Código de la acción: Wencan Group Co.Ltd(603348) Abreviatura de la acción: Wencan Group Co.Ltd(603348) Número de anuncio: 2022090 Código de conversión: 113537 Abreviatura de la conversión: Bono de conversión Wencan
Anuncio de los acuerdos de la segunda junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen la responsabilidad legal de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: Si hay resoluciones en la Junta: Ninguna I. Convocatoria y asistencia a la Junta
(i) Fecha de la Junta General: 11 de noviembre de 2022
(ii) Lugar de la junta general: Sala de reuniones A1, Wencan Group Company Limited, 125 Heshun Avenue, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province (iii) Accionistas de acciones ordinarias y accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto han sido restablecidos que asisten a la junta y sus participaciones.
1. Número de accionistas y representantes que asisten a la junta 20
2. Número total de acciones con derecho a voto de los accionistas que asisten a la junta (acciones) 144668.125
3. Número de acciones con derecho a voto que poseen los accionistas presentes en la junta, en porcentaje de los derechos de voto de la empresa
548974 Número total de acciones con derecho a voto (%) (iv) Si el método de votación cumplió con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, el desarrollo de la reunión, etc. La Junta fue convocada por el Consejo de Administración de la Compañía y se celebró mediante una combinación de votación presencial y por Internet. La reunión presencial fue presidida por el Sr. Tang Jiexiong, Presidente de la Compañía. La convocatoria, celebración y votación de la Junta se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad. (V) Asistencia de Consejeros, Supervisores y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad 1. 7 Consejeros de la Sociedad estaban en funciones y 7 estaban presentes; 2. 3 Supervisores de la Sociedad estaban en funciones y 3 estaban presentes; 3. El Secretario del Consejo de Administración asistió a la Junta General; todos los altos directivos asistieron a la reunión. II. Examen de las mociones (i) Moción de voto no acumulativo 1.
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2. “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones de la Sociedad para el año 2022” (considerada punto por punto) 2.01 Nombre de la propuesta: Tipo y valor nominal de la oferta no pública de acciones
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.02 Nombre de la propuesta: Método de emisión y calendario de emisión
Resultado de las deliberaciones: Voto aprobado.
Sí No Abstenciones
Tipo de accionista
Número de votos Proporción de votos (%) Número de votos Proporción de votos (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.03 Nombre de la propuesta: Objetivos de emisión y método de suscripción
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.04 Nombre de la propuesta: Fecha base de la fijación de precios, precio de emisión y principios de fijación de precios
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.05 Nombre de la propuesta: Número de acciones emitidas
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.06 Nombre de la moción: período restringido
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción de votos (%) Número de votos Proporción de votos (%) (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.07 Nombre de la propuesta: Importe y uso de los ingresos
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.08 Denominación de la propuesta: Modalidades de distribución de los beneficios arrastrados antes de la emisión
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista Acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.09 Nombre de la moción: Lugar de cotización
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista Acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.10 Nombre de la resolución: Período de vigencia de la resolución
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción Número de votos Proporción
(%) (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
3. Nombre de la propuesta: “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones de la Sociedad para el año 2022
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
4. Nombre de la propuesta: “Propuesta sobre el análisis del informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos obtenidos de la oferta no pública de acciones de la Sociedad en 2022
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
5. Nombre de la propuesta: “Propuesta sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y las medidas para completar la dilución de la oferta no pública de acciones de la Sociedad y el compromiso del sujeto correspondiente
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
6. Nombre de la propuesta: “Propuesta sobre el plan de retorno al accionista de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)
Resultado de la consideración: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144668.1251000000 0 0,0000 0 0,0000
7. Nombre de la moción: “Informe sobre la utilización de los ingresos anteriores de la empresa
Resultado del examen: Aprobado
Estado de las votaciones.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144668.1251000000 0 0,0000 0 0,0000
8. Nombre de la propuesta: “Propuesta para solicitar a la junta general de la Sociedad que autorice al consejo de administración de la Sociedad a tratar los asuntos específicos de la oferta no pública de acciones”.
Resultado del examen: Aprobado
Estado de la votación: Aprobado
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%) Número de votos Proporción (%)
Acciones A 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
(ii) El voto de los accionistas de menos del 5% cuando se trata de asuntos importantes
Mociones
