Código de stock: Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abreviatura de stock: Shenwu Energy Conservation Nº: 2022056 Shenwu Energy Conservation Co.
Anuncio de las resoluciones de la octava reunión intermedia de la novena sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión
La Octava Reunión Intermedia de la Novena Sesión del Comité de Vigilancia de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) fue notificada por correspondencia el 23 de octubre de 2022 y se celebró por correspondencia el 26 de octubre de 2022. Tres Supervisores debían asistir a la reunión y tres Supervisores asistieron efectivamente a la misma.
La reunión fue presidida por el Sr. Song Lei, Presidente del Comité de Supervisión de la empresa, y asistieron a ella algunos directivos de la empresa. La reunión fue convocada y celebrada de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión
En la Junta se examinaron y votaron las siguientes propuestas.
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el Tercer Informe Trimestral de la Sociedad para 2022
Tras su examen, el Comité de Vigilancia opina que: los procedimientos de preparación y examen del tercer informe trimestral de la Sociedad para 2022 por parte del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y el contenido del informe refleja la situación real de la Sociedad de forma veraz, precisa y completa y no hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales.
Para más detalles, consulte el ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Tercer Informe Trimestral 2022″ divulgado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de las deliberaciones: 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
(Ⅱ) Examinar y aprobar el
y su resumen
Tras su examen, el Comité de Supervisión considera que el Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022 (Borrador Revisado) y su resumen cumplen con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas sobre Incentivos en Acciones para Empresas Cotizadas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que se han cumplido los procedimientos estatutarios pertinentes. La modificación y aplicación del Plan de Incentivos favorecerá el desarrollo sostenible de la Sociedad, y no existe ninguna situación que vaya en detrimento de los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022 (Borrador de Revisión)” y su resumen divulgado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día. La propuesta aún no se ha sometido a la consideración y aprobación de la junta general de la empresa.
Resultados de las deliberaciones: 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones
iii. documentos para la inspección
1. Resoluciones de la octava reunión intermedia de la novena sesión del Comité de Vigilancia de la empresa
Por la presente se anuncia
Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Comité de Vigilancia
26 de octubre de 2022
