Código de stock: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abreviatura de stock: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número de anuncio: 2022031 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Anuncio de las resoluciones de la décima reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan la veracidad, exactitud e integridad de la información divulgada y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
La convocatoria de la décima reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (en adelante, la “Sociedad”) fue enviada a los supervisores por entrega personal el 5 de octubre de 2022. La reunión se celebró el 16 de octubre de 2022 en la sala de conferencias de la empresa mediante votación presencial. Tres supervisores deberían haber asistido a la reunión y tres supervisores estaban realmente presentes. La reunión fue presidida por Xie Nahui, presidente del Comité de Supervisión, y el secretario del Consejo de Administración de la empresa estuvo presente en la reunión. La reunión fue convocada y celebrada de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa, y la reunión fue legalmente válida.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Los Supervisores presentes en la reunión examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas.
1. Considerar y aprobar el Tercer Informe Trimestral 2022 en su totalidad.
Tras su examen, el Comité de Vigilancia considera que los procedimientos de elaboración y examen del Tercer Informe Trimestral de la Sociedad 2022 por parte del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y que el contenido del informe es un reflejo veraz, exacto y completo de la situación real de la sociedad cotizada y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones materiales. Para más detalles, consulte el texto completo del ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Tercer Informe Trimestral 2022″ (Anuncio nº 2022032) divulgado en el sitio web de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
2. Considerar y adoptar la “Propuesta sobre el uso de los fondos temporalmente ociosos recaudados para la gestión de la tesorería”.
El Comité de Vigilancia opina que el uso de fondos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería no afectará negativamente a las actividades operativas de la empresa y puede realizar mejor la preservación del valor y la revalorización de la tesorería de la empresa, y no hay ninguna situación que vaya en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El contenido y los procedimientos de toma de decisiones de esta propuesta se ajustan a los documentos normativos pertinentes, como las “Directrices de supervisión para las empresas que cotizan en bolsa nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos obtenidos por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Normas para la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen GEM” y las “Directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM”. Los requisitos de los documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre el uso de los fondos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería” (Anuncio nº 2022033) divulgado por la empresa en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
Esta propuesta está sujeta a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
3. Considerar y adoptar la “Propuesta de renovación del nombramiento de la Institución de Auditoría para el año 2022”.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre la renovación del nombramiento del auditor para 2022” (Anuncio nº 2022034), que se divulgó en la página web de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) el 17 de octubre de 2022.
La propuesta se someterá a la consideración de la junta general de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
III. Documentos para la inspección
1. Resolución de la décima reunión de la segunda sesión del Comité de Supervisión de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Por la presente se anuncia.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Comité de Vigilancia 17 de octubre de 2022
