Código de la acción: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Abreviatura de los valores: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Número de anuncio: 2022087 Anuncio de las resoluciones de la vigésimo séptima reunión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
La Vigésima Séptima Reunión de la Séptima Sesión del Consejo de Administración de Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 4 de noviembre de 2022 mediante votación presencial y por correspondencia en la sala de reuniones de la Sociedad. a todos los directores. Había 9 directores que deberían haber participado en la reunión y 9 directores votaron realmente. La junta se celebró de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la Sociedad y fue legal y válida. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Guoqing, Presidente del Consejo, y tras un cuidadoso examen por parte de todos los Consejeros, se consideraron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta.
I. La Junta examinó y aprobó la “Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad” con 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, y la propuesta deberá someterse a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
En vista de la consideración exhaustiva de la estrategia de desarrollo de la Compañía, la futura expansión del negocio y las necesidades de trabajo de auditoría, el Consejo de Administración, después de la revisión del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Compañía, acordó la propuesta de volver a nombrar a Daxin Accounting Firm (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para el año 2022, que será responsable de la auditoría de los estados financieros y el control interno de la Compañía para el año 2022.
El consejo de administración independiente de la Compañía ha expresado su aprobación previa y su opinión independiente concurrente sobre los asuntos relacionados con esta propuesta.
La propuesta aún debe someterse a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad” (Anuncio nº 2022088) divulgado por la empresa en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 5 de noviembre de 2022.
II. La Junta examinó y aprobó, por 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el “Anuncio de modificación del
de la propuesta”, que aún debe someterse a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la empresa en 2022. Con el fin de regular el funcionamiento de la empresa y mejorar el nivel de gobierno corporativo, de acuerdo con las leyes y reglamentos tales como las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, las Directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en la Bolsa de Shenzhen Nº 1 – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el Consejo Principal, y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta también la situación real de la empresa, se propone que el Sistema de Trabajo de los Consejeros Independientes” para ser modificado simultáneamente.
La propuesta aún debe someterse a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el “Sistema de trabajo de los consejeros independientes” divulgado por la empresa en la página web de información de Juchao el 5 de noviembre de 2022.
3. La Junta examinó y aprobó la “Propuesta de Convocatoria de la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022″ con 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Como la propuesta sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad”, “la propuesta sobre la modificación de la
que se someterá a la consideración de la junta general de la Sociedad, se propone que la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 se celebre el 21 de noviembre de 2022, siendo el contenido principal de la convocatoria de la Junta General el siguiente.
Fecha de la junta general: 21 de noviembre de 2022.
Fecha de registro de las acciones: 15 de noviembre de 2022.
Forma de reunión: una combinación de reunión presencial y votación en línea.
Lugar de la reunión in situ: Sala de conferencias, 11ª planta, edificio 1, nº 50 de la avenida Shuangxing, calle Bixuan, distrito de Bishan, Chongqing; Temas a tratar.
1. “Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad”.
2. “Sobre la modificación de
de la propuesta”.
Para más detalles, consulte la “Convocatoria de la Séptima Junta General Extraordinaria de 2022” (Anuncio nº 2022089) divulgada por la Compañía en el sitio web de información de Juchao el 5 de noviembre de 2022.
iv. documentos disponibles para su inspección
1. Resoluciones de la Vigésima Séptima Reunión del Consejo de Administración.
2. los dictámenes previos y las opiniones independientes de los consejeros independientes sobre los asuntos relacionados con la
3. Otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Consejo de Administración 5 de noviembre de 2022
