Código de la acción: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abreviatura de la acción: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Número de anuncio: 2022135 Código de la obligación: 123072 Abreviatura de la obligación: LEGO convertible
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales. I. Información básica de la convocatoria 1. Sesión de la junta general: La tercera junta general extraordinaria de 2022. 2. Convocante de la junta general: El Consejo de Administración de la Sociedad. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria: La decisión de convocar la junta general fue adoptada en la décima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, y se ha dado a conocer el contenido de las propuestas a considerar en la junta general. El procedimiento de convocatoria de esta junta general fue conforme a las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa. 4. Fecha y hora de la junta.
(1) Fecha y hora de la reunión in situ: 14:00 horas del miércoles 30 de noviembre de 2022
(2) Fecha y hora de la votación por Internet: La hora de la votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 30 de noviembre de 2022; la hora concreta de la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es cualquier hora entre las 9:15 y las 15:00 del 30 de noviembre de 2022. 5. Método de celebración de la junta: una combinación de votación presencial y votación en línea (1) votación presencial: los accionistas asistirán a la junta presencial en persona o mediante un poder escrito; (2) votación en línea: la empresa proporcionará información a los accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen (http://wltp.cn.info. (2) Votación por Internet: la Compañía proporcionará una plataforma de votación en línea a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen (. com.cn.), y los accionistas pueden ejercer sus derechos de voto a través del sistema mencionado durante el horario de votación por Internet. (3) Los accionistas de la Sociedad sólo podrán optar por una de las votaciones presenciales y por la votación en línea, y en caso de duplicación de la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Día de registro de las acciones: 23 de noviembre de 2022 (miércoles)
(1) Cualquier accionista registrado en China Securities Depository and Clearing Corporation Limited después del cierre de la negociación a las 15:00 horas del 23 de noviembre de 2022.
(1) Todos los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited a las 15:00 horas del 23 de noviembre de 2022 tendrán derecho a asistir y votar en la Junta General.
Los accionistas pueden nombrar un representante por escrito para asistir y votar en la junta, y no es necesario que dicho representante sea accionista de la Sociedad.
El accionista puede nombrar un representante por escrito para asistir y votar en la junta, y no es necesario que el representante sea accionista de la Sociedad (consulte el anexo 2 para ver el formulario de representación).
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Abogados contratados por la empresa.
(4) Otras personas que asistirán a la junta general de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias, piso 19, edificio Jindong, No. 536 Maizheng Road, calle Shounan, distrito de Yinzhou, Ningbo.
II. Asuntos a considerar en la reunión
Cuadro 1: Tabla de códigos de propuestas para la Junta General de Accionistas
Código de la propuesta Nombre de la propuesta Nota: Los que tienen una marca de verificación en la columna pueden votar
100 Total de propuestas: Todas las propuestas √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 Propuesta sobre el consentimiento de la venta de parte del almacén de ultramar de una filial de ultramar √
1. La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la sexta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 23 de septiembre de 2022.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente o los documentos divulgados por la empresa en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
2. La propuesta anterior se contabilizará por separado para los pequeños y medianos inversores, y la empresa hará público el resultado del recuento. Pequeñas y medianas empresas
Los inversores se refieren a los accionistas que, individual o colectivamente, poseen más del 5% de las acciones de la empresa cotizada y a los accionistas que no son directores, supervisores ni altos directivos de la empresa.
Accionistas que no sean directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
III. Método de inscripción en la reunión
1. Método de registro
(1) Si un accionista persona física asiste a la junta en persona, debe registrarse con su tarjeta de identificación y su tarjeta de cuenta de acciones; si un apoderado asiste a la junta, el apoderado debe registrarse con su tarjeta de identificación.
Si un apoderado asiste a la junta, deberá presentar su documento de identidad, la carta de autorización del accionista, la tarjeta de cuenta de acciones del apoderado y la tarjeta de identificación del apoderado.
Si un apoderado asiste a la junta, deberá registrarse con su documento de identidad, la carta de autorización del accionista, la tarjeta de la cuenta de acciones del apoderado y la identificación del apoderado.
(2) Un representante legal o un apoderado designado por el representante legal deberá asistir a la reunión. El representante legal
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar la tarjeta de cuenta de acciones de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial con el sello oficial y la tarjeta de identificación del asistente para su registro.
Si el representante legal delega a un apoderado para que asista a la junta, éste deberá tener la tarjeta de cuenta de acciones del apoderado, una copia de la licencia comercial con sello oficial y el documento de identidad del asistente para su registro.
Si un representante legal asiste a la junta por delegación, el apoderado debe llevar su documento de identidad, una copia de la licencia comercial con sello oficial, una carta de autorización emitida por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de la persona jurídica.
El procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de cuenta de acciones del accionista.
（El horario de inscripción: 9:00-11:30 y 13:00-16:00 el 29 de noviembre de 2022 (martes). 3. Lugar de inscripción y 3. Lugar de entrega del formulario de representación: 19/F, Jindong Building, No. 536 Maizheng Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, China Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Office of the Secretary of the Board of Directors, Postal Code: 315100. 4. Atención: Los asistentes deben presentar sus documentos de identidad y los formularios de representación originales al firmar en la reunión y llegar al lugar de celebración media hora antes de la reunión para los procedimientos de registro. IV. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
En la Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn.) El procedimiento específico de funcionamiento de la votación por red se muestra en el Anexo 1. v. Otros asuntos -88070232 Correo electrónico: [email protected]. Se prevé que la reunión dure medio día, y los asistentes son responsables de sus propios gastos de transporte, alojamiento y comida. 3. Durante el periodo de votación en red, en caso de que el sistema de votación se vea afectado por acontecimientos importantes e inesperados, los procedimientos de la asamblea general se llevarán a cabo tal y como se ha notificado ese día. VI. Documentos disponibles para su consulta 1. Resolución de la décima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración. Anexo 1: Procedimientos específicos de funcionamiento para participar en la votación en red Anexo 2: Formulario de representación Anexo 3: Formulario de inscripción de los accionistas para asistir a la junta
Por la presente se notifica.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Consejo de Administración 11 de noviembre de 2022
Procedimientos específicos de funcionamiento para la participación en la votación en red
I. Procedimientos de votación por Internet 1. Código de votación: 3507292. 2. Abreviatura de la votación: Le Ge voting 3. Rellenar la opinión de la votación (1) La propuesta de esta junta de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, para la moción de votación no acumulativa, rellene la opinión de la votación: acuerdo, oposición, abstención. (2) Se considera que los accionistas que votan sobre la propuesta total expresan la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto la propuesta de voto acumulativo. Si un accionista vota repetidamente sobre una moción general y una propuesta específica, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una propuesta específica y luego la propuesta total, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta específica votada, y la opinión de voto de la propuesta total prevalecerá para otras propuestas no votadas; si un accionista vota primero la propuesta total y luego la propuesta específica, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta total. II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen 1. Horario de votación: 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00 del 30 de noviembre de 2022. 2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación. 3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen 1. El sistema de votación por Internet comenzará a las 9:15 horas del 30 de noviembre de 2022 (fecha de la junta de accionistas presencial) y finalizará a las 15:00 horas del 30 de noviembre de 2022 (fecha de conclusión de la junta de accionistas presencial). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán votar de acuerdo con el 2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben solicitar la autentificación de acuerdo con las “Directrices de Prácticas de Autentificación del Servicio de Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen” y obtener un “Certificado Digital de la Bolsa de Shenzhen” o un “Código de Servicio de Inversores de la Bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autentificación se puede encontrar en el sistema de votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅. 3. Los accionistas pueden acceder a http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 según la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido.
Poderes
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) .
Por la presente, otorgo mi pleno poder para asistir, en mi nombre (la empresa), a la
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las mociones de la junta de acuerdo con las siguientes instrucciones
(si no se dan instrucciones expresas, el apoderado tiene derecho a votar según su voluntad) y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban ser firmados en la junta.
Las consecuencias del ejercicio de los derechos de voto correrán a cargo de la unidad (yo mismo).
Propuesta Nombre de la propuesta Nota: Las personas marcadas en esta columna pueden votar si están de acuerdo, se oponen o se abstienen.
100 Total de propuestas: todas las propuestas √
Propuestas no acumulativas
1.00 Propuesta de aprobación de la venta de parte del almacén de ultramar de una filial de ultramar √
Representación (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo con sello oficial).
Número de la tarjeta de identidad o de la licencia comercial.
Número de acciones que posee el mandante.
Número de cuenta del accionista principal.
Director (firma).
Número del documento de identidad del fiduciario.
Año Mes Día
Notas.
1. la validez de este poder: desde la fecha de la firma de este poder hasta el final de esta junta de accionistas.
2. La comisión de la unidad debe llevar el sello oficial de la unidad.
3. El poder es válido si se copia o se hace en el formato anterior.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulario de inscripción para la participación de los accionistas en la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
Nombre del accionista individual/nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual / Accionista corporativo Accionista corporativo
Representante legal
Número de licencia comercial Nombre de la persona
Número de cuenta del accionista Número de acciones que posee
Nombre de la persona que asiste a la reunión Si se nombra
Cuerpo de apoderados
Nombre del apoderado
Número de certificado de acciones
Número de contacto Número de fax
Dirección de contacto
