Código de la acción: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Abreviatura de la acción: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Número de anuncio: 2022117 Código del bono: 128138 Abreviatura del bono: Qiaoyin Convertible Bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Información básica de la convocatoria de la reunión
(I) Sesión de la Junta General de Accionistas: Tercera Junta General Extraordinaria de 2022
(Ⅱ) Convocante: El Consejo de Administración de la Sociedad
(Ⅲ) Legalidad y cumplimiento de la reunión.
1. El 24 de octubre de 2022 se celebró la tercera reunión del Consejo de Administración de la Sociedad y se examinó y aprobó la "Propuesta de convocatoria de la tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022".
2. La Junta de Accionistas fue convocada de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa.
(Ⅳ) Fecha y hora de la reunión.
1. Reunión in situ: 11 de noviembre de 2022 (viernes) a partir de las 14:00 horas.
2. Hora de la votación por Internet: 11 de noviembre de 2022, siendo la hora de la votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 11 de noviembre de 2022; la hora específica para la votación a través de la plataforma del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15 a 15:00 el 11 de noviembre de 2022: La hora concreta para votar a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9:15 y las 15:00 horas del 11 de noviembre de 2022.
(V) Forma de celebración de la Junta: La Junta General se celebrará mediante una combinación de voto presencial y voto en línea. La Sociedad proporcionará una plataforma de votación en línea a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), y los accionistas de la Sociedad podrán ejercer sus derechos de voto a través de dicho sistema durante el horario de votación en línea. Los accionistas de la Sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación, el voto presencial y el voto por Internet. En caso de duplicación de la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
(VI) Fecha de registro de acciones de la Junta: 7 de noviembre de 2022
(Ⅶ) Asistencia a la Junta.
1. Todos los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited al cierre de la tarde del 7 de noviembre de 2022
Todos los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation al cierre de la tarde del 7 de noviembre de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General y pueden designar por escrito
2. todos los accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation al cierre del día 7 de noviembre de 2022 tienen derecho a asistir a la junta general y pueden designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la junta, el cual no necesita ser accionista de la Sociedad
2. los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
3. un abogado testigo contratado por la empresa.
(Ⅷ) Lugar de la reunión: 10ª planta, edificio Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) , 371 Wushan Road, distrito de Tianhe, Guangzhou.
ii. asuntos a considerar en la reunión
(I) Propuestas a considerar en la reunión
Observaciones
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada puede ser votada
100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la oferta no pública de acciones √
2,00 Propuesta sobre la oferta no pública de acciones de la empresa Número de subpropuestas como objetivos de votación: (10)
2.01 Tipo y valor nominal de las acciones a emitir √
2.02 Método de emisión y calendario de emisión √
2.03 Fecha base de fijación de precios, precio de emisión y método de fijación de precios √
2.04 Objeto de la emisión y forma de suscripción √
2,05 Número de acciones a emitir √
2,06 Importe y uso de los ingresos √
2,07 Período de venta restringido √
2,08 Lugar de cotización √
2.09 Acuerdos sobre los beneficios no percibidos por la Sociedad antes de la Oferta no pública √
2.10 Plazo de vigencia del acuerdo de emisión no pública de acciones √
3,00 Propuesta sobre la propuesta de emisión no pública de acciones de la Sociedad √
4,00 Estudio de viabilidad sobre la utilización de los fondos obtenidos de la emisión no pública de acciones de la Sociedad √
Propuesta sobre el informe de análisis
5,00 Propuesta sobre el informe de utilización de los fondos obtenidos por la Sociedad en la oferta anterior √
6.00 Propuesta sobre la dilución de la rentabilidad inmediata de la emisión no pública de acciones, medidas para colmar el vacío y asuntos conexos
Compromisos
7.00 Propuesta de solicitar a la junta de accionistas que autorice al consejo de administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones
emisión de acciones
8.00 Propuesta sobre el plan de retorno al accionista de la Sociedad para los próximos tres años (20222024)
Propuesta
9.00 Propuesta de modificación del capital social y de los estatutos de la sociedad √
10,00 Propuesta de aumento del importe de las operaciones diarias conectadas √
11.00 Propuesta de realización de negocios de arrendamiento financiero y cuestiones de garantía √
12,00 Propuesta de otorgar una garantía a la Sociedad por parte de una filial de propiedad absoluta √
(II) Recordatorios y explicaciones especiales
1. Las propuestas anteriores fueron consideradas y aprobadas en la tercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración y la tercera reunión de la tercera sesión del Comité de Supervisión de la empresa, celebradas el 24 de octubre de 2022, y en la segunda reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración y la segunda reunión de la tercera sesión del Comité de Supervisión de la empresa, celebradas el 23 de agosto de 2022. Para más detalles, consulte los anuncios pertinentes de la empresa publicados en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). 2. La propuesta 2 anterior está sujeta a una votación pormenorizada, y todas las propuestas anteriores, excepto las propuestas 10 a 12, están sujetas a una resolución especial en la Junta General; todas las propuestas anteriores, excepto la propuesta 9, son asuntos significativos que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores, es decir, los accionistas que no poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, deben contarse y divulgarse por separado.
