Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Normas de trabajo del Comité de Estrategia del Consejo
(Revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) (en adelante, “la Sociedad”), mejorar la competitividad básica de la Sociedad, determinar el plan de desarrollo de la Sociedad, mejorar el proceso de toma de decisiones de inversión, aumentar el carácter científico de la toma de decisiones, mejorar la eficacia de las principales decisiones de inversión y la calidad de la toma de decisiones, y mejorar la estructura de gobierno de la Sociedad, de conformidad con la Ley de Sociedades, el Código de Gobierno de las Empresas que Cotizan en Bolsa”, “Estatutos” y otros reglamentos pertinentes, y formular estas normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de Estrategia es un órgano de trabajo especial dependiente del Consejo de Administración, encargado principalmente de realizar estudios y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa.
Capítulo II Composición
Artículo 3 Los miembros del Comité de Estrategia estarán formados por tres directores, de los cuales dos serán independientes.
Artículo 4 Los miembros del Comité Estratégico serán propuestos por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores, y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité Estratégico tendrá un presidente (convocante), que será el presidente de la empresa y se encargará de presidir los trabajos del Comité.
Artículo 6 La duración del mandato del Comité Estratégico será la misma que la del Consejo de Administración, y el mandato de los miembros expirará y podrán ser reelegidos. Si alguno de los miembros deja de ser director de la Sociedad durante el mandato, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité completará el número de miembros de acuerdo con las disposiciones de los artículos 3 a 5 anteriores. Antes de que los nuevos miembros elegidos tomen posesión de su cargo, los miembros originales seguirán desempeñando las funciones correspondientes de acuerdo con las disposiciones de este reglamento de trabajo.
Artículo 7 El Comité de Inversiones se establecerá en el marco del Comité Estratégico, y los miembros del Comité de Inversiones estarán formados por el Presidente, el Presidente, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración, el Director de Inversiones, los asesores de la Sociedad y los expertos pertinentes del sector. El Departamento de Inversiones Estratégicas de la empresa y el Comité de Inversiones son los departamentos funcionales específicos y los grupos de trabajo dependientes del Comité Estratégico, responsables de la gestión básica, la presentación de propuestas, la supervisión y la ejecución de los asuntos que competen al Comité; el Secretario del Consejo de Administración y la Oficina del Consejo de Administración son responsables de la organización de las reuniones del Comité Estratégico.
Capítulo III Obligaciones y atribuciones
Artículo 8 Las principales funciones y competencias del Comité de Estrategia serán
(I) Llevar a cabo investigaciones y hacer recomendaciones sobre el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa.
(Ⅱ) Estudiar y hacer recomendaciones sobre las principales propuestas de inversión y financiación que están sujetas a la aprobación del Consejo de Administración, tal como se estipula en los Estatutos.
(Ⅲ) Estudiar y hacer recomendaciones sobre los principales proyectos de operaciones de capital y gestión de activos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración en virtud de los Estatutos.
(Ⅳ) Estudiar y hacer recomendaciones sobre otros asuntos importantes que afecten al desarrollo de la Sociedad.
(V) Llevar a cabo inspecciones sobre la aplicación de los asuntos anteriores.
(VI) Otros asuntos autorizados por el Consejo de Administración.
Artículo 9 El Comité de Estrategia será responsable ante el Consejo de Administración, y las propuestas del Comité se someterán al Consejo de Administración para su consideración y decisión.
Capítulo IV Procedimientos de toma de decisiones
Artículo 10 El Departamento de Inversiones Estratégicas o el Comité de Inversiones se encargarán de realizar los trabajos preparatorios para la toma de decisiones del Comité Estratégico y de informar sobre los aspectos relevantes de la empresa en.
(Ⅰ) El responsable de los departamentos correspondientes o de las empresas holding de la Sociedad presentará información sobre la intención, el informe preliminar de viabilidad y la situación básica de los socios de los principales proyectos de inversión y financiación, operación de capital y gestión de activos.
(Ⅱ) Examen preliminar por parte del Comité de Inversiones, emisión de una carta de opinión sobre el proyecto e informe al Comité de Estrategia para que conste en acta.
(Ⅲ) Negociación de acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad por parte de los departamentos pertinentes de la Sociedad o de los holdings al exterior y presentación al Comité de Inversiones.
(Ⅳ) El Comité de Inversiones realizará la evaluación, emitirá dictámenes por escrito y presentará propuestas formales al Comité de Estrategia. Artículo 11 El Comité Estratégico convocará una reunión de acuerdo con las propuestas del Departamento de Inversiones Estratégicas o del Comité de Inversiones, las debatirá y presentará los resultados del debate al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, informará al Comité de Inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité Estratégico se reunirá al menos dos veces al año y lo notificará a todos los miembros con cinco días de antelación. En caso de que sea necesario convocar una reunión con carácter de urgencia por razones especiales, se podrá prescindir de dicho plazo de notificación, pero el convocante deberá dar explicaciones en la reunión. La reunión será presidida por el presidente de la comisión, y el presidente de la comisión podrá designar a otro miembro (director independiente) para que presida la reunión si no puede asistir.
Artículo 13 La reunión del Comité Estratégico se celebrará en presencia de al menos dos tercios de los miembros; cada miembro tendrá un voto; y la resolución tomada en la reunión se aprobará por mayoría de todos los miembros.
Artículo 14 Las votaciones en las reuniones del Comité de Estrategia se harán a mano alzada o por escrito; las reuniones ad hoc podrán celebrarse por correspondencia.
Artículo 15 Los miembros del Comité de Inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de Estrategia y, en caso necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la Sociedad a asistir a las reuniones.
Artículo 16 En caso necesario, el Comité Estratégico podrá contratar a intermediarios para que le asesoren profesionalmente en la toma de decisiones, con cargo a la empresa.
Artículo 17 El procedimiento de convocatoria de las reuniones del Comité Estratégico, el modo de votación y las mociones adoptadas en las reuniones se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos y las presentes Medidas.
Artículo 18 Las reuniones del Comité Estratégico serán registradas y los miembros presentes en las reuniones firmarán las actas; las actas serán conservadas por el secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
Artículo 19 Las mociones aprobadas en las reuniones del Comité de Estrategia y los resultados de las votaciones se comunicarán por escrito al Consejo de Administración de la Sociedad. Artículo 20 Todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad con respecto a los asuntos tratados en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Reglamentos
Artículo 21 Las presentes normas de trabajo entrarán en vigor y se aplicarán una vez que hayan sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad y se modificarán de la misma manera. Al mismo tiempo, se derogarán las ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Normas de Trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración” (revisadas en 2018). Artículo 22 Los asuntos no contemplados en estas normas de trabajo se aplicarán de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los estatutos de la empresa; si estas normas de trabajo entran en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en una fecha posterior o los estatutos de la empresa modificados por procedimientos legales, se aplicarán de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los estatutos de la empresa, y se modificarán inmediatamente y se informará al Consejo de Administración para su consideración y aprobación. Artículo 23 La facultad de interpretar las presentes normas de trabajo corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Consejo de Administración 4 de noviembre de 2022
