Código de la acción: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviatura de la acción: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Número de anuncio: 2022120 Wuxi Quintiq Electronic Materials Co.
Convocatoria de la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay falsedades, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en adelante, la “Sociedad”) celebró la decimoséptima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración el 1 de noviembre de 2022, examinó y aprobó la “Propuesta de convocatoria de la cuarta junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022” y decidió convocar la cuarta junta general extraordinaria en 2022 el 17 de noviembre de 2022. Los asuntos pertinentes se notifican de la siguiente manera.
I. Información básica sobre la convocatoria de la reunión
1. Sesión de la Junta General: La cuarta Junta General Extraordinaria de 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de Accionistas: La Junta General de Accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: La Sociedad celebró la Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración el 1 de noviembre de 2022 y consideró y aprobó la “Propuesta de Convocatoria de la Cuarta Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022”.
4. Fecha y hora de la reunión.
(1) Reunión in situ: 17 de noviembre de 2022 (jueves) a las 14:00 horas.
(2) Hora de la votación por Internet: 17 de noviembre de 2022. Entre ellas, la hora específica para la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es: 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00 del 17 de noviembre de 2022; la hora específica para la votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen (http://wltp.cn.info.com.cn.) es. En cualquier momento durante el periodo de 9:15-15:00 del 17 de noviembre de 2022.
5. Método de celebración de la Junta: La Junta General se celebrará combinando el voto presencial y el voto en línea.
(1) Votación presencial: Los accionistas pueden asistir a la junta en persona o designar a otra persona para que asista a la junta mediante un poder (consulte el Anexo 2).
(2) Votación por Internet: La Junta General proporcionará una plataforma de votación en línea a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Los accionistas de la Sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones podrán ejercer sus derechos de voto a través del sistema mencionado durante el horario de votación en línea.
Los accionistas de la Sociedad elegirán entre el voto presencial y el voto por Internet y no podrán votar repetidamente. En caso de repetirse la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la Reunión: 11 de noviembre de 2022 (viernes).
7. Asistencia de.
(1) Accionistas titulares de las acciones con derecho a voto emitidas de la Sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus apoderados.
Todos los accionistas de la Sociedad que posean acciones emitidas con derecho a voto registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited al cierre de las actividades de la tarde de la fecha de registro de las acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas y pueden designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la Junta (en el Anexo 2 encontrará los detalles del formulario de apoderamiento), y no es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Un abogado testigo contratado por la Compañía.
(4) Otras personas que asistirán a la junta general de acuerdo con la normativa correspondiente.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 2ª planta, edificio B2, fase II, Venture Park, nº 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, provincia de Jiangsu, China Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
II. Asuntos a considerar en la Junta
(i) Propuestas que se examinarán punto por punto en la Junta General.
Nota
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada puede ser votada
100 Total de propuestas: todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 “Propuesta de informe especial sobre la utilización de la recaudación de fondos anterior de la Sociedad” √
2,00 “Propuesta sobre la emisión de acciones de la Sociedad a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados en 2022 √
Aviso de riesgo de dilución del retorno inmediato y medidas para cubrir el retorno y el compromiso de los sujetos relevantes
Propuesta sobre el compromiso de la empresa
3.00 Propuesta sobre el plan de retorno al accionista de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)
Propuesta
(II) Divulgación de las propuestas
Las propuestas anteriores fueron consideradas y aprobadas en la Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Compañía, cuyos detalles se exponen en el correspondiente anuncio de la Compañía divulgado en el Sitio Web de Información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el 2 de noviembre de 2022. (iii) Énfasis especial en la materia
1. Las propuestas anteriores son resoluciones especiales y deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los votos de los accionistas o sus representantes presentes en la Junta General.
2. De acuerdo con los requisitos de las Normas que rigen las Juntas Generales de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas anteriores son propuestas que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores se contarán por separado y los resultados del recuento de votos por separado se divulgarán públicamente en el momento oportuno (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los consejeros, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
IV. Inscripción en la Junta y otros asuntos
1. Hora de registro: 15 de noviembre de 2022 (de 9:00 a 12:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas) 2. Lugar de registro: la oficina del Consejo de Administración de la Sociedad, Edificio B2, Fase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province.
