Código de la acción: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nombre corto de la acción: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número de anuncio: 2022069 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
convocatoria de la segunda junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido del anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante.
Fecha de la Junta General de Accionistas: 11 de noviembre de 2022
Sistema de votación en red adoptado para la Junta General de Accionistas: Sistema de votación en red para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
I. Información básica sobre la convocatoria de la junta (I) Tipo y sesión de la junta general
Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022
(Ⅱ) Convocante de la junta general: Consejo de Administración (Ⅲ) Método de votación: El método de votación adoptado para la junta general es una combinación de votación presencial y de votación por Internet (Ⅳ) Fecha, hora y lugar de la reunión presencial
Fecha y hora de la reunión: 11 de noviembre de 2022 a las 14:30 horas
Lugar: Sala de Conferencias nº 1, Jinguan Electric Co.Ltd(688517) , nº 88 Xinchen Road, Ciudad de Nanyang, Provincia de Henan (Ⅴ) Sistema, fechas de inicio y fin y horario de votación por internet.
Sistema de votación por Internet: Sistema de votación por Internet para la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación por Internet: A partir del 11 de noviembre de 2022
Del 11 de noviembre de 2022 al 11 de noviembre de 2022
El horario de votación a través de la plataforma de votación del sistema de negociación es el horario de negociación del día de la junta general, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00; el horario de votación a través de la plataforma de votación por Internet es de 9:15 a 15:00 el día de la junta general.(VI) Financiación y financiación de valores, pase de transferencia, acuerdo de recompra Procedimientos de votación para los inversores de las cuentas de negocios de financiación y financiación, transferencia y recompra de valores y de la Bolsa de Shanghai
La votación respecto a las cuentas relacionadas con la financiación de valores y el negocio de financiación, transferencia y recompra y los inversores de la Bolsa de Shanghai se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai Nº 1 – Regulación de las operaciones”. (Ⅶ) Implicar la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas no implica II.
Propuestas a considerar en la JGA y tipos de voto de los accionistas
Tipo de accionistas con derecho a voto
Nº Nombre de la propuesta Accionista A
Propuestas de voto no acumulativo
1 Propuesta de aumento del importe estimado de las transacciones diarias conectadas para el año 2022 √
Propuesta
1. Descripción de cuándo se divulgó cada propuesta y los medios de comunicación en los que se divulgó
Las propuestas sometidas a la consideración de la Junta General de Accionistas han sido consideradas y aprobadas en la Decimotercera Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración y en la Decimosegunda Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía y serán divulgadas en la página web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 27 de octubre de 2022. La Compañía publicará la “Información de la Reunión de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022” en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn.) antes de la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022.2 Propuesta de resolución especial: Ninguna.3 Propuesta para el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 14. Propuesta que implica la recusación de los accionistas conectados a la votación: 1
Nombre del accionista vinculado que debe ser inhabilitado para votar: Henan Jinguang New Energy Group Co.
3. Notas sobre la votación en la Junta General de Accionistas (I) Los accionistas de la Sociedad que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en red de la Junta General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Shanghái pueden conectarse a la plataforma de votación del sistema de negociación (a través del terminal de negociación de la sociedad de valores designada) o conectarse a la plataforma de votación por Internet (sitio web: vote.sseinfo.com.) para emitir su voto. Para votar por primera vez en la plataforma de votación por Internet, los inversores deben completar la identificación del accionista. Consulte las instrucciones de la página web de la plataforma de votación por Internet para conocer los detalles de la operación. (II) Si un accionista emite más votos electorales de los que tiene, o vota más que el número de personas que deberían ser elegidas en una elección reñida, sus votos electorales emitidos para la moción se considerarán nulos. (III) Si el mismo voto se emite repetidamente a través de la plataforma de votación en línea de la Bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. (Ⅳ) Los accionistas votarán todas las mociones antes de que se presenten. IV. Asistencia a la Junta (I) Los accionistas de la Sociedad registrados en la Sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Corporation Limited al cierre de las actividades de la tarde de la Fecha de Registro tendrán derecho a asistir a la Junta General (consulte la tabla siguiente para obtener más detalles) y podrán designar a un representante por escrito para asistir y votar en la Junta. No es necesario que dicho apoderado sea accionista de la Sociedad.
