Código de la acción: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nombre corto de la acción: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número de anuncio: 2022030 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Anuncio de los acuerdos de la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Reunión del Consejo de Administración
La convocatoria de la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (en adelante, la “Sociedad”) fue enviada a los Consejeros mediante entrega personal el 5 de octubre de 2022. La reunión se celebró el 16 de octubre de 2022 en la sala de reuniones de la empresa mediante votación presencial. Cinco directores deberían haber asistido a la reunión y cinco directores estaban realmente presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou Wenqing, presidente del Consejo, y los supervisores y la alta dirección de la empresa estuvieron presentes en la reunión. Los procedimientos de convocatoria y celebración de la asamblea se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa, y la asamblea fue legalmente válida.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Los Consejeros presentes en la Junta examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas.
1. examinar y aprobar el tercer informe trimestral de 2022 en su totalidad.
Los procedimientos para la elaboración del tercer informe trimestral completo de la Sociedad correspondiente a 2022 fueron conformes con las leyes, los reglamentos, los estatutos y otras normas y reglamentaciones; el contenido del tercer informe trimestral completo de la Sociedad correspondiente a 2022 fue veraz, exacto y completo y no contenía registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales, y el informe reflejaba objetivamente las condiciones financieras y operativas de la Sociedad correspondientes al tercer trimestre de 2022.
Para más detalles, consulte el texto completo del ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Tercer Informe Trimestral 2022″ (Anuncio nº 2022032) divulgado en el sitio web de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
2. Considerar y adoptar la propuesta sobre el uso de los fondos temporalmente ociosos recaudados para la gestión de la tesorería.
Tras la consideración por parte de los Consejeros presentes en la reunión, se acordó que la Sociedad utilizará los ingresos ociosos hasta 20.000000 RMB (inclusive) para la gestión de la tesorería bajo la condición de que la construcción de los proyectos de inversión de los ingresos y el funcionamiento normal de la Sociedad no se vean afectados, y dicha cantidad será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por la junta de accionistas, y será reciclable dentro de la cantidad y el período mencionados. Los fondos de recaudación temporalmente ociosos se devolverán a la cuenta especial para fondos de recaudación de fondos en el momento oportuno al expirar la gestión de tesorería. Los directores independientes han expresado su opinión independiente en apoyo de esta propuesta y el patrocinador, Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsor Limited, ha emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre el uso de los ingresos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería” (Anuncio nº 2022033) divulgado por la empresa en el sitio web de Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
La propuesta se someterá a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de la Institución de Auditoría para el año 2022.
En el transcurso de la prestación de servicios de auditoría a la Compañía para el año 2021, CPA Tiangye (Sociedad General Especial) ha sido diligente y concienzuda, adhiriéndose a las normas de auditoría de independencia, objetividad e imparcialidad en su trabajo, cumpliendo eficazmente sus deberes como auditor y emitiendo varios informes que pueden reflejar objetivamente y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía. Por lo tanto, el Consejo de Administración acordó volver a nombrar a la empresa CPA (Sociedad General Especial) como auditor de la Compañía para el año 2022.
Los consejeros independientes de la empresa han aprobado previamente el asunto y han expresado su opinión independiente con un claro consentimiento.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre la renovación del nombramiento del auditor para el año 2022” (Anuncio nº 2022034) divulgado por la Sociedad en el sitio web de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
La propuesta se someterá a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
4. Considerar y aprobar la Convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022.
A fin de considerar las propuestas mencionadas, los Consejeros presentes en la reunión acordaron convocar la Segunda Junta General Extraordinaria de 2022 a las 13:30 horas del 3 de noviembre de 2022.
Para más detalles, consulte la “Convocatoria de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022” (Anuncio nº 2022035) divulgada por la Compañía en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
III. Documentos que constan en el expediente
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluciones de la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Opinión de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Consejo de Administración 17 de octubre de 2022
