Código de stock: Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Abreviatura de stock: Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Número de anuncio: 2022052 Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572)
Anuncio sobre la oferta no pública de acciones que implican operaciones vinculadas
La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Nota especial.
1. La oferta no pública está sujeta a la aprobación o respaldo de la junta de accionistas de la empresa y de la Comisión Reguladora de Valores de China. No se sabe si la propuesta de oferta no pública será aprobada o autorizada, ni el momento en que se produzca dicha aprobación o autorización.
2. En la novena reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 24 de octubre de 2022, se examinaron y aprobaron la “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones A de la Sociedad para el año 2022”, la “Propuesta sobre asuntos relativos a la oferta no pública de acciones de la Sociedad que impliquen operaciones vinculadas”, la “Propuesta sobre la firma de la oferta no pública de acciones con temas específicos”.
I. Visión general de la operación vinculada
1、Resumen de la transacción
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) (en adelante, la “Compañía”) tiene la intención de realizar una oferta no pública de no más de 54.000000 de acciones (inclusive), y Jiang Ganjun y el Sr. Ke Jiansheng suscribirán todas las acciones de esta oferta en efectivo. La empresa ha suscrito con Jiang Jianjun y Ke Jiansheng el Acuerdo de Suscripción de Acciones de Oferta No Pública con condiciones vigentes.
2、Relación
Jiang Ganjun y Ke Jiansheng, los destinatarios de esta oferta no pública, son los accionistas mayoritarios y los controladores reales de la empresa. 3、Procedimiento de aprobación
La operación vinculada que supone esta oferta no pública fue examinada y aprobada en la novena reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 24 de octubre de 2022. Los consejeros independientes de la empresa han revisado previamente la operación vinculada y han expresado su opinión independiente. La transacción está sujeta a la aprobación de la junta general de la Compañía y los accionistas conectados que tienen un interés en la transacción conectada y las partes que actúan en concierto con ellos están descalificados para votar en la junta general.
II. Información básica de las partes vinculadas
(I) Jiang Ganjun
Sr. Jiang Ganjun: Director y Presidente del Consejo, de nacionalidad china, nacido en enero de 1964, con título universitario, trabajó para Guangdong Overseas Chinese Friendship Company, Guangdong Tianmao Group y Guangdong Yide Company de 1984 a 1998, y Guangdong Huigao Company de 1998 a 2003, y ha sido Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de la Compañía desde julio de 2003. Ltd. desde 2014, director de Simi Kitchen Cabinet Co. desde junio de 2017, director de Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co.
(II) Ke Jiansheng
Sr. Ke Jiansheng: Director, de nacionalidad china, nacido en octubre de 1964, con un Máster Ejecutivo en Administración de Empresas (EMBA), ha sido supervisor, gerente general y director de la empresa desde julio de 2003, y actualmente es director de la empresa. Ltd. desde junio de 2017, director de Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co. desde noviembre de 2018, supervisor de Guangzhou Senling Investment Co.
III. Información básica del objeto de la operación vinculada
El objeto de la operación vinculada es la intención de la Compañía de emitir acciones a objetivos específicos en un número no superior a 54.000000 acciones, el número final de acciones a emitir estará sujeto al documento de aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la emisión no pública de acciones. Dentro del ámbito mencionado, el número específico de acciones que se emitirán será autorizado por la junta general de accionistas que determine el consejo de administración de la Sociedad en consulta con el patrocinador (el suscriptor principal) de acuerdo con las normas pertinentes de la CSRC.
IV. Política de precios y base de precios de la operación
El precio de suscripción es de 12,80 RMB por acción, que no es inferior al 80% del precio medio de cotización de las acciones de la empresa durante los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia de los precios.
La fecha de referencia para la fijación del precio de la emisión no pública de acciones es la fecha del anuncio de la resolución de la Novena Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración de la Parte A.
El precio medio de negociación de las acciones durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio = el importe total de la negociación de las acciones durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio ÷ el importe total de la negociación de las acciones durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio.
Si entre la fecha base de fijación de precios y el primer día del período de emisión se produce algún evento de ex-dividendo, bonificación, capitalización de la reserva de capital y otros eventos de ex-dividendo, el precio de la emisión privada se ajustará en consecuencia como sigue.
Suponiendo que el precio de emisión antes del ajuste es P0, que el número de acciones gratuitas o de conversión del capital social por acción es N, que el dividendo/dividendo en efectivo por acción es D y que el precio de emisión después del ajuste es P1, entonces
reparto de dividendos/efectivo: P1 = P0 – D.
dividendo o transferencia de capital social: P1=P0/(1+N).
Ambos al mismo tiempo: P1=(P0-D)/(1+N).
V. Contenido principal del acuerdo de suscripción de acciones con condiciones celebrado entre la empresa y Jiang Jianjun y Ke Jiansheng
Para más detalles, consulte el ” Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) sobre la firma del acuerdo de suscripción de acciones con objetivos específicos” publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
VI. Objeto de la operación e impacto en la sociedad cotizada
La ejecución de esta transacción mejorará aún más la fuerza de capital de la Compañía y enriquecerá el capital de trabajo, lo cual es propicio para la operación y el desarrollo a largo plazo de la Compañía. La suscripción de acciones en la emisión no pública de la Sociedad por parte del controlador real de la Sociedad favorece la estabilidad de la estructura del capital social de la Sociedad y refleja el apoyo del controlador real al desarrollo estratégico de la Sociedad y la confianza en las perspectivas de desarrollo de la Sociedad VII. Importe total de diversas transacciones vinculadas que se han producido en conjunto con la persona vinculada desde el comienzo del año hasta la fecha de la publicación
Desde el comienzo de 2022 hasta la fecha de divulgación de este anuncio, las transacciones conectadas entre la Compañía y el Sr. Jiang Jianjun y el Sr. Ke Jiansheng estaban relacionadas con el arrendamiento de locales por parte de una filial de la Compañía al Sr. Jiang Jianjun y al Sr. Ke Jiansheng, y desde enero hasta septiembre de 2022, el importe total de las transacciones conectadas fue de 650800.000 RMB, y se espera que el importe de las transacciones conectadas sea de 867800.000 RMB para todo el año 2022.
Además, la empresa no ha realizado ninguna otra transacción relacionada con los señores Jiang Jianjun y Ke Jiansheng.
viii. procedimientos de aprobación realizados
En la novena reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 24 de octubre de 2022, se examinó y aprobó la “Propuesta sobre asuntos relacionados con la oferta no pública de acciones por parte de la Sociedad que implican operaciones vinculadas”. Jiang Ganjun y Ke Jiansheng, los directores vinculados, se abstuvieron de votar. Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión concurrente de preaprobación y su opinión independiente.
El 24 de octubre de 2022, la octava reunión de la quinta sesión del Comité de Supervisión de la empresa examinó y aprobó la “Propuesta sobre asuntos relacionados con la oferta no pública de acciones por parte de la empresa que implican transacciones conectadas”.
ix. documentos para la inspección
1. Acuerdos de la novena reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Resoluciones de la octava reunión de la quinta sesión del Comité de Vigilancia de la empresa.
3. Opiniones previas de los consejeros independientes de la Compañía sobre asuntos relacionados con la Novena Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración Por la presente se anuncia.
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Consejo de Administración 25 de octubre de 2022
