Código de la acción: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nombre corto de la acción: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número de anuncio: 2022066 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
anuncio sobre la resolución de la decimotercera reunión de la segunda sesión del consejo de administración
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
I. Reunión del Consejo de Administración
(en lo sucesivo ” Jinguan Electric Co.Ltd(688517) ” o “la Sociedad”) celebró la Decimotercera Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración el 26 de octubre de 2022 (en lo sucesivo “la Reunión”) de forma presencial y por vídeo. La reunión”). La convocatoria de la Junta fue enviada a todos los Consejeros por correo electrónico el 22 de octubre de 2022. A la Junta asistieron efectivamente nueve Consejeros, entre ellos los Consejeros Ma Yinglin, Jia Na, Wang Haixia y Wu Xihui, que asistieron a la Junta in situ, y los Consejeros Fan Chong, Xu Xueting, Gai Wenjie, Guo Jie y Cui Xiyou, que asistieron a la Junta por vídeo. Los supervisores y otros directivos de la empresa estuvieron presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Fan Chong, Presidente del Consejo, y los procedimientos de convocatoria, celebración y votación se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos de la empresa.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el Tercer Informe Trimestral de la Sociedad para 2022
Después de considerarlo, el Consejo de Administración opina que: los procedimientos de preparación y consideración del tercer informe trimestral de la Compañía para 2022 cumplen con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos y otros sistemas; el contenido refleja la situación real de la Compañía de manera verdadera, precisa y completa; no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales; y se cumplen los requisitos pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
Los detalles del contenido descrito en esta propuesta se recogen en el Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Tercer Informe Trimestral 2022 divulgado por la Sociedad en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.).
(II) Examen y aprobación de la “Propuesta de aumento del importe estimado de las operaciones vinculadas diarias para el año 2022
Después de considerarlo, el Consejo de Administración opina que: el aumento estimado de las operaciones vinculadas diarias en esta propuesta está en consonancia con el desarrollo del negocio y las necesidades de producción y operación, sigue los principios de mercado justo, equitativo y abierto, los precios de las transacciones se negocian y acuerdan sobre la base de los precios de mercado, no se encuentra ninguna transferencia de intereses a través de las operaciones vinculadas, y no hay ningún daño a los intereses de la Compañía y sus accionistas. Por lo tanto, se acuerda que el importe estimado de las transacciones diarias conectadas para 2022 se incremente a 130000.000 RMB. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los Directores, el Sr. Fan Chong y el Sr. Ma Yinglin, como directores relacionados con la propuesta, se han abstenido de votar sobre la misma.
Los consejeros independientes han dado su aprobación y opinión independiente sobre esta propuesta y el patrocinador de la Compañía ha emitido una opinión de verificación sobre esta propuesta. La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta de accionistas.
Para conocer los detalles del contenido de esta propuesta, consulte el “Anuncio sobre el aumento del importe estimado de las transacciones diarias conectadas para 2022” divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(III) Examen y aprobación del “Anuncio sobre la modificación del
Propuesta
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno de la Sociedad y promover mejor el funcionamiento estandarizado de la Sociedad, teniendo en cuenta la situación real de la Sociedad y de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, las Directrices para la Gestión de las Relaciones con los Inversores de las Sociedades Anónimas Cotizadas, las Directrices para la Autorregulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología Nº 1 – Funcionamiento Estandarizado de la Bolsa de Valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos y La empresa revisó el sistema de gestión de las relaciones con los inversores de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades, las Directrices sobre la gestión de las relaciones con los inversores para las empresas que cotizan en bolsa, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái, nº 1 – Funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
Para conocer los detalles del contenido de esta propuesta, consulte el Sistema de Gestión de Relaciones con los Inversores (octubre de 2022) divulgado por la Empresa en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(Ⅳ) Examen y aprobación de la Propuesta de Convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022
Tras su revisión y aprobación, el Consejo de Administración acordó convocar la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas para el año 2022 el 11 de noviembre de 2022 en la Sala de Conferencias nº 1 de la Compañía, en el nº 88 de Xinchen Road, ciudad de Nanyang, provincia de Henan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de esta propuesta, consulte la “Convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022” publicada en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Por la presente se anuncia.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Consejo de Administración 27 de octubre de 2022
