Código de valores: Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abreviatura de valores: Shenwu energy saving Anuncio nº: 2022057 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Convocatoria de la primera junta general extraordinaria de 2022 I. Información básica de la junta 1, la sesión de la junta general: la primera junta general extraordinaria de la empresa en 2022 2, el convocante de la junta general: el consejo de administración de la empresa 3, la junta se celebró de acuerdo con la legalidad y el cumplimiento: esta La reunión se celebró de conformidad con las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión: La hora de la reunión presencial es: 14:30 del viernes 11 de noviembre de 2022, y la hora de la votación en red es: 11 de noviembre de 2022, de las cuales: (1) la hora específica para la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen es (1) la hora específica para la votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen: de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 11 de noviembre de 2022. La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales. Todos los accionistas de la Compañía registrados en la sucursal de Shenzhen de la Compañía tienen derecho a asistir y votar en la Junta General en la forma anunciada en esta convocatoria; los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón pueden designar un apoderado por escrito (dicho apoderado no tiene que ser un accionista de la Compañía) para asistir a la reunión; (2) los directores, supervisores y altos directivos de la Compañía; (3) los abogados contratados por la Compañía. 8. Sala de conferencias 907, edificio A, edificio Hui Zhi, nº 28 de Ning Shuang Road, distrito de Yu Hua Tai, Nanjing. II. Asuntos a tratar en la junta 1. Tabla de códigos de propuestas para esta junta general Código de la propuesta Nombre de la propuesta Observación La columna marcada puede ser votada 100 Total de propuestas √ Propuestas de voto no acumulativo 1.00 “Sobre
y su resumen” √2.00 “Propuesta de
La propuesta 2 ha sido examinada y aprobada por la Séptima Reunión Intermedia de la Novena Sesión del Comité de Vigilancia, y la propuesta 1 ha sido examinada y aprobada por la Octava Reunión Intermedia de la Novena Sesión del Comité de Vigilancia, y los asuntos examinados son legales y completos. Para más detalles, consulte los anuncios pertinentes de la Sociedad publicados en Shanghai Securities News, Securities Daily y China Securities Journal y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) el 19 de octubre de 2022 y el mismo día. 3. Tenga en cuenta que las propuestas 1, 2, 3 y 4 mencionadas anteriormente son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la Sociedad aplicará Los votos de los pequeños y medianos inversores se contarán por separado. Los resultados del recuento de votos por separado se harán públicos al mismo tiempo que el anuncio de la resolución en la Junta General. Las propuestas 1, 2 y 3 anteriores son resoluciones especiales, que deben ser aprobadas por al menos 2/3 del número total de acciones con derecho a voto presentes en la junta general. De acuerdo con las “Medidas para la administración de los incentivos en acciones para las empresas que cotizan en bolsa”, cuando se celebre una junta general de una empresa que cotice en bolsa para considerar el plan de incentivos en acciones, los directores independientes solicitarán los derechos de voto de todos los accionistas con respecto al plan de incentivos en acciones. Qian Chuanhai, un director independiente, actuó como procurador para solicitar los derechos de voto de todos los accionistas de la Compañía con respecto a la Propuesta 1, la Propuesta 2 y la Propuesta 3 que se considerarán en la Junta General. Los solicitantes o sus representantes pueden votar por separado sobre la propuesta 4 para la que no se han solicitado derechos de voto. Si los solicitantes o sus representantes no votan por separado, se considerará que renuncian a sus derechos de voto sobre las propuestas para las que no se han solicitado derechos de voto. Para más detalles, consulte los anuncios pertinentes de la empresa publicados en Shanghai Securities News, Securities Daily y China Securities Journal el mismo día y en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.). 3. Método de registro para la junta de accionistas presencial 1. Método de registro: Registro directamente en la Compañía o por carta o fax; no se acepta el registro por teléfono para esta junta de accionistas. 2. Hora de registro: 7 de noviembre de 2022 de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00. 3. Lugar de registro: 907, Edificio A, Edificio Hui Zhi, No. 28 Ning Shuang Road, Distrito Yu Hua Tai, Nanjing, Provincia de Jiangsu. 