Código de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nombre corto de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número de anuncio: 2022055 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anuncio de los acuerdos de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo de Administración
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (en adelante, la “Sociedad”) celebró la cuarta junta general extraordinaria de 2022 el 13 de octubre de 2022 para elegir a los miembros de la tercera sesión del Consejo de Administración, con el fin de garantizar la continuidad y la coherencia del trabajo del Consejo de Administración, con el consentimiento de todos los consejeros, la convocatoria de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad fue emitida el mismo día por La convocatoria de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad se hizo por teléfono y oralmente el mismo día y se celebró el mismo día en la sala de reuniones de la Sociedad mediante comunicación combinada in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Su Benli, que fue elegido conjuntamente por todos los directores. 6 directores deberían haber participado en la reunión y 6 directores participaron realmente en la reunión, y todos los supervisores y la alta dirección de la Compañía asistieron a la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Después de una cuidadosa consideración y votación por parte de todos los directores presentes, se consideraron y aprobaron las siguientes propuestas.
1. Propuesta sobre la elección del presidente de la tercera sesión del Consejo de Administración
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Directrices de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Autorregulación de las Sociedades Cotizadas nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Su Benli como presidente de la tercera sesión del Consejo de Administración por un período de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración. El mandato del Sr. Su Benli será de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración y expirará al final de la tercera sesión del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del Departamento de Auditoría Interna y el representante de valores de la empresa” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta sobre la elección de los miembros de las comisiones especializadas de la tercera reunión del Consejo de Administración
Para garantizar el buen desarrollo de los trabajos de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, el Comité de Auditoría, el Comité de Remuneración y Valoración, el Comité de Nombramientos, el Comité de Estrategia y el Comité de Auditoría fueron creados por la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Directrices de la Bolsa de Shenzhen para la Autorregulación de las Sociedades Cotizadas nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos. El Comité de Auditoría, el Comité de Remuneración y Valoración, el Comité de Nombramientos y el Comité de Estrategia y Desarrollo fueron creados por la Tercera Sesión del Consejo de Administración de la Compañía para el mismo período de mandato que la Tercera Sesión del Consejo de Administración. La composición de cada comité especial es la siguiente
Nombre de la Comisión Miembros de la Comisión Presidente
Comité de Auditoría Liu Shanmin, Wang Lixin y Su Yongyi Liu Shanmin
Comité de Remuneración y Evaluación Wang Lixin, Liu Shanmin y Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comité de Nombramientos Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comité de Estrategia y Desarrollo Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
Resultado de la votación: 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del Departamento de Auditoría Interna y el representante de valores de la empresa” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
3. Propuesta de nombramiento de la alta dirección de la empresa
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Directrices de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Autorregulación de las Sociedades Cotizadas Nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó nombrar al Sr. Su Benli como director general de la Sociedad, al Sr. Su Yongyi y al El Sr. AoshimaMitsuo como director general adjunto de la empresa, el Sr. Feng Zhengchun como director financiero y el Sr. Hua Shunyang como secretario del Consejo de Administración por el mismo periodo que el tercer mandato del Consejo de Administración.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión coincidente e independiente sobre esta propuesta.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del Departamento de Auditoría Interna y el representante de valores de la empresa” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Propuesta de nombramiento del Jefe del Departamento de Auditoría Interna de la Sociedad
De acuerdo con las Directrices de la Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas cotizadas nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento y otras normas pertinentes, y teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y gestión de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Du Yanshan como jefa del Departamento de Auditoría Interna de la empresa por el mismo período que el tercer mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del Departamento de Auditoría Interna y el representante de valores de la empresa” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
5. Propuesta de nombramiento de representante de valores de la empresa
De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, las Normas que regulan la cotización de las acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen, las Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la Bolsa de Shenzhen, las Medidas para la administración de las cualificaciones del secretario del Consejo de Administración y del representante de valores de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como las necesidades del gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó nombrar a la Sra. Huang Yi como representante de valores de la Sociedad para asistir al Secretario del Consejo de Administración por el mismo periodo que el tercer mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y el Comité de Supervisión y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del Departamento de Auditoría Interna y el representante de valores de la empresa” divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones
6. Propuesta sobre las dietas de los consejeros de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la Sociedad y con referencia al nivel de remuneración del sector y de la región, se propone fijar las dietas de los consejeros de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad de la siguiente manera.
La asignación para los directores no independientes será de 50.000 RMB anuales (antes de impuestos) por persona.
La asignación para los directores independientes será de 100000 RMB anuales (antes de impuestos) por persona.
Los gastos de viaje de los consejeros para asistir a las reuniones del consejo de administración y a las asambleas generales de la Sociedad, así como los gastos incurridos en el ejercicio de sus poderes y funciones de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, serán reembolsados por la Sociedad sobre una base real.
Los consejeros independientes de la Sociedad han expresado su opinión independiente a favor de esta propuesta.
Al tratarse de una propuesta relacionada con los Administradores, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, esta propuesta se somete directamente a la consideración de la junta de accionistas.
III. Documentos para la inspección
1. Acuerdos de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Opiniones independientes de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
