Código de la acción: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abreviatura de la acción: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Número de anuncio: 2022049 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Anuncio de las resoluciones de la decimonovena reunión (provisional) de la quinta sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio y aceptan la responsabilidad por cualquier declaración falsa, engañosa u omisión material en el anuncio.
La Decimonovena Reunión (Provisional) de la Quinta Sesión del Comité de Supervisión de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited (en adelante, la “Compañía”) se celebró el 16 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas en la sala de conferencias de la Compañía mediante una combinación de votación in situ y por correspondencia. Había 3 Supervisores presentes en la reunión y 3 Supervisores estaban realmente presentes.
La reunión fue presidida por el Sr. Xu Qinghua, Presidente del Comité de Supervisión. Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la junta se ajustaron a la Ley de Sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited y a otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y los acuerdos formados fueron legalmente válidos. Los Supervisores presentes en la reunión consideraron y formaron las siguientes resoluciones: i. Consideraron y aprobaron la “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la emisión no pública de acciones A”.
Resultado de la votación: [3] votos a favor, [0] votos de abstención, [0] votos en contra.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China, las Normas para la Implementación de la Oferta No Pública de Acciones por parte de las Sociedades Cotizadas, la Supervisión de Emisiones Q&A – Requisitos de Supervisión sobre la Regulación de las Prácticas de Financiación de las Sociedades Cotizadas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y en contra de las calificaciones para la oferta no pública de acciones por parte de las sociedades cotizadas La Sociedad ha realizado un autoexamen punto por punto de la situación real y considera que la Sociedad cumple con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes relativos a la oferta no pública de acciones A por parte de las sociedades cotizadas y está cualificada para la oferta no pública de acciones A.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
ii. se examinó y aprobó punto por punto la propuesta de emisión no pública de acciones A de la Sociedad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas, las Normas para la Implementación de la Emisión No Pública de Acciones por parte de las Empresas Cotizadas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la Compañía tiene la intención de solicitar la emisión no pública de acciones y la cotización, y el Comité de Supervisión ha votado los siguientes asuntos punto por punto.
2.01 Tipo y valor nominal de las acciones a emitir
El tipo de acciones que se emitirán en la oferta no pública serán acciones ordinarias RMB cotizadas en el país (acciones A) con un valor nominal de 1,00 RMB cada una.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.02 Método y calendario de emisión
La emisión se realizará mediante una oferta no pública a inversores específicos y será realizada por la empresa en una fecha posterior dentro del periodo de validez prescrito tras obtener la aprobación de la CSRC.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.03 Objeto de la emisión y forma de suscripción
(en adelante, “Shanghai Li Tart”) y Ningbo Biaosui Technology Co.
Los emisores suscribieron las acciones de la oferta no pública en efectivo.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.04 Precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha base de fijación de precios de la emisión es la fecha de anuncio del acuerdo del consejo de administración sobre la emisión no pública de acciones (17 de noviembre de 2022), y el precio de emisión es el 80% del precio medio de las acciones de la empresa durante los veinte días de cotización anteriores a la fecha base de fijación de precios. El precio medio de las acciones negociadas durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios = la cantidad total de acciones negociadas durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios ÷ la cantidad total de acciones negociadas durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios.
Si las acciones de la Sociedad se convierten en ex-derechos y se producen eventos ex-dividendos, tales como distribución de dividendos, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., durante el período comprendido entre la fecha de referencia del precio y la fecha de emisión, el precio de suscripción se ajustará en consecuencia, de la siguiente manera.
1、Dividendo en efectivo: P1=P0-D
2、Bonificación de acciones o capitalización de reservas de capital: P1=P0/(1+N)
3、Ambos al mismo tiempo: P1=(P0-D)/(1+N)
Donde P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el importe de la distribución de dividendos por acción, N es el número de capitalización de reservas de capital o acciones gratuitas por acción, y P1 es el precio de emisión después del ajuste.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2,05 Número de acciones emitidas y recaudación total
El importe total de los fondos que se recaudarán mediante la emisión no pública de acciones no superará los 895306.000 RMB y el número de acciones que se emitirán será de 152260.000 acciones, sin superar el 30% del capital social total de la empresa cotizada antes de la emisión. La fórmula para calcular el número concreto de acciones a emitir es: número de acciones a emitir = importe total de los fondos recaudados ÷ precio de emisión.
En caso de que se produzcan eventos de ex-dividendo, bonificación, capitalización de la reserva de capital y otros eventos de ex-dividendo durante el período comprendido entre la fecha base de fijación de precios y la fecha de emisión, el número de acciones a emitir se ajustará en consecuencia. El número final de acciones a emitir estará sujeto al número aprobado por la CSRC.
El importe de suscripción propuesto y el número de acciones a suscribir por los emisores de la emisión no pública de acciones son los siguientes.