Clase de acciones Código de la acción Abreviatura de la acción Fecha de registro de los derechos de las acciones
Una acción Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 202211/4
(II) Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. (III) Abogados contratados por la empresa. (Ⅳ) Otras personas V. Método de registro de la reunión
(Ⅰ) Tiempo de registro
Los accionistas que cumplan los requisitos para asistir a la Junta deberán inscribirse el 10 de noviembre de 2022 (de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:00) con los certificados correspondientes.
(II) Lugar de registro
Sala de conferencias nº 1, 88 Xinchen East Road, Nanyang, provincia de Henan, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
(III) Modo de registro
Los accionistas o los representantes de los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán inscribirse in situ o por fax o correo electrónico a la hora y en el lugar arriba indicados con los siguientes documentos.
1. Accionistas naturales: el original de su documento de identidad u otros documentos o pruebas válidas que puedan indicar su identidad, la tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay) y otras pruebas de participación.
2. Agente autorizado de un accionista persona física: el original del documento de identidad válido del agente, una copia del documento de identidad del accionista persona física, el original del poder y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del mandante (si la hay) y otras pruebas de participación.
3. Representante legal/socio ejecutivo o representante designado del accionista de la entidad jurídica: documento de identidad original válido del accionista de la entidad jurídica/accionista no constituido en sociedad, licencia comercial del accionista de la entidad jurídica/accionista no constituido en sociedad (copia con sello oficial), certificado de identidad original del representante legal/socio ejecutivo/representante designado, tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay) y otras pruebas de participación.
4. Agente autorizado de una sociedad/accionista no constituido en sociedad: documento de identidad original válido del agente, licencia comercial de la sociedad/accionista no constituido en sociedad (copia y sello), certificado de identidad original del representante legal/socio ejecutivo/representante designado, poder (firmado y sellado por el representante legal/socio ejecutivo/representante designado), tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay) y otras pruebas de participación. .
Nota: Se requiere una copia de todos los documentos originales. Si la inscripción se realiza por fax o correo electrónico, traiga el original y las copias de los documentos mencionados cuando asista a la reunión in situ.
5. Notas
(1) En consonancia con las disposiciones vigentes para la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por infección por coronavirus, la empresa recomienda a los accionistas y a sus representantes que participen en la Junta General de Accionistas mediante el voto en línea.
(2) Los accionistas y los representantes de los accionistas que deban asistir a la reunión in situ deberán tomar medidas de protección eficaces, presentar pruebas de ácido nucleico en un plazo de 48 horas y cooperar con los requisitos del lugar de celebración para someterse a pruebas de temperatura corporal y otras labores de prevención de epidemias relacionadas. VI. Otros asuntos
(I) La reunión tendrá una duración de medio día. Los accionistas o apoderados que asistan a la reunión serán responsables de sus propios gastos de transporte, alojamiento y comida. (Ⅱ) Se ruega a los accionistas que asistan a la junta que se presenten en el lugar de celebración de la misma con media hora de antelación para firmar su entrada, y que lleven consigo sus documentos de identidad originales, las tarjetas de cuenta de accionista y el poder de representación para verificar su admisión.
(Ⅲ) Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: No. 88, Xinchen East Road, Nanyang, provincia de Henan, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
Código postal: 473000
Persona de contacto: Liu Yanna
Tel: 037763199188
Fax: 037761635555
Correo electrónico: [email protected].
Por la presente se anuncia.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Consejo de Administración 27 de octubre de 2022 Anexo 1: Poderes
Documentos para la presentación de informes
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Resolución de la decimotercera reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración Anexo 1: Poderes
Poderes de representación
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
Por la presente, designo al Sr. (la Sra.) para que represente a mi entidad (o a mí mismo) en la Segunda Junta General Extraordinaria de su empresa para el año 2022 que se celebrará el 11 de noviembre de 2022 y para que ejerza los derechos de voto en mi nombre. Número de acciones ordinarias que posee el apoderado: Número de acciones preferentes que posee el apoderado: Número de cuenta de accionista del apoderado
No. Nombre de la moción de voto no acumulativo Acuerdo Oposición Abstención
1 Propuesta de aumento del importe de las transacciones diarias conectadas para el año 2022
Propuesta de aumento del importe estimado de las transacciones diarias conectadas para 2022
Firma del apoderado (sello): Firma del apoderado.
Número del documento de identidad del apoderado: Número del documento de identidad del apoderado.
Fecha del apoderamiento: Mes del año
Observación.
El poderdante debe elegir una de las opciones “de acuerdo”, “en contra” o “abstenerse” en el poder y marcar “El poderdante tiene derecho a votar según sus propios deseos si no ha dado instrucciones específicas en este poder.
