Código de la acción: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nombre corto de la acción: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Número de anuncio: 2022088 Anuncio sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Nota especial.
1. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (en lo sucesivo, “la Empresa”) El tipo de opinión de auditoría sobre el informe de auditoría financiera para 2021 es con reservas. El 31 de agosto de 2022, la empresa de contabilidad Daxin (sociedad ordinaria especial) emitió una “Nota especial sobre la opinión con reservas sobre el informe de auditoría para 2020 y 2021 de Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) “. El 31 de agosto de 2022, Daxin Certified Public Accountants (Sociedad General Especial) emitió el “Informe de auditoría especial explicativo sobre la eliminación de los efectos de los asuntos implicados en el informe de auditoría para 2020 y 2021” (Carta de auditoría especial de Daxin [2022] n.º 1100083), en el que se han eliminado los efectos de los asuntos implicados en la opinión con reservas en el informe de auditoría anual de 2021 de la Sociedad.
2. Este asunto aún debe someterse a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
En la Vigésima Séptima Reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 4 de noviembre de 2022, se examinó y aprobó la “Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad”, y la Sociedad acordó volver a nombrar a la empresa de contabilidad Daxin (Sociedad General Especial) (“Daxin”) como auditor de la Sociedad para el año 2022. Esta propuesta está pendiente de ser sometida a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022, y los asuntos relevantes se anuncian a continuación.
I. Información básica de la empresa de contabilidad que se va a volver a nombrar
(I) Información institucional
1. Información básica
Daxin se fundó en 1985 y se convirtió en una sociedad general especial en marzo de 2012, con domicilio social en 2206, 22/F, nº 1 de Zhichun Road, distrito de Haidian, Pekín. Se han establecido 32 sucursales de Daxin en todo el país y se ha creado una sucursal en Hong Kong. En la actualidad, la Red Internacional de Contabilidad Dah Sing cuenta con 33 empresas miembros en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido y Singapur. Daxin cuenta con un certificado de práctica como empresa de contabilidad emitido por el Ministerio de Finanzas, y fue una de las primeras empresas de contabilidad de China en dedicarse al negocio de los valores, así como una de las primeras empresas en estar cualificadas para auditar empresas de acciones H, con casi 30 años de experiencia en el negocio de los valores.
La socia principal es la Sra. Wu Satélite. A 31 de diciembre de 2021, Daxin contaba con un total de 4.257 empleados, de los cuales 156 eran socios y 1.042 contables públicos. Entre los contadores públicos, más de 500 han firmado informes de auditoría para servicios de valores.
Los ingresos del año 2021 fueron de 1.863 millones de dólares, prestando servicios a más de 10.000 empresas. De los ingresos, 1.636 millones de RMB correspondieron a servicios de auditoría y 635 millones de RMB a servicios de valores. 197 clientes (incluidas las acciones H), con un patrimonio medio de 25.871 millones de RMB y unos honorarios totales de 248 millones de RMB, auditaron los informes anuales de empresas cotizadas en 2021, principalmente en los sectores de la fabricación, la transmisión de información, los servicios de software y tecnología de la información, la producción y el suministro de electricidad, calor, gas y agua, la conservación del agua, el medio ambiente y la gestión de instalaciones públicas, el transporte, el almacenamiento y la gestión de instalaciones públicas. la gestión de instalaciones públicas y los servicios de transporte, almacenamiento y correo. Daxin tiene 19 clientes de auditoría en el mismo sector.
2. Capacidad de protección del inversor
La suma del límite de indemnización acumulado del seguro profesional y el fondo de riesgo profesional acumulado supera los 80 millones de RMB, y el fondo de riesgo profesional acumulado y la compra del seguro profesional cumplen con la normativa pertinente.
En los últimos tres años, la Sociedad ha asumido la responsabilidad civil en procesos civiles relacionados con su práctica: en diciembre de 2020, el Tribunal Intermedio de Hangzhou dictaminó que Daxin, otros intermediarios y el controlador real de Wuyang Construction eran responsables solidarios de los “Bonos Wuyang”. Hasta ahora, todos los pagos en los casos de ejecución presentados han sido ejecutados y Daxin ha cumplido con los pagos.
3. Registro de integridad
Daxin no ha violado los requisitos de independencia del Código de Ética para Contadores Públicos Certificados en China. En los últimos tres años, Daxin ha sido objeto de una sanción administrativa y 17 medidas administrativas de supervisión, y no ha sido objeto de sanciones penales, medidas de autorregulación o sanciones de autorregulación. En los últimos tres años, dos profesionales fueron objeto de sanciones administrativas y 31 de medidas de supervisión y gestión.
(II) Información del proyecto
1. Información básica
Socio del proyecto a firmar: Cai Yu. Se convirtió en contable público certificado en 1997 y comenzó a dedicarse a la auditoría de empresas que cotizan en bolsa y en el mismo año. 1997, comenzó a ejercer en Daxin y comenzó a prestar servicios de auditoría para la Compañía en 2020, con una rica experiencia en servicios de negocios de valores. Ha realizado la auditoría de empresas cotizadas como Guilin Tourism Corporation Limited(000978) , Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) , Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) y Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) . Ha sido director independiente en Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) y Beijing Jiwei Space Information Co. No ha ocupado ningún puesto a tiempo parcial en otras organizaciones.
Contable público que debe firmar: Li Min. Contador Público Chino, Director de Proyectos. 2014 comenzó a dedicarse a la auditoría de empresas cotizadas y que cotizan en bolsa, 2019 comenzó a ejercer en Daxin, 2020 comenzó a prestar servicios de auditoría para la Compañía, ha emprendido Cmst Development Co.Ltd(600787) , Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) y otras empresas cotizadas. No hay empleo a tiempo parcial en otras entidades.