No. Objeto de la emisión Importe de la suscripción (millones de RMB) Cantidad suscrita (millones de acciones)
1 Shanghai Li Tart 29.843,35 5.075,40
2 Ningbo Biaosui 59.686,70 10.150,80
Total 89.530,06 15.226,20
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.06 Período de venta restringido
Las acciones de nueva emisión del Emisor adquiridas por Shanghai Li Tart y Ningbo Biao Sui a través de esta suscripción no serán transferibles durante un período de 18 meses a partir de la fecha de cierre de esta oferta no pública. Una vez transcurrido el período de bloqueo mencionado, las acciones suscritas por el emisor se transferirán y negociarán de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.07 Lugar de cotización
Las acciones de la oferta no pública cotizarán y se negociarán en la Bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.08 Disposiciones relativas a los beneficios no asignados transferidos antes de la emisión
Una vez finalizada la Emisión, con el fin de tener en cuenta los intereses de los nuevos y los actuales accionistas, los beneficios no asignados antes de la Emisión se repartirán entre los nuevos y los actuales accionistas del Emisor en proporción a sus acciones después de la Emisión.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.09 Uso de los ingresos
El importe total de los fondos que se obtendrán de la emisión no pública de acciones no superará los 895306.000 RMB, que se utilizarán para reembolsar los préstamos bancarios y para complementar el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de la emisión. Antes de la disponibilidad de los ingresos de esta oferta no pública, con el fin de reducir el coste de la deuda, la empresa podrá reembolsar primero parte de los préstamos bancarios en función de la disponibilidad de fondos de autofinanciación y sustituirlos después de la disponibilidad de los ingresos.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
2.10 Periodo de validez de la resolución de la Oferta no pública
El acuerdo de la Emisión será válido por un período de doce meses a partir de la fecha de presentación de la propuesta de Emisión a la junta de accionistas del Emisor para su consideración y aprobación.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
Esta propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa, punto por punto.
III. Examen y aprobación de la propuesta de la Sociedad
Para más detalles, consulte el Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Programa (Guangdong) Co., Ltd. 2022 de oferta no pública de acciones A publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí [3] votos; No [0] votos; Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
IV. Examen y aprobación del
de la propuesta”.
Para más detalles, consulte el Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos obtenidos de la emisión no pública de acciones A en 2022 publicado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
V. Examen y aprobación del “Informe sobre la empresa
Ltd., de conformidad con las disposiciones pertinentes del “Reglamento sobre el informe de utilización de fondos previamente recaudados” de la Comisión Reguladora de Valores de China (證监發行字 [2007] n.º 500), la Sociedad preparó el “Informe especial sobre la utilización de fondos previamente recaudados (a 30 de junio de 2022) de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
De acuerdo con la propuesta de oferta no pública de la Compañía, se acordó que la Compañía y Shanghai Li Tart y Ningbo Biaosui firmarían el “Acuerdo de suscripción de acciones A de oferta no pública con condiciones efectivas”.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Los suscriptores de la oferta no pública son Shanghai Li Tart y Ningbo Biaosui. Antes de la oferta no pública, Shanghai Li Tart y Ningbo Biaosui, las partes que actuaban de forma concertada, firmaron el Acuerdo de Transferencia de Acciones con Xinlida Group y Jiangxi Weichen, según el cual Xinlida Group y Jiangxi Weichen proponían transferir el 9,00% de las acciones de la empresa cotizada a Bao Xin Central Land. Una vez completada la transferencia de acciones en virtud del acuerdo, BPS Centralland poseerá el 9,00% de las acciones de la sociedad cotizada y se convertirá en parte vinculada de la Sociedad. La suscripción de las acciones de emisión no pública de la empresa por parte de Shanghai Li Tart y Ningbo Biaosui constituye una operación vinculada.
Después de la consideración de los directores no relacionados, la implementación de esta transacción conectada es beneficiosa para el desarrollo de la Compañía, y la emisión no pública de acciones está en línea con la estrategia de desarrollo de la Compañía, que es conducente a fortalecer aún más la competitividad central de la Compañía, mejorando la capacidad de la Compañía para sostener el desarrollo y crear más valor para los accionistas. La suscripción de acciones en la oferta no pública de la empresa por parte de las partes vinculadas a la empresa en efectivo demuestra la confianza de los accionistas de la empresa en las perspectivas de desarrollo de la misma y su apoyo a la estrategia de desarrollo de la empresa, lo que ayudará a la aplicación de las decisiones estratégicas a largo plazo de la empresa.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
VIII. Consideración y adopción de la Propuesta sobre la Dilución de la Rentabilidad Inmediata y las Medidas para Subsanar la Dilución de las Acciones A de la Compañía por la Oferta No Pública y el Compromiso de los Sujetos Relevantes.
De acuerdo con “Determinados dictámenes del Consejo de Estado sobre el fomento del desarrollo saludable del mercado de capitales” (Guo Fa [2014] n.º 17) “Dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el refuerzo adicional de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales” (Guo Ban Fa [2013] n.º 110) y “Dictámenes orientativos sobre asuntos relacionados con la dilución del rendimiento inmediato en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes” ( La empresa ha analizado cuidadosamente las disposiciones pertinentes del “Anuncio sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y las medidas para suplir la dilución de la rentabilidad inmediata de la emisión no pública de acciones A de la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes” y los sujetos pertinentes, incluidos los accionistas mayoritarios, el controlador real, los directores y la alta gerencia de la empresa, se han comprometido a que las medidas para suplir la rentabilidad de la empresa puedan llevarse a cabo de manera efectiva.
Resultado de la votación: Sí [3] votos, No [0] votos, Abstención [0] votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
Por la presente se anuncia.
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Company Limited Comité de Supervisión 16 de noviembre de 2022
