Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Co.
Aprobación previa de los consejeros independientes de los asuntos relativos a la decimonovena reunión (provisional) de la quinta sesión del consejo de administración
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”), las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, las Normas para los Directores Independientes de las Sociedades Cotizadas, las Directrices para la Autorregulación de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Shenzhen nº 1 – Consejo Principal (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades”, las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, las Normas para los consejeros independientes de las sociedades cotizadas, las Directrices de autorregulación para las sociedades cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 1 – Consejo Principal de la Sociedad y los Estatutos de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. Nosotros, como consejeros independientes de la Sociedad, de forma consciente y responsable, basándonos en nuestra posición de juicio objetivo e independiente, verificamos las propuestas pertinentes de la 19ª reunión (provisional) de la Quinta Sesión del Consejo de Administración y expresamos nuestra opinión previa como sigue.
1. Aprobación previa de la “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la emisión no pública de acciones A
La emisión no pública de acciones A por parte de la empresa cumple con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas, las Normas para la Implementación de la Emisión No Pública de Acciones por parte de las Empresas Cotizadas, las Preguntas y Respuestas de Supervisión de Emisiones – Requisitos de Supervisión sobre la Orientación de la Regulación de la Financiación de las Empresas Cotizadas, etc. La propuesta es razonable, práctica y factible, en interés de todos los accionistas, y no perjudica los intereses de la Sociedad y de los inversores. Acordamos someter la propuesta a la consideración de la Decimonovena Reunión (Interina) de la Quinta Sesión del Consejo de Administración. 2. Aprobación previa de la “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones A de la empresa
Antes de esta oferta no pública, la acción concertada de Shanghai Li Tart y Ningbo Biao Sui, Bao Xin Central Land, firmó el Acuerdo de Transferencia de Acciones con Xin Lida Group y Jiangxi Weichen, en virtud del cual Xin Lida Group y Jiangxi Weichen pretenden transferir el 9,00% de las acciones de la empresa cotizada a Bao Xin Central Land. Una vez completada la transferencia de las acciones en virtud del acuerdo, Pao Shin Central Land poseerá el 9,00% de las acciones de la empresa cotizada y se convertirá en parte vinculada de la Compañía. Por lo tanto, esta cuestión constituye una operación vinculada. La operación vinculada se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las Medidas para la administración de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en bolsa y las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, y no hay circunstancias en las que los intereses de la empresa y sus accionistas, en particular los intereses de los pequeños y medianos accionistas, se vean perjudicados. A la vista de lo anterior, acordamos someter la propuesta al consejo de administración de la Sociedad para su consideración.
3. La propuesta para la empresa
El Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los ingresos de la oferta no pública de acciones A para 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. está en consonancia con la situación real de la empresa y proporciona un análisis cuidadoso y prudente del uso de los ingresos, que está en consonancia con el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Acordamos someter la propuesta a la consideración de la Decimonovena Reunión (Interina) de la Quinta Sesión del Consejo de Administración.
5.
El contenido del “Informe especial sobre el uso de los ingresos anteriores” formulado por la empresa es un reflejo fiel, exacto y completo del uso de los ingresos anteriores de la empresa, y el uso de los ingresos anteriores de la empresa cumple con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el uso y el depósito de los ingresos. Acordamos someter la propuesta a la consideración de la Decimonovena Reunión (Provisional) de la Quinta Sesión del Consejo de Administración.
6. Aprobación previa de la Propuesta sobre la Dilución de la Rentabilidad Inmediata y las Medidas para Subsanar la Dilución de la Emisión No Pública de Acciones A de la Compañía y el Compromiso de los Sujetos Relevantes
Después de la revisión, la Compañía ha analizado cuidadosamente el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución de la rentabilidad inmediata y formuló las medidas pertinentes para llenar la rentabilidad; al mismo tiempo, todos los directores, la alta dirección y los accionistas mayoritarios de la Compañía han hecho los compromisos correspondientes para llenar la dilución de la rentabilidad inmediata por la oferta no pública. Consideramos que el análisis del impacto de la oferta no pública de acciones de la Sociedad sobre la rentabilidad inmediata diluida, las medidas pertinentes para rellenar la rentabilidad y los compromisos asumidos por las entidades correspondientes cumplen con las disposiciones pertinentes de la Guía sobre asuntos relacionados con la rentabilidad inmediata diluida en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes (Anuncio [2015] n.º 31 de la SFC) y son en interés de la Sociedad y sus accionistas.
Acordamos someter la propuesta a la consideración de la Decimonovena Reunión (Provisional) de la Quinta Sesión del Consejo.
7. Aprobación previa de la propuesta sobre la oferta no pública de acciones A de la sociedad que implica operaciones vinculadas Antes de la oferta no pública, Paulson Central Land, que actúa de forma concertada con Shanghai Li Tart y Ningbo Biao Sui, firmó el Acuerdo de Transferencia de Acciones con Xin Li Da Group y Jiangxi Weichen, en virtud del cual Xin Li Da Group y Jiangxi Weichen pretenden transferir el 9,00% de las acciones de la sociedad cotizada a Paulson Central Land. Una vez completada la transferencia de las acciones en virtud del acuerdo, Pao Shin Central Land poseerá el 9,00% de las acciones de la empresa cotizada y se convertirá en parte vinculada de la Compañía. Por lo tanto, esta emisión constituye una operación vinculada. La operación vinculada se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las Medidas para la administración de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en bolsa y las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, y no hay circunstancias en las que los intereses de la empresa y sus accionistas, en particular los intereses de los pequeños y medianos accionistas, se vean perjudicados. A la vista de lo anterior, acordamos someter la propuesta a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad.
8. “En la firma de un objeto específico con
La aprobación previa de la propuesta de
Ltd. y Ningbo Biao Sui Technology Co., Ltd. se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los términos y condiciones pertinentes son razonables y no se encuentra ningún acto o situación que vaya en detrimento de los derechos e intereses de los accionistas, en particular de los derechos e intereses de los pequeños y medianos accionistas, lo que no afectará negativamente a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo en que la propuesta se someta a la consideración de la Decimonovena Reunión (Interina) de la Quinta Sesión del Consejo de Administración.
Directores independientes: Mai Haotian, Qiu Pu, Gao Hao 15 de noviembre de 2022