III. Inscripción en la reunión
(I) Métodos de inscripción: inscripción in situ, inscripción por correo electrónico; no se acepta la inscripción telefónica.
(1) Registro de accionistas corporativos: Si un representante legal de un accionista corporativo es elegible para asistir a la reunión, deberá tener una copia de la licencia comercial (con sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el certificado de identidad del representante legal y su documento de identidad válido para el registro; si un representante legal ha designado un apoderado para asistir a la reunión, el apoderado deberá tener una carta de autorización por escrito (por favor, consulte el Anexo II), una copia de la licencia comercial (con sello oficial) El agente deberá registrarse con un poder escrito (consulte el Anexo II), una copia de la licencia comercial (con sello), un documento de identidad válido del agente, un certificado de participación de la unidad, un certificado de identidad del representante legal y una copia del documento de identidad válido del representante legal.
2. Inscripción de los accionistas personas físicas: los accionistas personas físicas que cumplan los requisitos de asistencia se inscribirán con sus documentos de identidad válidos y sus certificados de participación; si una persona física asiste a la junta por medio de un apoderado, éste se inscribirá con un documento de identidad válido del apoderado, un poder escrito (consulte el Anexo II para más detalles), certificados de participación y una copia del documento de identidad válido del apoderado.
3. Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán presentar una copia de los documentos mencionados y el formulario de registro cumplimentado (véase el Anexo III), y la copia personal de los materiales deberá estar firmada por el individuo, mientras que la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos deberá estar sellada con el sello oficial.
4. Atención: Los accionistas o los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deben llevar los documentos pertinentes al lugar para su registro antes de la reunión.
(II) Tiempo de registro.
1. Horario de inscripción in situ: 9:00-11:30 y 14:00-16:00 el 10 de noviembre de 2022.
2. Inscripción por correo electrónico: Envíe un correo electrónico a la dirección de la empresa ([email protected].) antes de las 16:00 horas del 10 de noviembre de 2022.
(Ⅲ) Lugar de registro in situ y lugar de entrega del formulario de representación: 10th Floor, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Building, 371 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou, por favor indique "General Meeting" en la carta.
(Ⅳ) Información de contacto para la reunión
Persona de contacto: Huang Meihua
Tel: 02087157941
Fax: 02087157961
Correo electrónico: [email protected].
(V) Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión dure media jornada.
2. Los asistentes son responsables de sus propios gastos de transporte, alojamiento y comida.
IV. Procedimientos específicos de funcionamiento para participar en la votación por Internet
En la Junta General de Accionistas, la empresa pone a disposición de los accionistas una plataforma de votación en red. Los accionistas de la empresa pueden participar en la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), y los procedimientos específicos de funcionamiento de la votación en red se exponen en el Anexo I.
V. Documentos disponibles para su consulta
1. Acuerdos de la tercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración.
2. Resoluciones de la tercera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia.
Por la presente se anuncia.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Consejo de Administración
26 de octubre de 2022
Anexo I.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en red
I. Procedimientos de votación por Internet
1. Código de votación: 362973.
2. Abreviatura de la votación: Qiaobin Voting.
3. Rellene la opinión de voto o el número de votos para la elección. Las propuestas de la Junta General de Accionistas son todas propuestas de voto no acumulativas, rellene las opiniones de voto: acuerdo, oposición, abstención.
4. Se considera que los accionistas que votan sobre el total de las propuestas expresan la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto las de voto acumulativo. En caso de que un accionista vote repetidamente sobre una moción general y una propuesta específica, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una propuesta específica y luego la propuesta total, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta específica votada, y la opinión de voto de la propuesta total prevalecerá para otras propuestas no votadas: si un accionista vota primero la propuesta total y luego la propuesta específica, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta total.
II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 11 de noviembre de 2022 2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: Cualquier hora entre las 9:15 y las 15:00 del 11 de noviembre de 2022.
2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un "certificado digital de la SZSE" o una "contraseña del servicio de inversores de la SZSE" de acuerdo con las disposiciones de las "Directrices de prácticas de autenticación de la identidad del servicio de la red de inversores de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016)". ". Se puede acceder al proceso de autentificación específico en el Sistema de Votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. en la sección de Normas y Directrices.
3. Basándose en la contraseña de servicio o en el certificado digital obtenido, los accionistas pueden conectarse a http://wltp.cn.info.com.cn. para votar a través del sistema de votación por Internet de la SZSE dentro del plazo establecido.
Anexo II.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Formulario de representación para la tercera junta general extraordinaria de 2022
Por la presente, otorgo mi pleno poder de representación a