3. Métodos de inscripción: inscripción in situ, inscripción por carta o por correo.
(1) Registro de accionistas corporativos: Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la junta, deberá presentar su documento de identidad, el certificado de identidad del representante legal, una copia de la licencia comercial de la entidad corporativa (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores/certificado de participación para su registro. (2) Registro de accionistas que son personas físicas
(2) Registro de los accionistas naturales: Si un accionista natural asiste a la junta en persona, deberá presentar su documento de identidad y la prueba de la tarjeta de cuenta de valores/acciones para su registro; si un representante asiste a la junta, deberá presentar su documento de identidad, una carta de representación (consulte el Anexo 2), una copia de la tarjeta de cuenta de valores/acciones del representante y una copia del documento de identidad del representante para su registro. (3) Registro de accionistas de otros lugares: El registro puede hacerse por carta o por correo electrónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el “Formulario de registro de la participación de los accionistas” (Anexo 3) para confirmar el registro. La carta o el correo electrónico deben entregarse o enviarse a la oficina del Consejo de Administración de la Sociedad antes de las 17:00 horas del 15 de noviembre de 2022, y se ruega indicar el número de teléfono y la persona de contacto en la carta o el correo electrónico. La empresa no acepta el registro telefónico. 4.
4. Nota: Los documentos anteriores pueden presentarse en original o fotocopia al registrarse, pero los accionistas y los representantes de los accionistas deben presentar los originales al firmar para la junta.
Los accionistas y apoderados que asistan a la junta deberán llevar sus documentos originales al lugar de celebración una hora antes de la junta para firmar.
5. Otros asuntos: Se espera que la reunión no dure más de medio día, y los asistentes son responsables de sus propios gastos de transporte, alojamiento y comida.
6. Información de contacto para la conferencia
Dirección: Building B2, Phase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi, Jiangsu Province, China. Código postal: 214200
Persona de contacto: Zhang Li
Teléfono: 051087825727
Correo electrónico: [email protected].
V. Procedimientos específicos de funcionamiento para participar en la votación en línea
En la Junta General de Accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Los procedimientos específicos de funcionamiento de la votación por red se exponen en el Anexo 1. VI.
1. acuerdos de la decimoséptima reunión de la segunda sesión del consejo de administración de la empresa
2. otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
VII. Anexos
Anexo 1: Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
Anexo 2: Carta de autorización
Anexo 3: Formulario de inscripción de los accionistas para asistir a la junta
Por la presente se anuncia.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Consejo de Administración 2 de noviembre de 2022 Anexo 1.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en red
I. Procedimientos de votación por Internet
1. Código de votación y abreviatura de la votación: el código de votación es “350842” y la abreviatura de la votación es “Quintiq Voting”. 2. Opinión de voto
En el caso de las propuestas de voto no acumulativo, rellene las siguientes opiniones de voto: Sí, No, Abstención. 3.
Al votar la propuesta general, se considera que los accionistas han expresado la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto la de voto acumulativo.
Si un accionista vota repetidamente sobre una moción general y una propuesta específica, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una propuesta específica y luego vota la propuesta total, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta específica votada, y la opinión de voto de la propuesta total prevalecerá para otras propuestas no votadas; si un accionista vota primero la propuesta total y luego vota una propuesta específica, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta total.
II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: horario de negociación el 17 de noviembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet estará abierto para votar en cualquier momento durante el período comprendido entre las 9:15 y las 15:00 horas del 17 de noviembre de 2022.
2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un “Certificado Digital de la SZSE” o una “Contraseña del Servicio de Inversores de la SZSE” de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de Prácticas de Autenticación de Identidad del Servicio de la Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016)”. “. El proceso específico de autentificación está disponible en el Sistema de Votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. La sección de Normas y Directrices.
3. Basándose en la contraseña de servicio o en el certificado digital obtenido, los accionistas pueden acceder a http://wltp.cn.info.com.cn. para votar a través del sistema de votación por Internet de la SZSE dentro del plazo establecido.
Anexo 2.
Formulario de representación
Por la presente designo a D. / Dña. (Nº de DNI: ) para que asista a la Cuarta Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022 en nombre de mi/nuestra entidad y para que vote las mociones que se consideren en la Junta y firme los documentos pertinentes que se requieran en la Junta de acuerdo con las instrucciones establecidas en este poder. El período de validez será desde la fecha de la firma de este poder hasta la conclusión de la Junta General. Nuestra opinión de voto sobre las propuestas que se examinarán en esta reunión es la siguiente.
Observaciones
Código de la propuesta Nombre de la propuesta Columna marcada en esta columna Votación permitida
100 Total de propuestas: Todas las propuestas que no sean de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 “Propuesta de informe especial sobre la utilización de la recaudación de fondos anterior de la Sociedad” √
Propuesta sobre la emisión de acciones por parte de la Sociedad a partes determinadas en 2022 mediante procedimiento simplificado √
2.00 Aviso de riesgo de dilución del retorno inmediato y medidas para cubrir el retorno y el compromiso de los sujetos relevantes
Propuesta sobre el compromiso
3.00 Propuesta sobre el plan de retorno al accionista de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)
Propuesta
Firma (sello) del mandante.
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