Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Opinión independiente del consejero sobre asuntos relacionados con la undécima reunión de la segunda sesión del consejo de administración De acuerdo con la Ley de Sociedades, la Guía sobre el Establecimiento del Sistema de Consejeros Independientes en las Sociedades Cotizadas, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen GEM, las Directrices de Autorregulación nº 2 para las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en el GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y las Normas de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Como consejeros independientes de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (en adelante, la “Compañía”), tras haber revisado cuidadosamente los materiales pertinentes y basándonos en nuestra posición independiente, expresamos nuestras opiniones sobre los asuntos relacionados con la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Compañía como sigue: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (en adelante, la “Compañía”) (en adelante “la Compañía”), después de revisar cuidadosamente los materiales pertinentes y basándonos en nuestra posición independiente, expresamos las siguientes opiniones sobre los asuntos pertinentes en la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
I. Dictamen independiente sobre la utilización de fondos de recaudación temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería.
La Compañía tiene la intención de utilizar los fondos de recaudación temporalmente ociosos de no más de 20.000000 RMB (inclusive) para la gestión de la tesorería con el fin de adquirir productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y que cumplan con los requisitos de preservación del capital. El asunto y el procedimiento de consideración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, a las normas y a otros documentos normativos, como las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos captados por las empresas cotizadas” y las disposiciones de las ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Medidas para la gestión de los fondos captados”, y el uso por parte de la empresa de los fondos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería no contradice el contenido de construcción del proyecto de inversión de los fondos captados y no afecta a la ejecución normal de los fondos captados. No hay un cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los pequeños y medianos accionistas, en línea con las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa, y es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa para obtener buenos rendimientos del capital. En vista de lo anterior, estamos de acuerdo con la “Propuesta sobre el uso de la recaudación de fondos temporalmente inactivos para la gestión de la tesorería” de la empresa.
Opinión independiente sobre el nuevo nombramiento del auditor para el año 2022.
Hemos verificado que la firma de contadores públicos de Notarial Tiangye (Sociedad General Especial) tiene las calificaciones y competencias profesionales adecuadas, y en el proceso de prestación de servicios de auditoría para la Compañía, ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, y ha sido capaz de desempeñar concienzudamente sus funciones de auditoría, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados operativos de la Compañía y expresar independientemente sus opiniones de auditoría. La Sociedad tiene la intención de volver a nombrar al Notario Tianye CPA (Sociedad General Especial) como auditor de la Sociedad para el año 2022 por un período de un año. Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración considere y apruebe el nuevo nombramiento y lo someta a la consideración de la junta de accionistas de la Sociedad. Director independiente: Hu Jing Chen Laipeng 17 de octubre de 2022
