Código de stock: Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abreviatura de stock: Shenwu Energy Conservation Nº: 2022055 Shenwu Energy Conservation Co.
Anuncio de las resoluciones de la 27ª reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se aseguran de que la información divulgada sea verdadera, precisa y completa, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Convocatoria de la reunión
La Vigésima Séptima Reunión Intermedia de la Novena Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (la “Sociedad”) fue notificada por correspondencia el 23 de octubre de 2022 y se celebró el 26 de octubre de 2022 por correspondencia. Había 8 directores que deberían haber asistido a la reunión y 8 directores asistieron realmente a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Wu Lang, presidente de la empresa, y algunos de los supervisores y directivos de la empresa estuvieron presentes en la reunión. La reunión fue convocada y celebrada de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión
En la Junta se examinaron y votaron las siguientes propuestas.
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el Tercer Informe Trimestral de la Sociedad para 2022
Tras su revisión, el Consejo opina que los procedimientos de preparación y consideración del tercer informe trimestral de la Sociedad para 2022 son conformes con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC y que el contenido del informe refleja de forma veraz, precisa y completa la situación real de la sociedad cotizada y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales.
Para más detalles, consulte el ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Tercer Informe Trimestral 2022″ divulgado por la empresa en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultados de las deliberaciones: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
(Ⅱ) Examinar y aprobar la
y su resumen
El 18 de octubre de 2022 se celebraron la vigésimo sexta reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Administración y la séptima reunión intermedia de la novena sesión del Comité de Vigilancia de la Sociedad para examinar y aprobar el
y su resumen” “Propuesta sobre
y otras mociones relacionadas, cuyos detalles se exponen en el
Para más detalles, consulte el anuncio pertinente de la empresa publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el 19 de octubre de 2022.
Con el fin de implementar mejor el Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022 de la Compañía, después de una evaluación exhaustiva y una cuidadosa consideración, la Compañía tiene la intención de modificar algunos de los contenidos del Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022 (Borrador) y su resumen.
Los directores independientes de la empresa han expresado su opinión independiente de acuerdo.
Para más detalles, consulte el ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Plan de Incentivos de Opciones sobre Acciones 2022 (Borrador de Revisión)” y su resumen divulgado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día. La propuesta aún no se ha sometido a la consideración y aprobación de la junta general de la empresa.
Los directores Lv Jianzhong, Wu Kai y Guo Yongsheng participaron en este plan de incentivos y se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Deliberaciones: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(III) Examen y aprobación de la propuesta de convocar la Primera Junta General Extraordinaria en 2022
La Primera Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el año 2022 se celebrará el 11 de noviembre de 2022 a las 14:30 en la Sala de Conferencias 907, Torre A, Edificio Hui Zhi, Nº 28 de Ning Shuang Road, Distrito Yu Hua Tai, Nanjing.
Para más detalles, consulte la “Convocatoria de la Primera Junta General Extraordinaria de 2022” (Anuncio nº 2022057) publicada en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de las deliberaciones: 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
iii. documentos para la inspección
1. Acuerdos de la Vigésimo Séptima Reunión Extraordinaria de la Novena Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Opinión independiente emitida por los consejeros independientes de la empresa.
Por la presente se anuncia
Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Consejo de Administración
26 de octubre de 2022
