Código de stock: Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Abreviatura de stock: Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Ltd.
Primera Junta General Extraordinaria de 2022
Información de la reunión
9 de noviembre de 2022
Convocatoria de la Primera Junta General Extraordinaria de 2022
(en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Valores”), el Reglamento de las Juntas Generales de las Sociedades Cotizadas (Revisión 2022) y los Estatutos de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (en adelante, los “Estatutos”), el Reglamento de las Juntas Generales de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (en adelante, el “Reglamento de las Juntas Generales”). ” (en lo sucesivo, la “Sociedad”) redacta las siguientes instrucciones para la primera junta general extraordinaria de 2022.
1. Con el fin de confirmar la asistencia de los accionistas o de sus representantes u otros asistentes a la junta, el personal de la junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la junta, y se solicita la cooperación de los verificados.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y de salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, los accionistas o sus representantes u otros asistentes deben llegar al lugar de la reunión a tiempo para firmar y confirmar su derecho a asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, se dará por terminado el registro de la misma y el presidente anunciará in situ el número de accionistas y apoderados que asisten a la reunión y el número de derechos de voto que poseen.
3. La reunión examinará y votará las mociones en el orden establecido en la convocatoria.
Los accionistas y sus representantes tendrán derecho a hablar, preguntar y votar en la junta general de acuerdo con la ley. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la junta general cumplirán concienzudamente sus obligaciones legales y no infringirán los derechos e intereses legítimos de la Sociedad y de los demás accionistas y representantes de los accionistas, ni alterarán el orden normal de la junta general.
5. Los accionistas y los representantes de los accionistas que pidan la palabra deberán hacerlo de acuerdo con el orden del día de la reunión y con la autorización del presidente. Si más de un accionista o representante de los accionistas pide la palabra al mismo tiempo, intervendrá el que levante primero la mano; si no se puede determinar el orden de precedencia, el presidente designará al orador. Sólo los accionistas y sus representantes podrán intervenir o hacer preguntas durante la reunión. Las intervenciones o preguntas de los accionistas y sus representantes deberán centrarse en el tema de la reunión, ser concisas y no exceder de 5 minutos.
6. Los accionistas y sus representantes no interrumpirán el informe del ponente de la junta ni las intervenciones de los demás accionistas y sus representantes cuando soliciten la palabra, y no intervendrán durante la votación en la junta general. El presidente tendrá derecho a rechazar o detener a cualquier accionista o apoderado que infrinja las disposiciones anteriores.
7. El presidente podrá disponer que los administradores, supervisores y altos directivos de la Sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El presidente o la persona designada por él tendrá derecho a negarse a responder a preguntas que puedan revelar secretos comerciales y/o información privilegiada de la Sociedad y perjudicar los intereses comunes de la Sociedad y de los accionistas.
8. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la junta general deberán expresar una de las siguientes opiniones sobre las mociones sometidas a votación: acuerdo, desacuerdo o abstención. Los votos no rellenados, mal rellenados o ilegibles, o los votos no emitidos, se considerarán abstenciones de los votantes y los resultados de la votación de sus acciones se contabilizarán como “abstenciones”.
Un representante de los accionistas y un representante de los supervisores serán designados como escrutadores, y un representante de los accionistas y un abogado serán los escrutadores de la Junta General.
10. La Junta General de Accionistas se celebrará combinando la votación presencial y la votación en línea, y el anuncio de los acuerdos de la Junta General de Accionistas se hará combinando los resultados de la votación presencial y la votación en línea.
11. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General, la Sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a cualquier persona que no sean los accionistas y sus representantes que asistan a la reunión, los directores, supervisores y altos directivos de la Sociedad, los abogados designados y las personas invitadas por el Consejo de Administración de conformidad con la ley.
XII. La reunión será presenciada in situ por los abogados en ejercicio del bufete contratado por la Sociedad y se emitirá un dictamen jurídico.
