. El recuento de las papeletas de voto in situ se realizará bajo la supervisión de abogados, representantes de los accionistas y representantes de la supervisión.
3. Método de votación por Internet
Para conocer los detalles del método de votación de la red, consulte la “Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022” publicada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai en www.sse.com.cn. el 28 de octubre de 2022.
4. Los accionistas de la Sociedad elegirán uno de los métodos de votación presencial o en línea, y en caso de duplicación de la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
11. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la junta de accionistas, la Sociedad tendrá derecho a rechazar la entrada de otras personas de acuerdo con la ley, excepto los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la junta, los directores, supervisores y altos directivos de la Sociedad, los abogados designados y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
XII. La reunión fue presenciada y un abogado del bufete Shaanxi Jinlu emitió un dictamen jurídico. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Orden del día de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022
I. Información básica para convocar la reunión
(i) Convocante de la reunión: El Consejo de Administración de la Sociedad
(ii) Método de votación: El método de votación adoptado en la Junta General de Accionistas es una combinación de votación presencial y votación por Internet
(iii) Fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha y hora de la reunión: 25 de noviembre de 2022 a las 15:00 horas
Lugar: sala de conferencias en la planta baja del edificio de oficinas, nº 96, Friendship Road, Baiyin District, Baiyin City, Gansu Province Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
(iv) El sistema, las fechas de inicio y fin y la hora de la votación en red.
Sistema de votación en red: sistema de votación en red de la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación en red: del 25 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022
Adoptando el sistema de votación en red de la Bolsa de Shanghai, el horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día de la Junta General, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación de Internet es de 9:15 a 15:00 del día de la Junta General.
(v) Procedimientos de votación para las cuentas relacionadas con la financiación de valores y la financiación, la transferencia y el negocio de recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghai: La votación para las cuentas relacionadas con la financiación de valores y la financiación, la transferencia y el negocio de recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghai se realizará de acuerdo con la “Guía de autorregulación para las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai Nº 2 – Manejo de negocios: Nº 4 – Junta General de Accionistas”. Voto por Internet” y otras disposiciones pertinentes. (vi) Que impliquen una solicitud pública de derechos de voto de los accionistas: Ninguna
II. Asistencia a la reunión
(a) Los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shanghái de la Corporación de Registro y Liquidación de China después del cierre de las actividades en la Fecha de Registro tienen derecho a asistir a la Junta General y pueden designar un representante por escrito para asistir y votar en la junta. No es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
Clase de acciones Código de la acción Abreviatura de la acción Fecha de registro de los derechos de las acciones
Acción A Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 202211/22
(ii) Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(iii) Abogados contratados por la empresa.
(iv) Otras personas.
III. Orden del día de la reunión
(I) Registro de todos los accionistas o representantes de los accionistas, apoderados de los accionistas, directores, supervisores, altos directivos y otros participantes en la reunión (14:30-15:00 del 25 de noviembre de 2022). (II) El Consejo de Administración, junto con el abogado testigo contratado por la Sociedad, verificará la legitimidad de la calificación de los accionistas y registrará los nombres de los accionistas (o nombres) y el número de acciones que poseen con derecho a voto.
(Ⅲ) El presidente anuncia el número de accionistas o representantes de accionistas o apoderados de accionistas presentes en el lugar y el número de acciones con derecho a voto, y declara el inicio de la Junta General.
(Ⅳ) Determinación de los escrutadores y escrutadoras de la reunión.
(V) Examen de las propuestas para la reunión
No. Nombre de la propuesta
Propuestas de voto no acumulativo
1 Propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
2 Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la Sociedad
3 Propuesta de provisión por deterioro en el primer semestre de 2022
4 Propuesta de provisión por deterioro en el tercer trimestre de 2022
(VI) El presidente preguntó a los accionistas si tenían algún comentario sobre las propuestas de votación anteriores, y si no tenían ningún comentario, se podían hacer otras preguntas distintas a las de las propuestas anteriores después de la votación.
(Ⅶ) Los accionistas y los representantes de los accionistas votarán sobre las propuestas.
(Ⅷ) La asamblea se suspenderá y se procederá al recuento de los resultados del escrutinio in situ. Tras el escrutinio in situ, los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores, los abogados y el personal se dirigirán a los bastidores para contar y controlar los votos, y el personal enviará los resultados contados a la plataforma de servicios de la empresa cotizada una vez finalizado el recuento.
(Ⅸ) Después de que la plataforma de servicios de la empresa cotizada responda a los resultados de la votación consolidada, el presidente anuncia los resultados de la votación de las deliberaciones de la junta.
