Código de la acción: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviatura de la acción: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Número de anuncio: 2022114 無錫帝科 Electronic Materials Co.
Anuncio de los acuerdos de la decimoséptima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay falsedades, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
La Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en adelante ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ” o “la Sociedad”) se celebró el 1 de noviembre de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante una combinación de reuniones presenciales y por correspondencia. Todos los directores fueron notificados por correo electrónico y WeChat el 27 de octubre de 2022. La reunión fue convocada y presidida por Shi Weili, Presidente del Consejo. Asistieron 9 Consejeros, de los cuales 9 estuvieron realmente presentes, incluyendo los Consejeros Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin y Qin Shu, que asistieron a la reunión a través de una comunicación, y los Supervisores y la alta dirección de la Compañía asistieron a la reunión. La convocatoria y la celebración de la reunión del Consejo de Administración fueron conformes con la Ley de Sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Estatutos, y la reunión fue legal y válida.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo de Administración
Los administradores presentes en la reunión debatieron en profundidad las propuestas que se iban a considerar en la reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: (I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos simplificados
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el GEM (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración ha verificado la situación real de la Sociedad y los asuntos pertinentes y considera que la Sociedad está capacitada para emitir acciones a determinadas partes mediante procedimientos simplificados. Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente de claro consentimiento a esta propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La votación fue aprobada.
(II) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la propuesta de la Sociedad de emitir acciones a partes específicas mediante procedimientos simplificados en 2022” punto por punto
Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo de los negocios de la Compañía, ésta tiene la intención de emitir acciones a partes específicas mediante procedimientos simplificados (en lo sucesivo, la “Emisión”). De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Valores de la República Popular China, la Ley de Sociedades de la República Popular China, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su aplicación a modo de prueba) y las Normas para la Aplicación de la Emisión No Pública de Acciones por parte de las Sociedades Cotizadas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes (en lo sucesivo, “leyes y reglamentos”), y teniendo en cuenta la Teniendo en cuenta la situación específica de la Sociedad, ésta ha formulado una propuesta de emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, como se indica a continuación.
1. Tipo y valor nominal de las acciones a emitir
El tipo de acciones que se emitirán son acciones ordinarias en RMB que cotizan en el mercado nacional (acciones A) con un valor nominal de 1,00 RMB cada una.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. La votación se llevó a cabo.
2. Método y calendario de emisión
La emisión se realizará mediante la emisión de acciones a objetivos específicos a través de procedimientos simplificados. La empresa completará el pago de la emisión en un plazo de diez días laborables tras pasar el examen de la Bolsa de Shenzhen y obtener la decisión de la Comisión Reguladora de Valores de China de dar su consentimiento al registro.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. La votación fue aprobada.
3. Objetivos de emisión y método de suscripción
El tema está abierto a no más de 35 (incluyendo 35) objetivos específicos. El ámbito de aplicación son los inversores institucionales, como las sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales cualificados en el extranjero, los inversores institucionales cualificados en el extranjero en RMB (incluidas las cuentas autogestionadas o las cuentas de productos de inversión gestionadas por los inversores mencionados) y otras personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones legales de conformidad con la normativa de la CSRC. Las sociedades gestoras de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados que suscriben más de dos productos bajo su gestión se consideran un solo objeto de emisión. Las sociedades fiduciarias, como destinatarias de la emisión, sólo pueden suscribir con sus propios fondos.
Los objetivos finales de la emisión serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con el patrocinador (suscriptor principal), de acuerdo con la autorización de la junta de accionistas, sobre la base de las cotizaciones de suscripción. Todos los objetivos de la emisión se suscribirán en efectivo. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Votación aprobada. 4.
4. Fecha base de fijación de precios, precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha base de fijación de precios de la emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión no podrá ser inferior al 80% del precio medio de las acciones de la Sociedad negociadas en los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia del precio (calculado de la siguiente manera: precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia del precio = cantidad total de acciones negociadas en los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia del precio / cantidad total de acciones negociadas en los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia del precio).
Si las acciones de la Sociedad pasan a ser ex-derechos o ex-dividendos durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente.
Dividendos en efectivo pagados: P1=P0-D
Distribución de acciones gratuitas o ampliación de capital: P1=P0/(1+N)
Ambos al mismo tiempo: P1=(P0-D)/(1+N)
donde P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones gratuitas o la conversión del capital social por acción y P1 es el precio de emisión después del ajuste.
El precio final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión, de conformidad con la normativa pertinente, sobre la base de los resultados de la encuesta, según lo autorizado por la junta general anual.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. Votación aprobada.
5. Número de acciones a emitir
El número de acciones a emitir no superará los 6,2 millones de acciones, sin exceder el 30% del total del capital social de la Sociedad antes de la emisión, y será determinado por la Junta General Anual con la autorización del Consejo de Administración en consulta con el suscriptor principal de la emisión en función de cada caso, con el correspondiente importe de los ingresos no superior a 300 millones de RMB y no superior al 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la Sociedad se emiten durante el período comprendido entre la fecha base de fijación de precios y la fecha de emisión como consecuencia de la ampliación de capital, la capitalización de reservas de capital u otros motivos que den lugar a cambios en el capital social total de la Sociedad antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, el número máximo de acciones de la emisión se ajustará en consecuencia. El número final de acciones a emitir estará sujeto al número acordado para ser registrado por la CSRC.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La votación fue aprobada.
