China Haicheng Engineering Technology Co.
Convocatoria de la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
En virtud de la resolución de la Trigésima Primera Reunión de la Sexta Sesión del Consejo de Administración de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (en adelante, la “Sociedad”), el Consejo de Administración de la Sociedad convocó la Primera Junta General Extraordinaria de 2022 que se celebrará el 3 de noviembre de 2022 a las 13:30 horas en la sala de conferencias de la primera planta del edificio Baoqing de la Sociedad, en el número 21 de Baoqing Road, Shanghái, mediante una combinación de votación presencial y online. Se convoca la primera junta general extraordinaria de accionistas.
I. Información básica de la reunión
(I) Sesión de la junta de accionistas: la primera junta extraordinaria de accionistas en 2022.
(Ⅱ) Convocante de la junta general: el Consejo de Administración.
(Ⅲ) Legalidad y cumplimiento de la reunión: La reunión fue convocada en cumplimiento de las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos reglamentarios y los Estatutos.
(Ⅳ) Lugar de la reunión in situ: Sala de conferencias en la primera planta del edificio Baoqing de la empresa, nº 21 de la calle Baoqing, Shanghai.
(V) Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión in situ: 13:30 horas del 3 de noviembre de 2022.
2. Hora de la votación en red: la hora específica para la votación en red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 3 de noviembre de 2022; la hora de la votación en red a través del sistema de votación por Internet es de 9:15 a 15:00 del 3 de noviembre de 2022.
(VI) Método de celebración de la reunión: una combinación de votación presencial y votación por Internet.
La empresa proporcionará una plataforma de votación en línea a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), y los accionistas pueden ejercer sus derechos de voto a través del sistema mencionado durante el horario de votación en línea.
Los accionistas de la Sociedad pueden elegir entre el voto presencial y el voto por Internet. En caso de duplicación de la votación sobre el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
(Ⅶ) Fecha de registro de las acciones: 28 de octubre de 2022.
II. Asistentes a la reunión
(I) Accionistas de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited o sus apoderados al cierre de la tarde del 28 de octubre de 2022.
(Ⅱ) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(III) Los abogados testigos contratados por la empresa.
III. Asuntos a considerar en la Reunión
1. Código de la propuesta
Observaciones a la propuesta
Nombre de la propuesta
Código La columna marcada puede ser votada
Propuestas de voto no acumulativo
100 Total de propuestas: Todas las propuestas excepto las de voto acumulativo √
1,00 “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones para la oferta no pública de acciones” √
2.00 “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones de la empresa” √
2.01 Tipo y valor nominal de las acciones a emitir √
2.02 Método y calendario de emisión √
2.03 Fecha base de fijación de precios, precio de emisión y principios de fijación de precios √
2,04 Importe total de los fondos a recaudar √
2,05 Objetos de emisión y método de suscripción √
2,06 Número de emisión √
2,07 Periodo de venta restringido √
2.08 Acuerdos sobre los beneficios no percibidos por la empresa antes de la oferta no pública √
2,09 Lugar de cotización √
2.10 Utilización de los ingresos √
2.11 Plazo de vigencia de la resolución de la oferta no pública √
3.00 “Propuesta sobre la oferta no pública de acciones de la empresa” √
La viabilidad del uso del producto de la emisión no pública de acciones de la empresa
4.00 √
Propuesta sobre el informe de análisis
5.00 “Propuesta sobre la no obligatoriedad de elaborar un informe sobre la utilización de los ingresos del anterior ejercicio de captación de fondos” √
6,00 “Propuesta de modificación del
Propuesta de modificación del de la empresa” √
11,00 《關於修訂
de la Junta General √
12.00 “Propuesta de modificación
Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración
2、Las propuestas anteriores han sido consideradas y aprobadas en la Vigésima Séptima Reunión y la Trigésima Primera Reunión de la Sexta Sesión del Consejo de Administración y en la Decimosexta Reunión del Sexto Comité de Supervisión de la Compañía, y los anuncios relativos a las propuestas anteriores se encuentran en el Shanghai Securities News, el Securities Times y el Juchao Information Website el 2 de agosto y el 19 de octubre de 2022.
3. La empresa contará los votos de los pequeños y medianos inversores por separado y publicará los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los que poseen, individual o colectivamente, más del 5% de las acciones de la empresa cotizada o son consejeros, supervisores o altos directivos de la empresa cotizada.
IV. Inscripción en las reuniones presenciales
1. Tiempo de registro.
1 de noviembre de 2022, de 9:00 a 11:00 horas, de 13:00 a 15:00 horas.
