Código de stock: Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Abreviatura de stock: Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Número de anuncio: 2022081
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878)
anuncio de los acuerdos de la segunda junta general extraordinaria de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Nota especial.
1. No hubo rechazo de mociones en la Asamblea General.
2. La Junta General de Accionistas no supone ninguna modificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales anteriores.
3. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores y aumentar su participación en los acuerdos de la junta general de la Sociedad, se contabilizarán en la junta general los votos por separado de los pequeños y medianos inversores sobre las propuestas pertinentes. Los pequeños y medianos inversores (es decir, los pequeños y medianos accionistas) se refieren a los accionistas que no son consejeros, supervisores, altos directivos ni accionistas que poseen individualmente o en conjunto más del 5% de las acciones de la Sociedad en una empresa cotizada.
I. Convocatoria y asistencia a las reuniones
(I) Reunión convocada
La Segunda Junta General Extraordinaria de 2022 de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) fue convocada por una combinación de presencialidad y correspondencia e internet. La reunión presencial y de comunicación se celebrará a las 10:00 horas del 9 de noviembre de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad, situada en la 12ª planta del edificio de oficinas del CTS Vantage International Hotel, en la calle Guang’anmennei 338, distrito de Xicheng, Pekín; la hora concreta para la votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15. 00 del 9 de noviembre de 2022; la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15. 00 del 9 de noviembre de 2022: 00; la hora específica para la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es: 9:15-15:00 del 9 de noviembre de 2022.
La junta fue convocada por el Consejo de Administración de la Compañía, y el Sr. Sun Zhen, Presidente del Consejo, no pudo presidir la junta en persona debido a su agenda de trabajo. La junta de accionistas fue presidida por el Sr. Bian Yu Chen, quien fue elegido por más de la mitad de los directores de la Compañía, y asistieron los directores, supervisores y algunos altos directivos de la Compañía, y los abogados contratados por la Compañía asistieron a la junta. La reunión fue convocada y celebrada de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China, las Normas para las Juntas Generales de Sociedades Cotizadas, las Normas para la Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen y los Estatutos de la Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) y otras disposiciones pertinentes.
(II) Asistencia a la Junta
1. Asistencia general a la Junta
Asistieron a la Junta un total de 12 accionistas (o representantes autorizados por los accionistas), que representaban 118411.863 acciones, lo que supone el 530588% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad en la fecha de registro de las acciones para la Junta. Entre ellos: 7 accionistas y representantes de accionistas asistieron a las reuniones presenciales y por correspondencia, representando 118269.563 acciones, que representan el 529951% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad a la fecha de registro de las acciones para la reunión; 5 accionistas asistieron a la reunión a través del voto por Internet, representando 142300 acciones, que representan el 0,0638% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad a la fecha de registro de las acciones para la reunión. Asistieron a la reunión in situ los directores, los supervisores, algunos altos cargos, los abogados testigos y otro personal relevante. 2. Asistencia a la reunión de pequeños y medianos inversores
Un total de 5 pequeños y medianos inversores (entendiendo por tales a los accionistas distintos de los consejeros, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individualmente o en conjunto más del 5% de las acciones de la Sociedad, en adelante los mismos) asistieron a la reunión presencial y participaron en la votación en línea, representando 142300 acciones, lo que supone el 0,0638% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad en la fecha de registro de las acciones para la reunión.
Entre ellos: 0 pequeños y medianos inversores, que representan 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad a la fecha de registro de las acciones para la Junta; 5 pequeños y medianos inversores, que representan 142300 acciones, que representan el 0,0638% del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad a la fecha de registro de las acciones para la Junta, que votan a través de Internet.
II. Examen de las propuestas y votación
1. La reunión se llevó a cabo mediante una combinación de votaciones presenciales y en línea.
2. Examen y aprobación del ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft)” y su resumen
Estado de las votaciones: 118411.663 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999998% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 200 acciones fueron votadas en contra, lo que representa el 0,0002% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 0 acciones se abstuvieron (de las cuales 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto), lo que representa el 0,0000% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los pequeños y medianos accionistas.
142100 acciones, que representan el 998595% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 200 acciones, que representan el 0,1405% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 0 acciones (de las cuales, 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto) se abstuvieron, que representan el 0,0000% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: La resolución es una resolución especial y ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas no afiliados asistentes a la junta general.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones Medidas de Gestión de Evaluación de la Ejecución”.
Estado de las votaciones: 118411.663 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999998% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 200 acciones votaron en contra, lo que representa el 0,0002% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 0 acciones se abstuvieron (de las cuales 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto), lo que representa el 0,0000% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión. Total de votos emitidos por los pequeños y medianos accionistas.
142100 acciones, que representan el 998595% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 200 acciones, que representan el 0,1405% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 0 acciones (de las cuales, 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto) se abstuvieron, que representan el 0,0000% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: La resolución era una resolución especial y fue aprobada por más de dos tercios de los votos válidos de los accionistas no afiliados que asistieron a la Junta General.
4. Examen y adopción del acuerdo sobre la “Solicitud a la Junta de Accionistas de autorización para que el Consejo de Administración se ocupe de las cuestiones relativas al Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022”.
Voto: 118411.663 acciones, que representan el 999998% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 200 acciones, que representan el 0,0002% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión; 0 acciones se abstuvieron (de las cuales, 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto), que representan el 0,0000% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los pequeños y medianos accionistas.
142100 acciones, que representan el 998595% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 200 acciones, que representan el 0,1405% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; 0 acciones (de las cuales, 0 acciones se abstuvieron por defecto debido a la falta de voto) se abstuvieron, que representan el 0,0000% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: La resolución es una resolución especial y ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas no afiliados asistentes a la Junta General.
III. Dictamen jurídico emitido por los abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Zhonglun Law Firm
2. Nombre de los abogados: Dai Guili y Yang Yongyi
3. Opinión final: En opinión de nuestros abogados, los procedimientos de convocatoria y celebración, la calificación del convocante, la calificación de los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la junta de accionistas fueron conformes con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la Sociedad, y los acuerdos de la junta de accionistas fueron legalmente válidos.
IV. Documentos para la inspección
1. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Resoluciones de la segunda junta general extraordinaria de 2022; 2. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Dictamen jurídico de la segunda junta general extraordinaria de 2022 por el bufete de abogados Beijing Zhonglun.
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Consejo de Administración 10 de noviembre de 2022
