Código de stock: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Abreviatura de stock: ST Guangzhu Número de anuncio: 2022127
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
convocatoria de la octava junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante.
Fecha de la Junta General de Accionistas: 22 de noviembre de 2022
Sistema de votación en red adoptado para la Junta General de Accionistas: Sistema de votación en red para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
I. Información básica sobre la convocatoria de la junta (i) Tipo y sesión de la junta general Octava junta general extraordinaria en 2022 (ii) Convocante de la junta general: Consejo de Administración (iii) Método de votación: El método de votación adoptado para la junta general es una combinación de votación presencial y votación en línea (iv) Fecha, hora y lugar de la reunión presencial
Fecha y hora de la reunión: 22 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas
Lugar: Sala de conferencias en el primer piso del edificio del Centro Tecnológico de la empresa, No. 99 Guanshan Road, Ciudad de Xingning, Provincia de Guangdong (v) Sistema, fechas de inicio y finalización y horario de votación de la red.
Sistema de votación por Internet: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación por Internet: A partir del 22 de noviembre de 2022
Del 22 de noviembre de 2022 al 22 de noviembre de 2022
El horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día de la Junta General, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet es de 9:15 a 15:00 del día de la Junta General.
(vi) Procedimientos de votación para los inversores de las cuentas comerciales de financiación y financiación, transferencia y recompra de valores y de la Bolsa de Shanghai
La votación respecto a las cuentas relacionadas con la financiación de valores y el negocio de financiación, transferencia y recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghái se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái Nº 1 – Reglamento de funcionamiento”. (vii) No es aplicable en relación con la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas. ii. asuntos a considerar en la reunión
Propuestas a considerar en la Junta General y tipos de voto de los accionistas
Tipo de votación Accionistas nº Nombre de la propuesta Accionista A
Propuestas de voto no acumulativo
1 Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas √
2 Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración √
3 Propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de Vigilancia √
4 Propuesta de formulación de la ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Inversión externa √
Sistema de gestión
1. Momento y medios de divulgación de cada propuesta
El anuncio en relación con las propuestas 1, 2 y 3 antes mencionadas se publicó en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal y Securities Times y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) el 7 de noviembre de 2022, y el anuncio en relación con la propuesta 4 se publicó en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal y Securities Times y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) el 15 de septiembre de 2022. (www.sse.com.cn.). 2. Propuestas de acuerdos especiales: Ninguna. 3. Propuestas de recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: Ninguna. 4. Propuestas que implican la recusación de voto de los accionistas vinculados: Ninguna.
4. Nombres de los accionistas vinculados que deben ser inhabilitados para votar: Ninguno. 5. Propuestas que implican la participación de los accionistas preferentes en las votaciones: Ninguna. 3. Notas sobre las votaciones en la Junta General de Accionistas
(1) Los accionistas de la Sociedad pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación por Internet de la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai, ya sea accediendo a la plataforma de votación del sistema de negociación (a través del terminal de negociación de la sociedad de valores designada)
(a) Los accionistas de la Sociedad pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación por Internet de la Junta General de la Bolsa de Shanghai, ya sea accediendo a la plataforma de votación del sistema de negociación (a través del terminal de negociación de la sociedad de valores designada) o accediendo a la plataforma de votación por Internet (sitio web: vote.sseinfo.com.). Para votar por primera vez en la plataforma de votación por Internet, los inversores deben completar la autentificación de los accionistas. Para más detalles, consulte las instrucciones en el sitio web de la plataforma de votación por Internet.
(b) El número de derechos de voto que puede ejercer un accionista titular de varias cuentas de accionista es la suma del número de acciones ordinarias de la misma clase y de las acciones preferentes de la misma clase mantenidas en todas las cuentas de accionista a su nombre.
Los accionistas titulares de varias cuentas de accionista que participen en la votación en línea de la Junta General a través del sistema de votación en línea de la Bolsa podrán participar a través de cualquiera de sus cuentas de accionista. Después de la votación, todas las acciones ordinarias de la misma clase y las acciones preferentes de la misma clase bajo sus cuentas de accionista se consideran votadas por separado con la misma opinión. Si un accionista que tiene varias cuentas de accionista vota repetidamente a través de varias cuentas de accionista, los resultados de la primera votación de la misma clase de acciones ordinarias y de la misma variedad de acciones preferentes en todas las cuentas de accionista serán los resultados de la primera votación de cada clase y variedad de acciones respectivamente.
