Bufete de abogados Wanshang Tianqin de Pekín
Acerca de
Kunshan Intelligent Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) y cotización en el GEM
de
Informe sobre el trabajo de los abogados
Índice de contenidos
Índice de contenidos ….. .1 Interpretación ….. .2 Declaración ….. .5 Introducción ….. .7 I. Presentación de la empresa y de sus abogados ….. .7 II. El proceso de trabajo de los abogados de la empresa ….. .7 Texto …… 11 I. Aprobación y autorización del emisor para esta emisión y cotización ….. .11 II. Calificaciones del emisor para la emisión y la cotización ….. .15 III. Condiciones sustantivas para la emisión y la inclusión en la lista ….. .17 IV. Establecimiento del emisor ….. .23 V. Independencia del emisor ….. .28 VI. Promotores y accionistas ….. .32 vii. Capital social y evolución del emisor ….. .38 VIII. Actividad del emisor ….. .51 ix. operaciones vinculadas y competencia intersectorial ….. .59 X. Principales activos del emisor ….. .114 xi. Deudas y pasivos significativos del emisor ….. .129 xii. Cambios significativos en los activos del emisor y adquisiciones y fusiones ….. .135 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor ….. .141 XIV. Reglamento de la Junta General, del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia del Emisor y regulación de las operaciones ….. .143 XV. Directores, supervisores y alta dirección del emisor y seguridad laboral y social de los empleados ….. .145 XVI. Fiscalidad del emisor ….. .152 XVII. Protección del medio ambiente y calidad de los productos, normas técnicas y otras del emisor ….. .159 XVIII. Utilización de los fondos obtenidos por el emisor ….. .168 xix. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor ….. .169 20. Litigios, arbitrajes o sanciones administrativas que afectan al emisor ….. .170 xxi. Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor ….. .173 xxii. Capital social y evolución de las asociaciones de empleados del Emisor y sus filiales ….. .173 xxiii. Observaciones finales ….. .187 Anexos ….. .189
Comentario
En el presente informe de trabajo de los abogados, salvo que el contexto exija lo contrario, los siguientes términos tendrán el siguiente significado.
KunShion Intelligent, Emisor, Acción(es) KunShion Intelligent Technology Company Limited, una sociedad anónima constituida por y a través de Kunming KunShion Logistics Information Industry Company Limited, la Empresa, la Compañía el 12 de junio de 2020
Kunming Kunsun Logistics Information Industry Company Limited, constituida el 26 de marzo de 1998, es la predecesora de Kunsun Limited, Kunsun Logistics el nombre anterior del Emisor que fue cambiado a una sociedad anónima, antes conocida como “Kunming Kunsun Information Industry Company Limited”.
Emisión, la Emisión y la Cotización” la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (Acciones A) del Emisor y la cotización en el GEM
Emisor” la propuesta para que la Sociedad solicite una oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) y la cotización en el GEM adoptada en la Primera Junta General Extraordinaria de 2021 celebrada por el Emisor el 22 de marzo de 2021
Promotores” los tres accionistas del Emisor en el momento de su creación, a saber, Kunshan Group, Guofeng Investment y China Shipbuilding Investment
Acuerdo de los Promotores” el Acuerdo de los Promotores de KunShipping Intelligent Technology Co.
Grupo Kunshan, accionista mayoritario Kunming Ship Equipment Group Company Limited, que se transformó en Kunming Ship Equipment Group Company en 1998 y es el accionista mayoritario del Emisor
CSIC, control de facto China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company Limited, que se transformó de China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company en 2017 y es una filial de propiedad total de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado y el actual accionista de control de Kunsun Group
China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation, que era el accionista mayoritario del Grupo Kunsun; en 1999, tras la aprobación del Consejo de Estado, se crearon la China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation y la China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Corporation sobre la base de la antigua China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation, y el accionista mayoritario del Grupo Kunsun pasó a ser China Shipbuilding Heavy Industry Group
Ltd. En octubre de 2019, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado emitió la Notificación sobre la Reorganización de China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Group Company Limited y China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company Limited (Reforma SASAC [2019] n.º 100), que fue aprobada por el Consejo de Estado y acordó que China Shipbuilding Industry Group Company Limited (en adelante, “CSIC”) y CSSC (en lo sucesivo, “CSIC”) y CSSC Heavy Industry Group (en lo sucesivo, “CSIC”) para llevar a cabo la reorganización conjunta y establecer un nuevo China Cssc Holdings Limited(600150) Grupo, con la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado (SASAC), en nombre del Consejo de Estado, desempeñando las responsabilidades de contribuyente de capital, y CSIC y CSSC en su conjunto siendo transferidos al China Cssc Holdings Limited(600150) Grupo
State Wind Investment” China State-owned Capital Venture Capital Company Limited, accionista del Emisor
CSIC Investment” China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited, accionista del Emisor
Kunsun Logistics Staff Shareholding Association” la asociación de accionistas del personal de Kunming Kunsun Logistics Information Industry Company Limited, que tuvo participaciones en el capital de Kunsun Logistics de 1998 a 2003
Ltd., una filial de propiedad absoluta del Emisor, que fue accionista del Emisor desde 1998 hasta 2017, formada por la conversión de Southwest Electronic Equipment Factory (Factory 5062) en Kunsun Electronics
Kunsun Electronic Staff Shareholding Association” la asociación de accionistas del personal de Yunnan Kunsun Electronic Equipment Company Limited, que tuvo participaciones en el capital de Kunsun Electronic desde 1998 hasta 2017.