(Ⅹ) El abogado da su opinión de testigo.
(xi) El presidente declara cerrada la reunión.
(xii) El presidente, los accionistas o apoderados presentes en la reunión, los directores, los supervisores y el secretario del consejo de administración firman las resoluciones y otros documentos de la reunión.
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Propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
De acuerdo con las Directrices sobre los estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China, combinadas con la Administración de Supervisión del Mercado Municipal de Baiyin para permitir los nuevos requisitos de gestión para las entradas estandarizadas del ámbito de negocio de las empresas, Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) (en adelante, la empresa), teniendo en cuenta la situación real, se revisarán los estatutos, el reglamento de la Junta General de Accionistas y el reglamento del Consejo de Administración, y los detalles de la revisión se exponen en el anexo. Anexos.
1. Cuadro comparativo de los estatutos antes y después de la modificación
2. Estatutos (tras su modificación)
3. Reglamento de la Junta General de Accionistas
4. Reglamento interno del Consejo de Administración
se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas.
Anexo 1
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Cuadro comparativo de los Estatutos antes y después de la modificación
Nota: Las modificaciones de los Estatutos se indican en negrita en la columna “Después de las modificaciones” del cuadro siguiente.
Antes de la modificación Después de la modificación Base de la modificación
Artículo 7 El plazo de actividad de la Sociedad es de 100 Artículo 7 El plazo de actividad de la Sociedad es de 2007 Departamento de supervisión y gestión del mercado de la plata para el año de actividad. Los requisitos normativos para el registro del plazo de negocio del 06 de julio de 2007 a julio de 2106
05 días.
Artículo 13 El ámbito de negocio de la empresa se registró de acuerdo con la ley. El ámbito de negocio de la empresa incluye: metales no ferrosos, metales preciosos: la minería, el beneficio, la fundición y el procesamiento de laminación; artículos de licencia: los recursos minerales (minería no de carbón) la minería, cada empresa tiene que seguir los nuevos productos minerales estandarizados y productos de extensión de investigación y desarrollo, la producción de la montaña) la minería; productos químicos peligrosos Producción; cambio de ámbito empresarial de la entrada. La segunda y la tercera categoría de productos químicos controlados y la cuarta categoría de productos químicos controlados se revisarán sobre la base del ámbito de actividad original frente a los nuevos servicios de investigación y técnicos, I+D y consultoría; los estándares de fósforo, azufre y flúor contenidos en la categoría de productos químicos controlados se seleccionarán elemento por elemento. (eventualmente a la inversión de proyectos, la gestión de inversiones, la gestión de activos, la producción de productos químicos orgánicos específicos; la administración de la supervisión del mercado de minerales, la consultoría de inversiones; la exploración de recursos de periodo nacional y extranjero por cuenta propia; el transporte ferroviario público; el comercio chino y extranjero; el transporte internacional de carga por carretera de importación y exportación; el negocio de carga portuaria; las actividades de descarga y manipulación de Internet, software y tecnología de la información; los servicios de información de Internet; los servicios de arte, el desarrollo de tecnología, la producción y la venta de productos. Desarrollo, producción y venta de productos Servicios de cartografía; recogida y distribución de agua natural; venta; logística y transporte ferroviario, producción y suministro de transporte por carretera; transporte de productos químicos peligrosos; aprovechamiento integral de los recursos de desecho; contratación Explotación de productos; operaciones de voladura (limitadas al diseño de proyectos licitados dentro y fuera del país; estudio geológico; construcción (explotación bajo licencia)); operaciones de voladura (diseño y construcción); arrendamiento Explotación de residuos peligrosos; oro y sus productos (excluidos los servicios de arrendamiento financiero) (excluidos los servicios de arrendamiento financiero); importación y exportación de agua; producción y suministro de recursos minerales metálicos y no metálicos; exploración geológica de materiales y fuentes químicas; transporte de mercancías por carretera (excluida la fabricación de productos, el almacenamiento (excluidas las mercancías peligrosas); productos químicos por carretera para mercancías peligrosas, ácido sulfúrico, oxígeno, nitrógeno, transporte; obras de contrato en el extranjero. (excepto el gas argón según la ley); fabricación de equipos; fabricación de maquinaria y equipos eléctricos sujetos a la aprobación de los departamentos pertinentes; producción de dióxido líquido y venta de azufre (los puntos anteriores no están sujetos a la aprobación de los departamentos pertinentes, incluidas las restricciones y leyes nacionales, los documentos administrativos o los permisos)***
Los reglamentos y las decisiones del Consejo de Estado exigen el tratamiento de artículos generales: el tratamiento de minerales.
