Código de las acciones: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abreviatura de los valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Número de anuncio: 2022134 Código de los bonos: 123072 Abreviatura de los bonos: Le Ge convertible
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Anuncio de las resoluciones de la décima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
La Décima Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 9 de noviembre de 2022 en la sala de conferencias del piso 19 del edificio Jindong, nº 536 de la calle Maizheng, calle Shounan, distrito de Yinzhou, ciudad de Ningbo, mediante comunicación combinada in situ. La convocatoria se realizó el 4 de noviembre de 2022. A la reunión asistieron 9 directores y 9 directores estuvieron efectivamente presentes. El Sr. Xiang Lehong, Presidente de la Junta, presidió la reunión y los supervisores de la empresa asistieron a la misma. La notificación, la convocatoria, la celebración y los procedimientos de votación de la junta se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos de la empresa. Después de un cuidadoso examen, la asamblea ha adoptado las siguientes resoluciones.
I. Examen y aprobación de la “Propuesta de convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
Se propone que la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 se celebre el miércoles 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas para considerar la “Propuesta sobre el consentimiento de la venta de parte de las posiciones en el extranjero de los nietos en el extranjero”, que fue considerada y aprobada en la Sexta Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad. Para más detalles, consulte la Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 publicada en el sitio web de Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
II. Documentos para la inspección
1. Resoluciones de la décima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración.
2. Otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Consejo de Administración 11 de noviembre de 2022
