Código de la acción: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nombre corto de la acción: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número de anuncio: 2022034 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de auditor para el año 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
En la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración y en la Décima Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía, celebradas el 16 de octubre de 2022, la Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía garantizaron la veracidad y la integridad de la información divulgada y no hicieron ninguna declaración falsa, tergiversación u omisión material. Los auditores de la empresa para el año 2022. La información relevante se anuncia como sigue.
I. Información básica de la empresa de contabilidad que se va a volver a nombrar
(I) Información sobre la institución
1. Información básica
Notarial Tianye CPA Firm (Sociedad General Especial) (“Notarial Tianye”) se estableció en 1982 y se transformó en una sociedad general especial CPA firm en agosto de 2013 con su domicilio social en la sala 5-1001, Jiaye Fortune Centre, Taihu New City, Wuxi. En noviembre de 2020, el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de Valores anunciaron la “Lista e información básica de las empresas de contabilidad dedicadas al negocio de los servicios de valores”, y GSC Tianye se convirtió en una de las primeras empresas de contabilidad en dedicarse al negocio de los servicios de valores.
El número de socios a finales del año anterior era de 49, el número de censores jurados de cuentas era de 318 y el número de censores jurados de cuentas que habían firmado informes de auditoría sobre la actividad de servicios de valores era de 130, El número de clientes para la auditoría de los informes anuales de las empresas cotizadas para el año 2021 fue de 59, con un valor medio de los activos de 4.821 millones de RMB y unos honorarios anuales totales de auditoría de 54,74 millones de RMB, que implican a los sectores en los que se encuentran las empresas cotizadas, incluyendo la fabricación, la transmisión de información, los servicios de software y tecnología de la información, la investigación científica y los servicios técnicos, la venta al por mayor y al por menor, el sector inmobiliario, el transporte, el almacenamiento y los servicios postales, la minería, la electricidad, el calor, el gas y la electricidad. Minería, producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua, recursos hídricos, medio ambiente y gestión de instalaciones públicas y otras industrias. El número de clientes de auditoría de empresas que cotizan en bolsa del mismo sector es uno.
2. Capacidad de protección del inversor
La empresa no ha previsto un fondo de riesgo profesional y ha contratado un seguro de responsabilidad profesional para los contables públicos con un límite acumulado de 150 millones de RMB, que puede cubrir la responsabilidad civil derivada de los fallos de auditoría en circunstancias legales normales. La contratación del seguro profesional se ajusta a lo dispuesto en la circular del Ministerio de Hacienda sobre la emisión de las medidas provisionales sobre el seguro de responsabilidad profesional para las empresas de contabilidad Caihui (2015) nº 13. En los últimos tres años, no se ha incurrido en ninguna responsabilidad civil en litigios civiles relevantes como resultado de la práctica.
3. Registro de integridad
En los últimos tres años no se han impuesto sanciones penales, administrativas, medidas de autorregulación ni sanciones disciplinarias a CSC Tianye ni a sus profesionales por su práctica; CSC Tianye ha sido objeto de medidas de supervisión y gestión en cuatro ocasiones en los últimos tres años por su práctica, cinco profesionales han sido objeto de medidas de supervisión y gestión en una ocasión en los últimos tres años por su práctica y un profesional ha sido objeto de medidas de supervisión y gestión en dos ocasiones por su práctica.
(II) Información del proyecto
1. Información básica
Nombre Socio del proyecto Firmante Contable público revisor de control de calidad Proyecto Wang Wenkai Xu Wenxiang Xu Yafen
Cuándo se convirtió en un contador público certificado 19921999 1995
Cuándo empezó a auditar empresas cotizadas 19962013 2002
Cuándo empezó a ejercer en la Notaría 19882013 1993
Cuándo ha prestado servicios de auditoría para la empresa 20222020 2022
Firmó o revisó empresas que cotizan en bolsa y empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años: el socio del proyecto Wang Wenkai firmó los informes anuales de auditoría de Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) y Changchai Company Limited(000570) en los últimos tres años; el CPA firmado Xu Wenxiang firmó los informes anuales de auditoría de Changchai Company Limited(000570) y Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) en los últimos tres años; el revisor de control de calidad del proyecto Xu Yafen revisó los informes anuales de auditoría de Borui Biomedical (Suzhou) Co. Ltd., Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) y Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) informes anuales de auditoría.
