Código de stock: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abreviatura de stock: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número de anuncio: 2022035 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
convocatoria de la segunda junta general extraordinaria de 2022
La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
En la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”), se decidió que la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente a 2022 se celebraría el 3 de noviembre de 2022 y que la Junta General se celebraría mediante una combinación de votación presencial y online.
I. Información básica de la reunión
1. Sesión de la Junta General: Segunda Junta General Extraordinaria de 2022
2. Convocante de la reunión: El Consejo de Administración de la Sociedad
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: En la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, se examinó y aprobó la “Propuesta de Segunda Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022”.
4. Hora de la reunión.
(1) Hora de la reunión in situ: 13:30 del 3 de noviembre de 2022
(2) Momento de la votación por Internet: 3 de noviembre de 2022
La hora específica para la votación por Internet a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen es: 9:15-9:25, 9:30-11:30 y 13:00-15:00 del 3 de noviembre de 2022 La reunión se convocará mediante una combinación de votación presencial y en línea.
6. Fecha de inscripción: 28 de octubre de 2022 (viernes).
7. Asistencia a la reunión
(1) Todos los accionistas ordinarios de la Sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la Corporación de Compensación y Liquidación de China al cierre de las actividades de la tarde del día de registro de las acciones tendrán derecho a asistir a la junta general y podrán designar a un apoderado por escrito para que asista y vote en la junta, que no tendrá que ser accionista de la Sociedad.
(2) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
(3) Abogados testigos contratados por la empresa.
(4) Otras personas relevantes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la ciudad del distrito de Zou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, 48-1 Industrial Road, distrito de Zou, Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
II. Asuntos a considerar en la reunión
(I) Tabla de códigos de propuestas de la Junta General
Nota
Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna con la marca de verificación puede ser votada
100 Total de propuestas: todas las propuestas que no sean de voto acumulativo √
Propuestas de voto no acumulativo
1,00 Propuesta sobre la utilización de los ingresos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería √
2.00 “Propuesta de reelección del auditor para el año 2022” √
(II) Divulgación de las propuestas
Las propuestas anteriores fueron consideradas y aprobadas en la Undécima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración y en la Décima Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía, cuyos detalles se exponen en el correspondiente anuncio publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
III. Registro de reuniones y otros asuntos
1. Método de registro.
(1) Los accionistas personas jurídicas deben registrarse con su representante legal presentando una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta del accionista o un certificado de participación válido y una copia de su documento de identidad; si el representante legal no está presente, el apoderado debe registrarse con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad, un poder (formulario adjunto), una copia de la tarjeta de cuenta del accionista y una copia de su documento de identidad.
(2) Los accionistas naturales deben presentar una copia de su tarjeta de cuenta de accionista y una copia de su documento de identidad a la Compañía para su registro; si un apoderado asiste a la reunión, el apoderado debe presentar una copia de la tarjeta de cuenta de accionista, un poder (en el formulario adjunto) y una copia de su documento de identidad a la Compañía para su registro.
(3) Si el accionista es un QFII, deberá presentar una copia del certificado de QFII, un poder notarial, una copia de la tarjeta de cuenta del accionista y el documento de identidad del fiduciario para su registro.
(4) Los accionistas de otros lugares pueden inscribirse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción (deben proporcionarse copias de los documentos pertinentes), la carta o el fax deberán ser recibidos por la Sociedad durante el tiempo de inscripción, y no se acepta la inscripción telefónica.
(5) Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión presencial deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión.
2. Horario de inscripción: 31 de octubre de 2022, de 9:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
3、Lugar de registro: 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Securities Legal Department.
4、Datos de contacto.
(1) Persona de contacto: Shen Jie
(2) Teléfono de contacto: 051988065009
(3) Fax de contacto: 051983632723
(4) Dirección de contacto: 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
(5) Código postal: 213144
5. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar sus documentos originales pertinentes al lugar de celebración media hora antes de la reunión para registrarse. Los asistentes son responsables de todos sus gastos.
IV. Procedimientos específicos de funcionamiento para participar en la votación en línea
En la Junta General de Accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn.), y los procedimientos específicos de funcionamiento para la votación en red se establecen en el Anexo I.
V. Documentos disponibles para su inspección
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluciones de la undécima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluciones de la décima reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia.
3、Otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Consejo de Administración 17 de octubre de 2022
Anexo I.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en red
I. Procedimientos de votación en red
1. Código de voto y abreviatura de voto
Código de votación: 350881, abreviatura de votación: Shengde Voting.
2. Rellenar la opinión de voto o los votos electorales
La Junta General de Accionistas no incluye propuestas de voto acumulativo.