Revisor de la calidad del proyecto que se va a organizar: Li Hong, que está cualificado para ejercer como contable público, es responsable de la revisión de la calidad de una serie de negocios de valores, incluidos los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa y de las empresas que cotizan en el New Third Board, etc. Tiene una amplia experiencia en la revisión de la calidad de los negocios de valores y no ha trabajado a tiempo parcial en otras unidades.
2. Registro de integridad
El socio del proyecto de firma propuesto, el contador público firmante y el personal de revisión de la calidad no han sido objeto de sanciones penales, sanciones administrativas y medidas de supervisión y gestión por parte de la SFC y sus organismos de envío y las autoridades del sector, ni de medidas de autorregulación y acciones disciplinarias por parte de la bolsa, las asociaciones del sector y otras organizaciones de autorregulación en los últimos tres años por su práctica. 3. Independencia
Los socios del proyecto a firmar, los contadores públicos firmantes y los revisores de calidad no violan los requisitos del Código de Ética para Contadores Públicos Certificados chinos en lo que respecta a la independencia, no poseen ni comercian con las acciones de la Compañía, y no tienen otros intereses financieros que afecten a su independencia, y la rotación periódica se ajusta a la normativa.
4. Gastos de auditoría
La Compañía tiene la intención de volver a nombrar a Daxin como auditor de los estados financieros y del control interno de la Compañía para el año 2022, y los honorarios de auditoría se determinarán de acuerdo con el principio de precios justos y razonables en el mercado, así como la naturaleza y la complejidad de los servicios de auditoría. Los honorarios de auditoría de los estados financieros de la empresa correspondientes al año anterior ascendieron a 680000 RMB y el total de los honorarios de auditoría del período actual es de 1.000000 RMB, de los cuales: 800000 RMB por la auditoría de los estados financieros y 200000 RMB por los servicios de auditoría de control interno.
II. Procedimientos que debe realizar la propuesta de reelección de la empresa de contabilidad
(I) Dictamen del Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Compañía ha entendido y revisado completamente a Daxin y es de la opinión de que Daxin tiene la cualificación, la experiencia, la capacidad profesional y la capacidad de protección del inversor para proporcionar servicios de auditoría a la Compañía, y se adhiere a los principios de integridad y auditoría independiente en el curso de su práctica, y es capaz de cumplir con los requisitos del trabajo de auditoría de la Compañía. Habiendo considerado la evolución futura de la Sociedad y las necesidades del trabajo de auditoría, acordamos proponer al Consejo la reelección de Dah Sing como auditor de la Sociedad para el año 2022. (II) Aprobación previa y opinión independiente de los consejeros independientes
1. Dictámenes de preaprobación
Después de la verificación, Daxin está calificado para practicar negocios relacionados con valores y futuros y tiene muchos años de experiencia y capacidad en la prestación de servicios de auditoría para las empresas que cotizan en bolsa, y es capaz de proporcionar servicios de auditoría verdaderos y justos para la Compañía y cumplir con los requisitos del trabajo de auditoría de la Compañía en 2022. Teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la Sociedad, la futura expansión del negocio y las necesidades de los trabajos de auditoría, y para promover mejor el trabajo de auditoría, estamos de acuerdo con la propuesta de nombramiento de Daxin como auditor de estados financieros y de control interno de la Sociedad para el año 2022, y acordamos someter esta propuesta a la consideración de la Vigésima Séptima Reunión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Opinión independiente
Tras la verificación, Daxin tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores para cumplir con los requisitos de la auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022. El nuevo nombramiento de Daxin como auditor de los estados financieros y del control interno de la Compañía para 2022 cumple con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y no hay ninguna situación que perjudique los intereses de la compañía cotizada y de otros accionistas, especialmente los intereses de los pequeños y medianos accionistas. Los procedimientos de toma de decisiones para la renovación del nombramiento de Daxin como auditor de los estados financieros y del control interno de la Sociedad para 2022 cumplen con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen y los Estatutos de la Sociedad.
A la vista de lo anterior, estamos de acuerdo con la propuesta de reelección de Daxin como auditor de la Sociedad para el año 2022 y sometemos la propuesta a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
(III) Dictamen de la Junta
En la Vigésima Séptima Reunión de la Séptima Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 4 de noviembre de 2022, con 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, se consideró y aprobó la “Propuesta sobre la propuesta de reelección de la empresa de contabilidad”, y acordamos que la Sociedad proponía volver a nombrar a Daxin como auditor de los informes financieros de la Sociedad y auditor de control interno para el año 2022, con unos honorarios anuales de auditoría de los estados financieros de 800000 RMB y unos honorarios de servicio de auditoría de control interno de 200000 RMB. Los honorarios de la auditoría anual de los estados financieros ascienden a 800000 RMB y los del servicio de auditoría de control interno a 200000 RMB.
(IV) Fecha de entrada en vigor
Este asunto está pendiente de ser sometido a la consideración de la séptima junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022 y tendrá efecto a partir de la fecha de consideración y aprobación en la junta general de la Sociedad.
iii. documentos para la inspección
1. Resoluciones de la séptima reunión del Comité de Auditoría de la séptima sesión del Consejo de Administración en 2022.
2. Resoluciones de la 27ª Reunión de la Séptima Sesión del Consejo.
3. los dictámenes previos a la aprobación y las opiniones independientes de los consejeros independientes sobre los asuntos relacionados con la vigésimo séptima reunión del Consejo de Administración.
4. la licencia de práctica empresarial de Daxin, la información y los datos de contacto del responsable principal y de la persona de contacto empresarial de supervisión, el documento de identidad, la licencia de práctica y los datos de contacto del contable público firmante que será responsable de la actividad de auditoría específica.
5. otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Consejo de Administración 5 de noviembre de 2022