4. Método de registro: (1) Accionistas corporativos: Los accionistas corporativos estarán representados en la junta por sus representantes legales o sus agentes designados. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar a la empresa, para su registro, una copia de la licencia comercial (con el sello oficial de la empresa), su documento de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista corporativo; si la reunión es asistida por el apoderado del representante legal, el apoderado deberá presentar a la empresa, para su registro, una copia de la licencia comercial (con el sello oficial de la empresa), su documento de identidad, la carta de autorización emitida por el representante legal de acuerdo con la ley y la tarjeta de cuenta del accionista corporativo. (2) Accionistas individuales: Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá traer su documento de identidad y su tarjeta de cuenta de accionista a la Compañía para su registro; si un representante asiste a la reunión, deberá traer su documento de identidad, un poder de representación (véase el Anexo 2 para el poder de representación) y la tarjeta de cuenta de accionista a la Compañía para su registro. 5. Los asistentes a la reunión presencial deberán llegar al lugar de la reunión a más tardar media hora antes del comienzo de la misma y traer los documentos pertinentes para su registro. Admisión. Los accionistas pueden votar en la Junta General a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn.). V. Otros asuntos Persona de contacto: Dong Guojing Número de contacto: 02585499131 Código postal: 210000 La reunión in situ durará medio día, y los asistentes serán responsables de sus propios gastos de alojamiento y transporte. VI. Documentos disponibles para su consulta 1. Acuerdos de la vigésima sexta reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 2. Acuerdos de la vigésima séptima reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 3. Acuerdos de la séptima reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Supervisión de la Sociedad 4. Acuerdos de la séptima reunión intermedia de la novena sesión del Consejo de Administración de la Sociedad 1. Código de voto y abreviatura de voto para las acciones ordinarias: el código de voto es 360820 y la abreviatura de voto es Voto de Ahorro de Energía. 2. Opinión de voto: para las mociones de voto no acumulativo en esta junta, rellene la opinión de voto, de acuerdo, en contra o abstención. En caso de que se repitan las votaciones de los accionistas sobre propuestas concretas, prevalecerá el primer voto válido. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la SZSE 1. Horario de votación: 11 de noviembre de 2022 de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. 2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos para votar a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen 1. El sistema de votación por Internet comenzará de 9:15 a 15:00 horas el 11 de noviembre de 2022 (el día de la junta de accionistas presencial). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deben solicitar la autenticación de identidad de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices comerciales de autenticación de identidad del servicio de red de inversores de la Bolsa de Shenzhen” y obtener “Certificado digital de la SZSE” o “Contraseña del servicio de inversores de la SZSE”. El proceso específico de autentificación se puede encontrar en la sección de Reglas y Directrices del Sistema de Votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. 3. Los accionistas pueden votar a través del Sistema de Votación por Internet de la SZSE en http://wltp.cn.info.com.cn. dentro del tiempo prescrito en base a la contraseña del servicio o el certificado digital obtenido. Anexo 2: Se nombra a un apoderado (Sr./Sra.) para que asista y vote en nombre de (mí/unidad) en la Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Primera Junta General Extraordinaria de 2022. El apoderado ejercerá su derecho de voto con respecto a las siguientes mociones de acuerdo con mis instrucciones establecidas en la tabla siguiente, y con respecto a las propuestas provisionales que puedan incluirse en esta reunión u otras mociones para las que no haya dado instrucciones específicas, el apoderado (tendrá derecho, no tendrá derecho) a votar y (podrá, no podrá) votar de acuerdo con su propia intención: Moción nº Nombre de la moción Observaciones Votación Las columnas marcadas en esta columna pueden ser votadas Sí No Abstenerse 100 Total mociones √ No Propuesta de voto acumulativo 1,00 “En
y su resumen” √ 2.00 “Propuesta sobre
Propuesta sobre
