Goldenmax International Technology Ltd(002636) :Anuncio de las resoluciones de la undécima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración

Goldenmax International Technology Ltd(002636) Group Company Limited Anuncio de los acuerdos de la undécima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración1Código de la acción: Goldenmax International Technology Ltd(002636) Abreviatura de los valores: Goldenmax International Technology Ltd(002636) Número de anuncio: 2022043Jinan Guoji Group Company Limited Anuncio de los acuerdos de la undécima reunión de la quinta sesión del Consejo de AdministraciónLa empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen No hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales. La convocatoria de la Undécima Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, “la Sociedad”) se publicó el 1 de noviembre de 2022 y se celebró el 5 de noviembre de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante votación presencial combinada con comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Han Tao, Presidente de la Junta. La convocatoria y la celebración de la asamblea se ajustaron a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos. II. Deliberaciones en la reunión del Consejo de Administración Tras un cuidadoso examen, los Consejeros presentes aprobaron las siguientes propuestas: (I) Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de inmuebles por una filial Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Ltd., filial al cien por cien de la Sociedad, para adquirir un inmueble situado en el número 75, zona 2, carril 588 de Jinfeng Road, distrito de Minhang, Shanghai, con una superficie bruta de 442,95 metros cuadrados y un coste total de la vivienda de 75.549552 RMB. El Consejo autorizó a la dirección de la empresa a encargarse de la firma del contrato, el pago y otros asuntos específicos en relación con la compra de la propiedad. Para más detalles, consulte el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.). III. Se da a conocer el documento “Resoluciones de la undécima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración”. Goldenmax International Technology Ltd(002636) Consejo de Administración del Grupo Limitado 7 de noviembre de 2002