Código de la acción: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nombre corto de la acción: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Anuncio nº: 2022089 Convocatoria de la séptima junta general extraordinaria de accionistas de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad del contenido del anuncio y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Nota especial: Con el fin de cooperar con la labor de prevención y control de epidemias, la empresa anima y recomienda a los accionistas y a los representantes de los accionistas que participen en la Junta General de Accionistas mediante el voto en línea. En el caso de las reuniones presenciales, los accionistas y representantes de los accionistas deben llevar los documentos originales pertinentes y los certificados de salud al lugar de celebración para registrarse media hora antes de la reunión. Está obligado a llevar una máscara durante todo el proceso de entrada a la empresa o al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas, y a cooperar con los requisitos del lugar de celebración para someterse a pruebas de temperatura corporal y otros trabajos antiepidémicos relacionados. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (en adelante, la “Sociedad”) propuso en la Vigésima Séptima Reunión del Consejo de Administración celebrar la Séptima Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022 el 21 de noviembre de 2022. A continuación, se anuncia lo relativo a la junta de accionistas.
I. Información básica de la convocatoria de la reunión
1. Sesión de la junta general: la séptima junta general extraordinaria de 2022.
2. Convocante de la junta general: El Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Legalidad y cumplimiento de la junta: El Consejo de Administración de la empresa confirmó que la junta de accionistas se celebró de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los reglamentos departamentales pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión.
La reunión in situ se celebrará a las 14:30 horas del 21 de noviembre de 2022
La hora de la votación por Internet es: la hora de la votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, “SZSE”) es el horario de negociación del 21 de noviembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y 13:00-15:00; la hora específica para la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9:15 del 21 de noviembre de 2022 y las 15:00 del 21 de noviembre de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 15 de noviembre de 2022
6. Forma de celebrar la reunión: La Junta General de Accionistas se celebrará combinando el voto presencial y el voto en línea. Los accionistas de la Sociedad elegirán una de las votaciones presenciales y otra de las votaciones en red. En caso de que se repita la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Lugar de la reunión in situ: Sala de Conferencias, 11/F, Edificio 1, No. 50 Shuangxing Avenue, Bixuan Street, Bishan District, Chongqing. 8. Reunión en la que participaron.
(1) Todos los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited después del cierre de las actividades de la tarde del 15 de noviembre de 2022 tendrán derecho a asistir a la junta general y podrán designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la junta, y no es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Los abogados contratados por la empresa.
II. Asuntos a considerar en la Reunión
1. Propuestas a considerar en la Junta General de Accionistas
Observaciones a la propuesta
Código Nombre de la propuesta Columna marcada Votación permitida
100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1.00 “Propuesta sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad” √
2,00 “Propuesta de modificación del
Propuesta de modificación del Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Consejo de Administración 5 de noviembre de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
I. Procedimientos de votación en red
1. Código de voto y abreviatura de voto para las acciones ordinarias: el código de voto es “362168” y la abreviatura de voto es “Huicheng Voting”.
2. Fijación de la propuesta
Observaciones a la propuesta
Código Nombre de la propuesta La columna con la marca de verificación puede ser votada
100 Total de propuestas: todas las propuestas que no sean de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1.00 “Propuesta sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad” √
2,00 “Propuesta de modificación
Propuesta de modificación del Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) .
A 15 de noviembre de 2022, yo (unidad) soy titular de Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) acciones, cuya naturaleza es , y tengo la intención de asistir a la Séptima Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022. Autorizo a
Sr. (Sra.) (DNI: ) para asistir a la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022 en mi (unidad) nombre y para ejercer el derecho de voto en mi (unidad) nombre, y este poder será válido desde la fecha de la firma de este poder hasta la fecha de la conclusión de la reunión de dicha Junta General. Yo (la entidad) me instruyo a votar sobre los asuntos en consideración de la siguiente manera.
Propuesta Observaciones Opinión de voto Código Nombre de la propuesta Columna marcada en esa columna Igual Contra Abstención Se puede votar Sí Derecho
100 Total de propuestas: todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 “Propuesta de renovación de la empresa de contabilidad” √
2,00 “Propuesta de modificación del
Propuesta de modificación del