13. Durante la reunión, los participantes deben prestar atención a mantener el orden en el lugar de la reunión, no moverse a su antojo, ajustar el teléfono móvil al estado de silencio, y rechazar la grabación personal, la grabación de vídeo y la toma de fotos durante la reunión, y los participantes deben abandonar el lugar de la reunión sólo después de la finalización de la misma sin razones especiales. El personal de la junta tendrá derecho a detener cualquier acto que interfiera con los procedimientos normales de la junta, provoque problemas o viole los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, e informar a las autoridades competentes para que se ocupen de ello.
La Sociedad no entregará regalos a los accionistas que asistan a la Junta General y no se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que asistan a la Junta General, con el fin de tratar a todos los accionistas por igual.
XV. Para conocer los detalles del método de registro y el método de votación de la Junta General, consulte el “Aviso de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre la convocatoria de la primera Junta General Extraordinaria de 2022” (Anuncio nº 2022020) divulgado en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái el 20 de octubre de 2022 por la Sociedad.
16. Recordatorio especial: Durante el periodo de prevención y control de la epidemia de neumonía COVID-19, se anima a los accionistas a participar en la junta mediante el voto en línea. Si necesita asistir a la reunión in situ, por favor, asegúrese de prestar atención y cumplir con los reglamentos y requisitos pertinentes de la Municipalidad de Shenzhen en relación con la prevención y el control de la epidemia de antemano, y la Compañía seguirá estrictamente los reglamentos y requisitos pertinentes de la prevención y el control de la epidemia en el registro y la gestión de los accionistas y los representantes de los accionistas que asisten a la reunión in situ.
Se ruega a los accionistas y a los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ que tomen la iniciativa de cooperar con la empresa para la verificación de la identidad in situ, el registro de la información personal, la comprobación de la temperatura corporal, la presentación del código de la sede y de la tarjeta de viaje y otras labores de prevención y control de epidemias, y sólo se permitirá la entrada a la empresa a quienes cumplan los requisitos, y también se les exige que lleven máscaras durante toda la reunión mientras entran en la sede de la reunión, y se les pide que obedezcan las disposiciones y las orientaciones del personal in situ y mantengan la distancia necesaria entre los asientos.
Orden del día de la Primera Junta General Extraordinaria de 2022
I. Hora de la reunión, lugar de celebración y método de votación
1. Hora de la reunión in situ: 9 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas
2. lugar de la reunión in situ: sala de conferencias de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Company Limited, Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Building, Langshan 2 Road North, Nanshan District, Shenzhen
3. convocante de la reunión: el consejo de administración
4. Sistema de votación por Internet, fechas de inicio y fin y horarios de votación
Sistema de votación por Internet: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación en red: del 9 de noviembre de 2022 al 9 de noviembre de 2022
Se adoptará el sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shanghai y el horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación será el horario de negociación del día de la Junta General, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet será de 9:15 a 15:00 el día de la Junta General. ii.
(i) Los participantes se registrarán y recibirán el material de la reunión
(ii) El presidente anuncia el inicio de la junta e informa a la junta del número de accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas) y del número de acciones con derecho a voto
(iii) Lectura de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
(iv) Selección de miembros para el recuento y la supervisión de los votos
(v) Examen de las mociones de la reunión una por una
1.00. Propuesta para la elección de directores no independientes de la Novena Sesión del Consejo
1.01. Propuesta para la elección de Tang Qingnian como director no independiente de la Novena Sesión del Consejo
1.02. Propuesta de elección de Tang Jiasheng como director no independiente de la novena sesión del Consejo
1.03. Propuesta de elección de Zhao Jing como director no independiente de la novena sesión del Consejo
2.00. Propuesta de elección de Consejeros Independientes de la Novena Sesión del Consejo de Administración
2.01. Propuesta de elección de Xu Jiansheng como consejero independiente de la novena sesión del Consejo
(VI) Declaraciones y preguntas de los accionistas y de los representantes de los accionistas presentes en la Junta
(vii) Votación de las propuestas por parte de los accionistas y apoderados en la junta
(viii) Suspensión de la reunión (recuento de los resultados de la votación)
(ix) Reanudación de la reunión y anuncio de los resultados de la votación y de la adopción de las propuestas
(x) El presidente lee los acuerdos de la Junta General de Accionistas
(xi) El abogado testigo lee el dictamen jurídico
(xii) Los administradores presentes en la reunión y el secretario de la misma firmando los acuerdos de la reunión; los administradores, los supervisores, el secretario del consejo de administración, el convocante o su representante y el presidente del consejo de administración firmando el acta de la reunión
(xiii) Cierre de la reunión
Propuesta I.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Propuesta sobre la elección de directores no independientes de la novena sesión del Consejo de Administración
Accionistas y apoderados de accionistas.