2. Registro de integridad
El socio del proyecto propuesto, el CPA firmante y el revisor de control de calidad del proyecto no han sido objeto de sanciones penales, sanciones administrativas y medidas de supervisión y gestión por parte de la SFC y sus organismos de expedición y autoridades de la industria, ni de medidas de autorregulación y acciones disciplinarias por parte de la bolsa, las asociaciones de la industria y otras organizaciones de autorregulación en los últimos tres años.
3. Independencia
No hay ninguna violación de los requisitos de independencia del Código de Ética para los Contables Públicos Chinos por el nombramiento propuesto de GAO y el socio del proyecto, el CPA firmante y el revisor de control de calidad del proyecto.
4. Gastos de auditoría
El principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría se basa principalmente en la escala de negocios de la empresa, el sector en el que opera y la complejidad del tratamiento contable, así como el tiempo dedicado por el personal de la empresa a todos los niveles a este trabajo como base de la coordinación.
II. Procedimientos que debe realizar la propuesta de reelección de la empresa de contabilidad
(I) Desempeño de las funciones del Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Compañía ha llevado a cabo un conocimiento exhaustivo de la práctica de CSC Tianye y, tras revisar los documentos de cualificación pertinentes, la información relevante y los registros de integridad de la empresa, expresó su aprobación unánime de la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de la empresa. El Comité de Auditoría formó una opinión de revisión por escrito sobre los asuntos relacionados con la reelección de la empresa de contabilidad y acordó la propuesta de reelección de GAO como auditor financiero de la Compañía para el año 2022 y la presentó al Consejo de Administración de la Compañía para su consideración.
(II) Aprobación previa y opiniones independientes de los consejeros independientes
1. Aprobación previa de los consejeros independientes
Después de la verificación, la Compañía está calificada para practicar negocios relacionados con valores y futuros, y tiene la experiencia y la capacidad para proporcionar servicios de auditoría para las empresas que cotizan en bolsa, y es capaz de proporcionar servicios de auditoría verdaderos y justos para la Compañía y cumplir con los requisitos de las auditorías financieras y de control interno de la Compañía. Acordamos someter a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad el asunto anterior y las propuestas relacionadas con el mismo.
2. Opinión de los consejeros independientes
Hemos verificado que la Notaria Tiangye cuenta con las calificaciones y competencias profesionales adecuadas, y en el curso de la prestación de servicios de auditoría para la Compañía, ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, y ha sido capaz de desempeñar concienzudamente sus funciones de auditoría, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados operativos de la Compañía y expresar de forma independiente sus opiniones de auditoría. La Compañía tiene la intención de volver a nombrar a Notario Tiangye como auditor de la Compañía para el año 2022 por un periodo de un año y acuerda someterlo a la consideración de la junta general de la Compañía tras la consideración y aprobación del Consejo.
(III) Examen y votación de las propuestas del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia
En la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración y en la Décima Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión, celebradas el 16 de octubre de 2022, la Sociedad examinó y aprobó la “Propuesta sobre la renovación del nombramiento del auditor de la Sociedad para el año 2022” y acordó renovar el nombramiento de GA Tiangye como auditor de la Sociedad para el año 2022.
(IV) Fecha de entrada en vigor
La renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad está sujeta a la consideración de la junta general de la empresa y tendrá efecto a partir de la fecha de consideración y aprobación por parte de la junta general de la empresa.
III. Documentos para la inspección
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resolución de la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resolución de la décima reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia.
3. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resolución de la octava reunión de la segunda sesión del Comité de Auditoría.
4. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) la opinión de aprobación previa de los consejeros independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad.
5. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Opinión de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Consejo de Administración 17 de octubre de 2022
