Código de stock: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Abreviatura de stock: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Número de anuncio: 2022061 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Anuncio de las resoluciones de la decimoquinta reunión de la quinta sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
1. La convocatoria de la decimoquinta reunión de la quinta sesión del Comité de Vigilancia (en adelante, la “Reunión”) se notificó a todos los Supervisores por correo electrónico y por teléfono el 24 de octubre de 2022.
2. La Junta se celebró el 04 de noviembre de 2022 en la sala de conferencias de la quinta planta de la Compañía mediante votación presencial.
3. 3 Supervisores deberían haber asistido a la Reunión y 3 Supervisores realmente asistieron a la Reunión.
4. La reunión fue presidida por la Sra. Huang Manping, Presidenta del Comité de Supervisión.
5. La convocatoria y la celebración de la Junta fueron conformes con la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos departamentales, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos y el Reglamento del Comité de Vigilancia.
II. Deliberaciones de la reunión del Comité de Vigilancia
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de préstamos por parte de la empresa a sus empleados
El Comité de Vigilancia de la Sociedad considera que la concesión de préstamos que no superen los 20 millones de RMB en total a los empleados que reúnan los requisitos para la compra de su primera vivienda, sin que ello afecte al funcionamiento normal de la Sociedad, puede aliviar eficazmente la presión financiera de los empleados en la compra de viviendas y favorece la estabilización de la reserva de talentos de la Sociedad, y que no existe ninguna situación que perjudique los derechos e intereses legítimos de la Sociedad y de todos los accionistas, en particular de los pequeños y medianos accionistas de la Sociedad, y que los procedimientos de toma de decisiones pertinentes son legales y conformes. Por lo tanto, el Comité de Vigilancia está de acuerdo con la concesión de préstamos por parte de la empresa a sus empleados. Los detalles del “Anuncio sobre la concesión de préstamos a los empleados por parte de la Sociedad” y las opiniones expresadas por los Consejeros Independientes, el Comité de Supervisión y el Patrocinador se recogen en el correspondiente anuncio de la Sociedad publicado en www.cn.info.com.cn., un sitio web designado por la Comisión Reguladora de Valores de China para la divulgación de información en el Mercado de Empresas en Crecimiento, el 5 de noviembre de 2022.
Resultado de la votación: Sí 3 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
III. Documentos para la inspección
La resolución del Consejo de Supervisión firmada por los Supervisores presentes.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Consejo de Supervisión 04 de noviembre de 2022