6. Período de venta restringido
Una vez finalizada la emisión de acciones, el período de venta restringida de las acciones de la emisión suscritas por los objetos especificados estará sujeto a las “Medidas para la administración de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas”, las “Medidas para la administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento (para su aplicación a modo de prueba)” y las normas pertinentes de la CSRC, la Bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras. Las acciones suscritas por los destinatarios de la emisión no podrán ser transferidas en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de cierre de la emisión. Las acciones adquiridas por los destinatarios de la emisión como resultado de la distribución de dividendos en acciones y la capitalización de reservas de capital por parte de la Sociedad también estarán sujetas al acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Si existen otras disposiciones legales y reglamentarias sobre el periodo de bloqueo, deberán respetarse. La transferencia de acciones después de la expiración del período de bloqueo se hará de acuerdo con las normas pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. Votación aprobada.
7. Acuerdos sobre los beneficios acumulados antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos de la Sociedad antes de la Emisión se repartirán entre los accionistas nuevos y los existentes después de la Emisión en proporción a sus acciones después de la Emisión.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. La votación fue aprobada.
8. Inversión de los ingresos
El producto total de la emisión de acciones no superará los 186,0 millones de RMB (inclusive) ni el 20% del patrimonio neto al final del último año. Los ingresos netos, una vez deducidos los gastos de emisión, se invertirán en los siguientes proyectos.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total Cantidad a invertir
Cantidad de fondos a invertir
1 1.000 toneladas anuales de pasta de plata conductiva proyecto de construcción de desarrollo y producción 18.220,25 13.100,00
2 Capital de explotación complementario 5.500,00 5.500,00
Total 23.720,25 18.600,00
Antes de la disponibilidad del producto de la emisión, la Sociedad invertirá el producto con sus propios fondos de acuerdo con el progreso real de los proyectos de inversión del producto de la emisión y sustituirá el producto de acuerdo con la normativa pertinente una vez que el producto de la emisión esté disponible. Si el importe real de los ingresos (una vez deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe que se invertirá con los ingresos de los proyectos mencionados, el déficit de ingresos se cubrirá con los fondos propios de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La votación fue aprobada.
9. Lugar de cotización
Las acciones que se emitan cotizarán en el GEM de la Bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: Sí, 9 votos, No, 0 abstenciones. Votación aprobada.
10. Plazo de validez de la resolución de la Emisión
El periodo de validez de la resolución para la Emisión es desde la fecha de consideración y aprobación en la junta general anual de la Compañía de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de la Compañía de 2022. Si hay nuevas disposiciones en las leyes y reglamentos nacionales sobre la emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, la empresa se ajustará en consecuencia de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. La votación fue aprobada.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su aprobación previa y su opinión independiente de consentimiento expreso a esta propuesta.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la propuesta de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios mediante procedimientos simplificados en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo de los negocios de la empresa, ésta tiene la intención de emitir acciones a determinadas partes mediante procedimientos simplificados. De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en GEM (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, la Sociedad ha preparado la ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Propuesta de Emisión de Acciones a Objetivos Específicos mediante Procedimientos Simplificados en 2022″ teniendo en cuenta la situación real. Los consejeros independientes de la Sociedad han dado su aprobación previa y su opinión independiente sobre esta propuesta. Para más detalles, consulte la ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Propuesta de emisión de acciones a objetos especificados mediante procedimientos simplificados” divulgada en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La votación fue aprobada.
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el informe de análisis de la propuesta de emisión de acciones de la empresa a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados en 2022″.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la Compañía, ésta tiene la intención de emitir acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados. La Sociedad ha elaborado el ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Informe sobre el análisis de la propuesta de emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados en 2022″ de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, los reglamentos departamentales y los documentos normativos, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y las Medidas Administrativas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su aplicación experimental), así como las disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. Los consejeros independientes de la Compañía han expresado su opinión independiente de que están claramente de acuerdo con esta propuesta. Para más detalles, consulte el ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Informe de análisis de la propuesta anual de emisión de acciones de 2022 a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos. La votación fue aprobada.
(V) Examen y aprobación del “Informe sobre el análisis de la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por la emisión de acciones de la empresa para fines específicos en el año 2022 mediante procedimientos simplificados”.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la Compañía, ésta tiene la intención de emitir acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados. La Sociedad ha elaborado el ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos obtenidos de la emisión de acciones para objetivos específicos mediante procedimientos simplificados en 2022″ de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en GEM (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes. Los consejeros independientes de la Sociedad han manifestado su opinión independiente de consentimiento expreso a esta propuesta. Para más detalles, consulte el ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Informe anual de análisis de viabilidad sobre el uso de los ingresos procedentes de la emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos simplificados” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Votación aprobada.
(VI) Consideración y adopción de la Propuesta sobre el Informe Especial sobre la Utilización de los Ingresos Anteriores de la Compañía La Compañía ha preparado el Informe Especial sobre la Utilización de los Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Ingresos Anteriores de acuerdo con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, tales como las “Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Compañías Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su Implementación a Prueba)” y el “Reglamento sobre el Informe de la Utilización de los Ingresos Anteriores”. Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente de acuerdo expreso con esta propuesta. Zhongtiangyun CPA Firm (Sociedad General Especial) ha llevado a cabo la autentificación y ha emitido el Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Informe especial sobre el uso de los ingresos anteriores (para el período finalizado el 30 de septiembre de 2022) (Zhongtiangyun [2022] Verificación nº 90365). Para más detalles, consulte el anuncio pertinente divulgado por la empresa el mismo día en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: Sí
