Código de stock: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Abreviatura de stock: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número de anuncio: 2022067 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
anuncio sobre la resolución de la duodécima reunión de la segunda sesión del comité de vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
El 26 de octubre de 2022 se celebró la duodécima reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia de la Jinguan Electric Co.Ltd(688517) (en lo sucesivo, la “Sociedad”) mediante una reunión presencial (en lo sucesivo, la “Reunión”). La convocatoria de la Junta se envió a todos los Supervisores por correo electrónico el 22 de octubre de 2022. Había 3 Supervisores presentes en la Reunión y 3 Supervisores estaban realmente presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Fang Yongjun, Presidente del Comité de Supervisión. Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la reunión fueron conformes a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos de la empresa, y los acuerdos de la reunión fueron legalmente válidos. II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
(I) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el Tercer Informe Trimestral de la Sociedad para 2022
Tras su consideración, el Comité de Supervisión es de la opinión de que: los procedimientos para la preparación y consideración del tercer informe trimestral de la Compañía para 2022 cumplen con las disposiciones pertinentes de la CSRC, la Bolsa de Valores de Shanghái y los Estatutos de la Compañía, y el contenido incluido en él refleja de manera verdadera, precisa y completa la situación real de la Compañía y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los detalles del contenido descrito en esta propuesta se recogen en el Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Tercer Informe Trimestral 2022 divulgado por la Sociedad en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.).
(II) Examen y aprobación de la “Propuesta de aumento del importe estimado de las operaciones vinculadas diarias para el año 2022
El Comité de Vigilancia opina que: las nuevas transacciones diarias vinculadas estimadas de la Sociedad están en consonancia con el desarrollo de la actividad y las necesidades de producción y explotación, siguen los principios de mercado justo, equitativo y abierto, los precios de las transacciones se negocian y acuerdan sobre la base de los precios de mercado, no se constata ninguna transferencia de intereses a través de las transacciones vinculadas y no se perjudican los intereses de la Sociedad y sus accionistas. Por lo tanto, se acuerda que el importe estimado de las transacciones diarias conectadas para el año 2022 se incremente a 130000.000 RMB.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para conocer los detalles del contenido de esta propuesta, consulte el “Anuncio sobre el aumento del importe estimado de las transacciones diarias conectadas para 2022” divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.).
Por la presente se hace este anuncio.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Consejo de Supervisión 27 de octubre de 2022