(c) Si el mismo derecho de voto se vota repetidamente a través de la sede, la plataforma de votación en línea de la Bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
(4) Los accionistas votarán todas las mociones antes de su presentación. (a) Los accionistas de la Sociedad registrados en la Sucursal de Shangai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited después del cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones tienen derecho a asistir a la Junta General (los detalles se establecen en la tabla siguiente) y pueden designar un representante por escrito para asistir y votar en la junta. No es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
Clase de acciones Código de la acción Abreviatura de la acción Fecha de registro de los derechos de las acciones
Acción A Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) ST Guangzhu 202211/15
(ii) Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. (iii) Abogados contratados por la empresa. (iv) Otras personas V. Método de registro de las reuniones (I) Método de registro
1. Los accionistas de una persona jurídica estarán representados en la junta por un representante legal o un apoderado designado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la junta, deberá presentar su DNI, un certificado válido que acredite que es el representante legal y la tarjeta de cuenta de accionista de la empresa; si el apoderado asiste a la junta, deberá presentar su DNI, una carta de autorización escrita emitida por el representante legal de la unidad de accionista de la empresa de acuerdo con la ley, una copia de la licencia comercial y la tarjeta de cuenta de accionista de la empresa (que estará sellada con el sello oficial).
2. Si un accionista individual asiste a la junta en persona, deberá presentar su documento de identidad y su tarjeta de cuenta de accionista; si un representante asiste a la junta, deberá presentar su documento de identidad, una copia del documento de identidad del representante, un poder y la tarjeta de cuenta de accionista del representante.
3. Los accionistas de otros lugares pueden inscribirse por carta o fax (la fecha de llegada de la carta y el fax no debe ser posterior al 21 de noviembre de 2022), pero deben presentar los documentos de inscripción originales para su verificación cuando asistan a la junta.
4. Horario de inscripción: 21 de noviembre de 2022 de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:30.
5. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, Technology Centre Building, No. 99 Guanshan Road, Xingning City, Guangdong Province, China Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) . VI. Otros asuntos
1. La reunión presencial tendrá una duración de medio día, y los accionistas que asistan a la misma correrán con sus propios gastos de alojamiento y transporte.
2. Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, Edificio del Centro de Tecnología, No. 99 Guanshan Road, Ciudad de Xingning, Provincia de Guangdong, China Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Persona de contacto: Huang Bindi, Zhang Mei
Tel: 07533327282
Fax: 07533338549 Por la presente se anuncia.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Consejo de Administración 7 de noviembre de 2022 Anexo 1: Poderes Documentos a presentar: Acuerdo del Consejo de Administración por el que se propone la convocatoria de esta Junta General de Accionistas
Anexo 1: Poderes de representación
Poderes de representación
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) .
Por la presente designo al Sr. (Sra.) para que represente a mi unidad (o a mí mismo) para asistir a la junta general de su empresa para el año 2022 que se celebrará el 22 de noviembre de 2022.
Por la presente designo al Sr. (la Sra.) para que asista y vote en nombre de mi entidad (o en el mío propio) en la Octava Junta General Extraordinaria de la Sociedad de 2022 que se celebrará el 22 de noviembre de 2022. Número de acciones ordinarias que posee el apoderado: Número de acciones preferentes que posee el apoderado: Número de cuenta de accionista del apoderado
No. Nombre del voto no acumulativo Moción de acuerdo Oposición Abstención
1 Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
2 Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración
3 Propuesta de modificación del Reglamento Interno del Comité de Vigilancia
4 Propuesta de formulación del ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Sistema de Gestión de la Inversión Extranjera”.
Propuesta sobre el establecimiento del sistema de gestión de inversiones extranjeras
Firma (sello) del mandante: Firma del mandante.
Número del documento de identidad del delegado: Número del documento de identidad del delegado: Fecha del delegado: Enero
Fecha de puesta en marcha: año mes día
Nota: El mandante debe elegir una de las opciones “de acuerdo”, “en contra” o “abstención” en el formulario de representación y marcar “, ya que el mandante en este poder no da instrucciones específicas, el fiduciario tiene derecho a votar según sus propios deseos.
