Código de stock: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abreviatura de stock: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Número de anuncio: 2022128 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Anuncio de los acuerdos de la decimotercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Reunión del Consejo de Administración
La decimotercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración (en adelante, la “Sociedad”) se celebró con carácter de urgencia el viernes 14 de octubre de 2022 en la sala de conferencias de la Sociedad, situada en el número 57 de la calle Jintong, en el parque industrial de Binhai, en la zona de desarrollo económico de Xiangshan, provincia de Zhejiang (China), junto con los medios de comunicación. La convocatoria se notificó a todos los directores por correo electrónico el 14 de octubre de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Yiming, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, quien dio una explicación sobre la convocatoria de emergencia de la reunión en la reunión. A la reunión asistieron 7 consejeros, de los cuales 7 estuvieron efectivamente presentes (incluyendo 4 consejeros que asistieron por medio de una comunicación). La reunión fue convocada de conformidad con las leyes, normas y reglamentos pertinentes y con los estatutos de la empresa. Tras una cuidadosa consideración por parte de los directores, se formaron las siguientes resoluciones en la reunión.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
(I) Examen y aprobación de la022>y su resumen
Con el fin de seguir mejorando y afianzando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y motivar a los talentos más destacados, movilizar plenamente a la alta dirección y al personal técnico y comercial principal de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y los empleados, y hacer que todas las partes se centren conjuntamente en el desarrollo a largo plazo de la empresa, bajo la premisa de proteger plenamente los intereses de los accionistas, la empresa ha preparado el plan de incentivos restringidos de 2022. La empresa ha preparado el Plan de Incentivos de Acciones Restringidas 2022 (Borrador) y su resumen de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, y tiene la intención de conceder acciones restringidas a los beneficiarios de los incentivos.
Los consejeros independientes de la Sociedad han expresado su opinión independiente respecto a los asuntos mencionados.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún debe someterse a la consideración de la cuarta junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
(Ⅱ) Considerar y adoptar la resolución sobre la Sociedad022>Propuesta
Con el fin de garantizar la buena implementación del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2022 de la Compañía y la consecución de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la Compañía, el Consejo de Administración acordó formular las Medidas de Gestión de la Evaluación de la Implementación del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2022 de la Compañía de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2022 de la Compañía (Borrador) y la situación real de la Compañía.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente de acuerdo con los asuntos anteriores.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta está pendiente de ser sometida a la consideración de la cuarta junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta de autorización al Consejo de Administración para tratar asuntos relacionados con el Plan de Incentivos en Acciones Restringidas de la Sociedad para 2022”.
Con el fin de completar los asuntos relevantes del plan de incentivos de la Sociedad de una manera eficiente y ordenada, el Consejo de Administración de la Sociedad tiene la intención de solicitar a la junta de accionistas que autorice al Consejo de Administración a gestionar los asuntos específicos del plan de incentivos de la Sociedad, incluyendo, pero sin limitarse a los siguientes asuntos: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos
(2) Autorizar al Consejo de Administración a realizar el correspondiente ajuste en el número de acciones restringidas concedidas/devengadas de acuerdo con el método estipulado en el Plan de Incentivos en Acciones Restringidas en caso de capitalización de reservas de capital, distribución de dividendos en acciones, desdoblamiento o reducción de acciones, asignación de acciones, etc. de la Sociedad.
(3) Autorizar al Consejo de Administración a realizar los ajustes correspondientes al precio de concesión y al precio de recompra de acuerdo con los métodos estipulados en el plan de incentivos en caso de capitalización de reservas de capital, distribución de dividendos en acciones, desdoblamiento o reducción de acciones, asignación de acciones, distribución de dividendos, etc.
(4) Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos cuando éstos reúnan las condiciones necesarias y gestionar todos los asuntos necesarios para la concesión de acciones restringidas.
(5) Autorizar al Consejo de Administración para que decida si las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de los incentivos pueden ser objeto de devengo, para que examine y confirme la calificación de devengo y las condiciones de devengo de los beneficiarios de los incentivos, y acordar que el Consejo de Administración delegue dicho derecho en el Comité de Retribuciones y Evaluación para su ejercicio.
(6) Autorizar al consejo de administración para que gestione todos los asuntos necesarios para la liberación de las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de los incentivos, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la presentación de la solicitud de devengo a la bolsa de valores, la solicitud a la empresa de registro y liquidación del negocio de registro y liquidación correspondiente, la modificación de los estatutos y el registro del cambio del capital social de la empresa.
(7) Autorizar al Consejo de Administración a tratar los asuntos relacionados con el cambio y la terminación del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas de acuerdo con las disposiciones del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas de la Sociedad, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la cancelación del estatus de adquisición de derechos de los receptores de incentivos, la cancelación de la disposición de las acciones restringidas no invertidas de los receptores de incentivos y la terminación del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas de la Sociedad. (8) Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el Plan de Incentivos, y a formular o modificar las disposiciones de gestión y ejecución del Plan de vez en cuando bajo la premisa de la coherencia con los términos del Plan de Incentivos No obstante, si la ley, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes exigen que dichas modificaciones sean aprobadas por la junta de accionistas o/y las autoridades reguladoras pertinentes, dichas modificaciones del Consejo de Administración deberán ser aprobadas en consecuencia.