Para las propuestas de voto no acumulativo, rellene las opiniones de voto: acuerdo, oposición, abstención.
3. Se considera que los accionistas que votan sobre el total de la moción expresan la misma opinión sobre todas las demás mociones, excepto la moción de voto acumulativo. Si un accionista vota repetidamente sobre una moción general y una propuesta específica, prevalecerá el primer voto válido. Si un accionista vota primero una propuesta específica y luego la propuesta total, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta específica votada, y la opinión de voto de la propuesta total prevalecerá para otras propuestas no votadas; si un accionista vota primero la propuesta total y luego la propuesta específica, prevalecerá la opinión de voto de la propuesta total.
II. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen
1. Horario de votación: horario de negociación el 3 de noviembre de 2022, es decir, de 9:15 a 9:25, de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Los accionistas pueden conectarse al cliente de negociación de la sociedad de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Procedimientos de votación a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a las 9:15 horas del 3 de noviembre de 2022 (día de la junta de accionistas presencial) y finalizará a las 15:00 horas del 3 de noviembre de 2022 (día de la junta de accionistas presencial).
2. Para votar en línea a través del sistema de votación por Internet, los accionistas deben autenticar su identidad y obtener un “Certificado Digital de la Bolsa de Shenzhen” o una “Contraseña del Servicio de Inversores de la Bolsa de Shenzhen” de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de Prácticas de Autenticación del Servicio de la Red de Inversores de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2016)”. Contraseña de servicio”. Los detalles del proceso de autentificación se encuentran en la sección de Normas y Directrices del Sistema de Votación por Internet en http://wltp.cn.info.com.cn. 3. De acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido, los accionistas pueden conectarse a http://wltp.cn.info.com.cn. para votar a través del sistema de votación por Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen dentro del plazo establecido.
Anexo II
Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Formulario de inscripción para los accionistas que participan en la segunda junta general extraordinaria de 2022
Nombre del accionista corporativo/nombre del accionista persona física (nombre completo) Dirección del accionista Número de documento de apertura de la cuenta de valores del accionista Representante legal del accionista corporativo Nombre de la cuenta del accionista Número de acciones que posee al cierre de la fecha de registro de las acciones Si designa a otra persona para que asista a la junta Nombre del fiduciario Número de tarjeta de identificación del fiduciario Nombre de contacto Teléfono de contacto Correo electrónico Dirección de contacto Nota: 1. Yo (unidad) me comprometo a que el contenido rellenado arriba es verdadero y exacto, y si el contenido rellenado no es verdadero y exacto debido a Por la presente, me comprometo a asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de mi (unidad) incapacidad para asistir a la Junta General debido a la inconsistencia con la información de los accionistas registrada en la fecha de registro de acciones de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. 2. Me comprometo a inscribirme por carta o fax (se requieren copias de los documentos pertinentes) antes de la fecha límite de inscripción de los formularios cumplimentados y firmados. 3. Por favor, rellene este formulario con letras mayúsculas.
Firma del accionista (sello de la sociedad): Mes y año
Anexo III
Poderes de representación
Por la presente designo a la Sra. / al Sr. para que me represente a mí / a la empresa para asistir a la reunión de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
Ltd. en la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022. El apoderado tiene derecho a votar sobre los asuntos que se consideren en la junta general de acuerdo con las instrucciones de este poder.
El apoderado tiene derecho a votar sobre los asuntos que se consideren en la junta general y a firmar los documentos pertinentes que se requieran en la junta general en nombre de la Sociedad.
(Firmado)
Firma del apoderado (firma):
Número de identificación del apoderado o de la licencia comercial.
Número de acciones que posee el apoderado.
Número de cuenta de accionista del apoderado.
Firma del director.
Número del documento de identidad del director:
Fecha del poder.
El apoderado votó las mociones de la Junta General de la siguiente manera.
Observaciones De acuerdo En contra Abstención Código de la propuesta Nombre de la propuesta La columna marcada
La columna puede votar
Vota
100 Total de mociones: Todas las mociones excepto las propuestas de voto acumulativo √
No acumulativo
1,00 Propuesta sobre la utilización de los ingresos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería √
2.00 “Propuesta de reelección del auditor para el año 2022” √ 1.
1. El formulario de representación para los asuntos de votación no acumulativos arriba mencionados debe ser firmado con una marca en la columna de opinión de voto.
(1) El formulario de representación debe firmarse con una marca en la columna de opinión de voto para las cuestiones de voto no acumulativas mencionadas, y sólo debe seleccionarse una de las tres opciones. o