Kunsun Research Institute” Yunnan Kunsun Design and Research Institute Company Limited, que se convirtió en Yunnan Kunsun Design and Research Institute y fue accionista del Emisor desde 1998 hasta 2017
Ltd., una empresa formada por la conversión de Kunming Seventy-Five Institute Science and Technology Development Company, que fue accionista del Emisor de 1998 a 2017
Centro de Servicios de Innovación de Alta Tecnología” Centro de Servicios de Innovación de Alta Tecnología de Kunming, una entidad jurídica dependiente del comité de gestión de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Kunming, que fue accionista del Emisor de 1998 a 2017
Ltd., antiguo accionista del Emisor de 2003 a 2017, antes conocido como “Yunnan Kunsun First Machinery Co.
Kunsun Second Machinery” Yunnan Kunsun Second Machinery Company Limited, antiguo accionista del Emisor de 2003 a 2017 y actualmente en proceso de liquidación y cancelación
Kunsun Tobacco Machinery” Yunnan Kunsun Tobacco Equipment Company Limited, que se transfirió al Emisor en diciembre de 2017 como resultado del ajuste accionarial interno de Kunsun Group Company y ahora es una filial de propiedad total del Emisor
Kunsun Intelligent Equipment” Yunnan Kunsun Intelligent Equipment Company Limited, que se transfirió al Emisor en diciembre de 2017 como resultado de un ajuste accionarial interno dentro de la empresa del Grupo Kunsun y ahora es una filial de propiedad total del Emisor
Sucursal de China Oriental” Sucursal de China Oriental de Kunsun Intelligent Technology Company Limited, establecida el 27 de julio de 2018
Sucursal de Chengdu” la sucursal de Chengdu de KunShion Intelligent Technology Company Limited, establecida el 19 de septiembre de 2018
South China Branch” Sucursal del Sur de China de KunShipping Intelligent Technology Company Limited, establecida el 13 de noviembre de 2018.
Sucursal de China del Norte” Sucursal de China del Norte de Kunsun Intelligent Technology Company Limited, establecida el 10 de enero de 2019
Ltd., que anteriormente era conocida como Yunnan Kunshan Shenlan Information and Automation Company Limited desde 2013 hasta 2018
Kunming Qiannuo Marine Electronic Engineering Company Limited, anteriormente una filial participante de Kunsun Electronics, y el 18 de febrero de 2019 Kunsun Qiannuo transfirió la totalidad de su participación en Kunsun Qiannuo a Kunsun Group. Cancelado el 29 de diciembre de 2020
Ltd., anteriormente una filial participante de KunShion Electronics, KunShion Joe Heng” la transferencia de las participaciones en el capital de KunShion Joe Heng en poder de KunShion Electronics a KunShion Group el 13 de diciembre de 2018. Cancelado el 29 de diciembre de 2020
Informe de auditoría” el informe de auditoría de Intelligent Technology Company Limited para los años 2018, 2019 y 2020 (Zhitong Audit Nº 110A011605) emitido por Zhitong el 19 de abril de 2021 para la Emisión sin salvedades
Informe de auditoría sobre ganancias y pérdidas no recurrentes” el Informe de auditoría sobre ganancias y pérdidas no recurrentes de KunShipping Intelligent Technology Company Limited (Zhitong Jingzhi (2021) nº 110A008878) emitido por Zhitong para la Emisión el 19 de abril de 2021
Informe de garantía de control interno” el informe de garantía de control interno de la Sociedad Anónima (致同专字(2021)號 110A008879) de fecha 19 de abril de 2021 emitido por Chi Tong para la Emisión
Informe de auditoría sobre la situación fiscal de Kunshan Intelligent Technology” emitido por Tong Tong para la emisión del 19 de abril de 2021 (致同专字（2021）第 110A008877号)
Informe sobre la auditoría de las diferencias en los estados financieros emitidos por Chi Tong para la emisión del 19 de abril de 2021 (Chi Tong Special Characters (2021) No. 110A008881)
Folleto