(9) Firmar, ejecutar, modificar o rescindir cualquier acuerdo relacionado con el Plan de Incentivos.
(10) Designar a intermediarios como bancos de recaudación, contables, abogados, etc. para la aplicación del Plan de Incentivos.
(11) Autorizar al Consejo de Administración a realizar otros asuntos necesarios para la ejecución del Plan de Incentivos, salvo aquellas facultades expresamente previstas en los documentos correspondientes que deban ser ejercidas por la junta general de accionistas.
(12) Realizar los procedimientos de aprobación, registro, presentación, aprobación y consentimiento ante el gobierno y las instituciones pertinentes en relación con el plan de incentivos; firmar, ejecutar, enmendar y completar los documentos presentados a las instituciones gubernamentales, organizaciones y personas pertinentes; enmendar los estatutos, registrar el cambio del capital registrado de la empresa, y realizar todos los actos que considere necesarios, adecuados o apropiados en relación con el plan de incentivos.
(13) Se solicita el consentimiento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, y la autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad hasta la duración de los asuntos correspondientes.
Las autorizaciones anteriores, excepto en aquellos asuntos que estén expresamente previstos por las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la CSRC, los documentos normativos, el presente Plan de Incentivos en Acciones o los Estatutos de la Sociedad que deban aprobarse mediante acuerdos del Consejo de Administración, podrán ser ejercidas directamente por el Presidente o por una persona adecuada autorizada por él en nombre del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta está pendiente de ser sometida a la consideración de la cuarta junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la propuesta de la empresa de emitir acciones para objetivos específicos en 2022 (proyecto revisado)”.
De acuerdo con el “Contrato de Arrendamiento de la Cubierta” del “Proyecto de Construcción de la Central Fotovoltaica Distribuida”, el proyecto de inversión de la Compañía para emitir acciones a objetivos específicos en 2022, el plazo del arrendamiento de la cubierta será de 20 años a partir de la fecha de generación de energía conectada a la red de la central eléctrica, y el arrendamiento se renovará automáticamente por 10 años después de la expiración del plazo de arrendamiento, pero por prudencia, la Compañía tiene la intención de medir los beneficios del proyecto de acuerdo con el período de operación de 20 años. Sin embargo, por prudencia, la empresa pretende medir los beneficios del proyecto basándose en el periodo de explotación de 20 años y ajustar los resultados de la medición en consecuencia. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la Sociedad ha preparado la “Propuesta de Emisión de Acciones a Objetivos Específicos en 2022 (Borrador Revisado)”.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión coincidente e independiente sobre los asuntos mencionados.
(V) Examen y aprobación de la “Propuesta de informe de análisis sobre la propuesta de la empresa de emitir acciones para objetivos específicos en 2022 (proyecto revisado)
La empresa tiene previsto realizar ajustes en los resultados de la medición de los beneficios económicos de los proyectos de inversión para la emisión de acciones a objetivos específicos en 2022. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la Sociedad, ésta ha elaborado el ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Informe sobre el análisis de la propuesta de emisión de acciones a objetivos específicos en 2022 (borrador revisado)”.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión concurrente e independiente sobre los asuntos mencionados.
(VI) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el análisis de la viabilidad de la utilización de los fondos obtenidos por la empresa mediante la emisión de acciones para objetivos específicos en 2022 (proyecto revisado)
La empresa tiene la intención de ajustar los resultados de la medición de los beneficios económicos de los proyectos de inversión del producto de la emisión de acciones a objetivos específicos en el año 2022. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el GEM (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la Sociedad, ésta ha elaborado el ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados con la emisión de acciones para objetivos específicos en 2022 (Borrador revisado)”.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión concurrente e independiente sobre los asuntos mencionados.
(Ⅶ) Consideración y aprobación de la “Propuesta sobre la advertencia de riesgo y las medidas para cumplir con el retorno de la dilución del retorno inmediato de la emisión de acciones a los objetos y empresas especificados por los sujetos relevantes (Proyecto revisado)”.
De acuerdo con los dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el refuerzo adicional de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), ciertos dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción adicional del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo Fa [2014] n.º 17), la orientación sobre asuntos relacionados con la dilución del rendimiento inmediato en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes de la Comisión Reguladora de Valores de China ( Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado cuidadosamente el impacto de la emisión de acciones a objetivos específicos sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y ha propuesto medidas específicas para rellenar la rentabilidad, y las partes pertinentes se han comprometido a que las medidas para rellenar la rentabilidad de la empresa se apliquen efectivamente.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión concurrente e independiente sobre los asuntos mencionados.
(VIII) Examen y aprobación de la “Propuesta de convocatoria de la cuarta junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, los Estatutos y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, la Sociedad tiene la intención de convocar la Cuarta Junta General Extraordinaria de 2022 el 31 de octubre de 2022 mediante una combinación de votación presencial y votación en línea.
Para más detalles, consulte el anuncio correspondiente publicado en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
III. Documentos disponibles para su consulta
1. Resolución de la decimotercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración.
2. Opiniones independientes de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la decimotercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Consejo de Administración 14 de octubre de 2022