De acuerdo con las leyes y reglamentos de la Ley de Sociedades de la República Popular China, las Normas de Cotización de Acciones en el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Valores de Shanghái y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, el Comité de Nombramientos del Consejo de Administración de la Sociedad ha revisado las calificaciones de los candidatos para la novena sesión del Consejo de Administración y ha elegido a los señores Tang Qingnian, Tang Jiasheng y Zhao Jing como candidatos para la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad en calidad de consejeros no independientes. El mandato del Sr. Tang Qingnian, el Sr. Tang Jiasheng y la Sra. Zhao Jing como candidatos a directores no independientes de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad comenzará a partir de la fecha de consideración y aprobación en la primera junta general extraordinaria de 2022 y expirará en la fecha de expiración del mandato de la novena sesión del Consejo de Administración. Por favor, considere y vote sobre cada una de las siguientes subpropuestas.
1.01. Propuesta de elección de Tang Qingnian como director no independiente de la novena sesión del Consejo
1.02. Propuesta de elección de Tang Jiasheng como director no independiente de la novena sesión del Consejo
1.03. Propuesta de elección de Zhao Jing como director no independiente de la Novena Sesión del Consejo
Las biografías de los candidatos a consejeros no independientes se recogen en el “Anuncio de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre la elección de consejeros no independientes y consejeros independientes de la novena sesión del Consejo de Administración” (Anuncio nº 2022019) divulgado por la Sociedad en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el 20 de octubre de 2022.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y se somete a la consideración de la junta de accionistas. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited Consejo de Administración 9 de noviembre de 2022 Propuesta II.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Propuesta sobre la elección de consejeros independientes de la novena sesión del consejo de administración
Accionistas y apoderados de accionistas.
De acuerdo con las leyes y reglamentos de la Ley de Sociedades de la República Popular de China, las Normas de Cotización de Acciones en la Junta de Ciencia-Tecnología de la Bolsa de Valores de Shanghái y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, el Sr. Xu Jiangsheng fue elegido como director independiente de la novena sesión de la Junta tras la nominación por Light Film (Hong Kong) Limited y la revisión de las calificaciones de los candidatos para la novena sesión de la Junta por el Comité de Nombramientos de la Junta Directiva de la Compañía. El mandato del Sr. Xu Jiangsheng comenzará a partir de la fecha de consideración y aprobación en la primera junta general extraordinaria de 2022 y expirará en la fecha de expiración del mandato de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad. Por favor, considere y vote las siguientes subpropuestas.
2.01. Propuesta de elección de Xu Jiansheng como consejero independiente de la novena sesión del Consejo
Los datos biográficos de los candidatos a consejeros independientes se recogen en el “Anuncio de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre la elección de consejeros no independientes y consejeros independientes de la novena sesión del Consejo de Administración” (Anuncio nº 2022019) divulgado por la Sociedad en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el 20 de octubre de 2022.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y se somete a la consideración de la junta de accionistas. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Consejo de Administración 9 de noviembre de 2022
