Código de la acción: China Resources Microelectronics Limited(688396) Nombre corto de la acción: China Resources Microelectronics Limited(688396) Número de anuncio: 2022043 China Resources Microelectronics Limited(688396)
anuncio de los acuerdos de la segunda junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido del Anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: Si hay alguna propuesta rechazada en la Junta: Ninguna I. Convocatoria y asistencia a la Junta
(I) Fecha de la Junta General: 11 de noviembre de 2022
(II) Lugar de la junta general: 288 Yunhe West Road, distrito de Binhu, ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu (III) Asistencia de los accionistas ordinarios, de los accionistas con derechos especiales de voto, de los accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto han sido restituidos y el número de derechos de voto que poseen en la junta.
1. Número de accionistas y representantes que asisten a la junta 44
Número de accionistas de acciones ordinarias 44
2. Número de derechos de voto de los accionistas asistentes a la junta 974423.477
Número de derechos de voto de los accionistas de acciones ordinarias 974423.477
3. Número de derechos de voto de los accionistas que asistieron a la reunión como porcentaje del número de derechos de voto de la empresa 738148 Ejemplo (%)
Número de derechos de voto de los accionistas ordinarios en porcentaje del número de derechos de voto de la Sociedad (%) 738148
(Ⅳ) Si la forma de votar se ajustó a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, el desarrollo de la reunión, etc.
La Junta fue convocada por el Consejo de Administración de la Compañía y el método de votación fue una combinación de votación presencial y por Internet. Los procedimientos de convocatoria y votación de la Junta se ajustaron a las leyes de las Islas Caimán, donde está constituida la Sociedad, a las disposiciones pertinentes de las Normas que rigen la cotización de las acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shanghái y a la Octava Escritura de Constitución modificada y reformada (los “Estatutos”). La empresa contrató a los abogados Yang Tingting y Na Ling, del bufete Beijing Global, para que fueran testigos de la Junta General. El Sr. Chen Xiaojun, Presidente de la Compañía, no pudo asistir a la Junta debido a sus obligaciones oficiales y había cumplido con el procedimiento de licencia de antemano. La reunión fue presidida por el Sr. Li Hong, director y presidente de la empresa. (V) Asistencia de los consejeros y la alta dirección de la Sociedad 1. Estuvieron presentes 9 consejeros de la Sociedad, 8 de los cuales asistieron a la reunión mediante comunicación in situ, y el Sr. Chen Xiaojun, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, no pudo asistir a la reunión debido a sus obligaciones oficiales y había cumplido con el procedimiento de licencia de antemano; 2. El Sr. Wu Guoyi, Consejero, Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, asistió a la reunión general; algunos altos directivos de la Sociedad, abogados del bufete Beijing Global Law Firm contratados por la Sociedad El Sr. Yang Tingting y la Sra. Na Ling, abogados de Beijing Global Law Firm, estuvieron presentes en la junta general. II. Examen de las mociones (I) Moción de voto no acumulativo 1. Nombre de la moción: Moción para modificar el ” China Resources Microelectronics Limited(688396) Sistema de Gestión de Inversiones Extranjeras”.
Resultado del examen: Aprobado
Estado de las votaciones.
De acuerdo En contra Abstención
Tipo de accionistas Número de votos Proporción de votos Proporción de votos Proporción de votos (%) (%) (%)
Acciones ordinarias 964645.689 989965 9.777788 1,0035 0 0,0000
(II) Votación de las mociones de voto acumulativo 2.00 Propuesta de elección de consejeros no independientes para la segunda sesión del Consejo
Propuesta nº Nombre de la propuesta Número de votos recibidos Proporción de votos respecto al número de votos válidos emitidos en la junta (%)
Elección del Sr. Wang Xiaohu como
2.01 Nombramiento como segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 972971.943 998510 Sí
Consejeros no independientes de la empresa
Elegir al Sr. Xiao Ning como
2.02 Segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 972971.941 998510 Sí
Directores no independientes
3.00 Propuesta de elección de consejeros independientes para la segunda sesión del Consejo de Administración
Propuesta nº Nombre de la propuesta Número de votos recibidos Proporción de votos respecto al número de votos válidos emitidos en la junta (%)
Elección del Sr. Zhuang Wei como director independiente
3.01 Elección del Sr. Zhuang Wei como consejero independiente de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 971950.682 997462 Sí
(III) Con respecto a los asuntos importantes, deben indicarse los votos de los accionistas inferiores al 5%.
Propuesta Aceptar Oponerse Abstenerse
No. Nombre de la moción Número de votos Proporción de votos Proporción de votos (%) (%)
Elección del Sr. Wang Xiaohu
2.01 Elegir al Sr. Wang Xiaohu como segundo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 93.989797 984791
Director no independiente de la segunda sesión del Consejo
Consejeros no independientes
Elección del Sr. Xiao Ning
2.02 Para servir como segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 93.989795 984791
Director no independiente de la segunda sesión del Consejo
Director no independiente
Elección del Sr. Zhuang Wei
3.01 Para servir como segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 92.968536 974090
Director independiente para la segunda sesión del Consejo de Administración
Director
(Ⅳ) Información sobre la votación de las mociones
1. Las propuestas primera, segunda y tercera son acuerdos ordinarios, que deberán ser aprobados por al menos la mitad del número de votos de los accionistas presentes en la Junta General.
2. La segunda y la tercera moción se contaron por separado para los pequeños y los medianos inversores.
1. Bufete de abogados testigo de la junta de accionistas: Beijing Global Law Firm
Abogado: Yang Tingting y Na Ling 2.
En resumen, nuestros abogados opinan que los procedimientos de convocatoria y celebración, la cualificación de los asistentes, la cualificación del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de Accionistas se ajustan a la Ley de Valores, al Reglamento de la Junta General de Accionistas y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos pertinentes, así como a los Estatutos, y los acuerdos de la Junta General de Accionistas son legales y válidos.
Por la presente se anuncia.
China Resources Microelectronics Limited(688396) Consejo de Administración 12 de noviembre de 2022