2. Métodos de registro: los accionistas naturales deben registrarse con sus documentos de identidad, tarjetas de cuenta de accionista y certificados de participación válidos; los apoderados deben registrarse con sus documentos de identidad, poderes de representación, tarjetas de identificación de principal, tarjetas de cuenta de accionista y certificados de participación válidos; los accionistas corporativos deben registrarse con copias de licencias comerciales (con sellos oficiales), poderes de representación legal, tarjetas de cuenta de accionista y tarjetas de identificación de asistente; a distancia o Los accionistas que se encuentren en lugares lejanos o en el extranjero pueden inscribirse por carta o fax. 3. Lugar de registro: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Oficina del Consejo de Administración (dirección de correspondencia: No. 21 Baoqing Road, Shanghai), por favor indique “Junta General de Accionistas” en la carta. 4. Código postal: 200031, número de fax: 02164334045.
V. Procedimientos específicos de funcionamiento para participar en la votación en línea
La Junta de Accionistas ofrecerá a los accionistas una plataforma de votación en red, que incluye la votación en el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y la votación en Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.).
(Ⅰ) Código de votación: 362116; abreviatura de votación: Haicheng Voting.
(Ⅱ) Código de la propuesta y dictamen de voto.
1. Código de la propuesta.
La empresa ha establecido la “Propuesta General” para la Junta General, y el código de la propuesta correspondiente es el 100.
2. Opinión de voto.
(1) En el caso de las propuestas de voto no acumulativo, se informará de las siguientes opiniones de voto: Sí, No, Abstención. 3. Se considera que los accionistas que votan sobre el total de la moción expresan la misma opinión sobre todas las demás mociones, excepto la moción de voto acumulativo.
En caso de que un accionista vote repetidamente sobre la misma moción, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una sub-moción y luego la moción total, prevalecerá la opinión de voto de la sub-moción que haya sido votada, y la opinión de voto de la moción total prevalecerá para otras mociones no votadas; si un accionista vota primero la moción total y luego la sub-moción, prevalecerá la opinión de voto de la moción total.
(III) Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: horario de negociación el 3 de noviembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
(Ⅳ) Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet estará abierto para votar desde las 9:15 hasta las 15:00 horas del 3 de noviembre de 2022.
2. Para votar a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un “Certificado Digital de la SZSE” o una “Contraseña del Servicio de Inversores de la SZSE” de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de Prácticas de Autenticación de Identidad del Servicio de la Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autentificación puede encontrarse en el sistema de votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅.
3. Según la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido, los accionistas pueden registrarse en http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
VI. Otros asuntos
(I) Los accionistas que asistan a la Junta o sus representantes son responsables de sus propios gastos de alojamiento y transporte.
(Ⅱ) Consultas sobre las reuniones: Oficina del Consejo de Administración de la Sociedad, número de contacto: 02164314018, persona de contacto: Lin Lin y Yang Yanwei.
(III) Tratamiento de las anomalías en el sistema de votación en red: Durante el período de votación en red, si el sistema de votación en red se ve afectado por acontecimientos inesperados y significativos, los procedimientos de la Junta General de Accionistas se llevarán a cabo de acuerdo con la convocatoria del día.
VII. Recordatorio especial
En vista de los requisitos de prevención y control de la epidemia de neumonía COVID-19 en Shanghái, se aconseja a los accionistas de la empresa que participen en la Junta General de Accionistas mediante el voto en línea. Si tiene que asistir a la reunión in situ, le rogamos que se ponga en contacto con la oficina del Consejo de Administración de la Sociedad (02164314018) antes de las 15:00 horas del 1 de noviembre de 2022 para registrar sus datos personales y asegurarse de que su temperatura corporal es normal y no padece síntomas respiratorios. Los accionistas que acudan a la reunión el día de la misma deberán acreditar un test de ácido nucleico negativo en un plazo de 48 horas, obedecer las disposiciones de la reunión in situ y cooperar con la realización de la prueba de registro y temperatura corporal y otros requisitos de prevención de epidemias. Los accionistas con temperatura corporal normal, con el código de solicitud y el código de viaje en color verde podrán entrar en el lugar de la reunión, y por favor, lleven una mascarilla durante toda la reunión, de lo contrario no se les permitirá asistir a la misma.
Por la presente se notifica.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Consejo de Administración
19 de octubre de 2022
Anexo: Poderes
Poderes de representación
Se autoriza plenamente al Sr. (Sra.) a asistir a la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Engineering Technology Company Limited en 2022 en nombre de la Sociedad (persona física) y a ejercer los siguientes votos en su nombre, cuyas consecuencias serán asumidas por la Sociedad (persona física).
Nota:
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada está de acuerdo Oponerse Abstenerse El punto puede ser votado
Propuestas de voto no acumulativo
100 Total de propuestas: todas las propuestas que no sean de voto acumulativo √
