Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Directores independientes
Dictamen independiente sobre asuntos relacionados con la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China ("Ley de Sociedades"), la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas para los Directores Independientes de las Sociedades Cotizadas, las Opiniones Orientativas sobre el Establecimiento de un Sistema de Directores Independientes en las Sociedades Cotizadas, las Normas para la Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shenzhen, la Bolsa de Shenzhen (en adelante, la "Sociedad"), basándonos en el principio de juicio independiente y objetivo, hemos verificado cuidadosamente los asuntos relevantes considerados en la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y hemos expresado las siguientes opiniones independientes.
I. Dictamen independiente sobre el nombramiento de la alta dirección de la empresa
1. Los procedimientos de nominación, consideración y nombramiento del personal de alta dirección se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la Sociedad, y los procedimientos de votación son legales y conformes, y no existen circunstancias que vayan en detrimento de los intereses de la Sociedad y de los pequeños y medianos accionistas.
2. El nombramiento de los altos cargos se ha realizado con el consentimiento de la persona designada y sobre la base de un conocimiento completo de la identidad, la educación, la ocupación y la profesionalidad de la persona designada. Las cualificaciones del personal de alta dirección designado cumplen con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Normas que rigen la cotización de las acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la Sociedad, y no hay circunstancias en las que se les prohíba actuar como personal de alta dirección de una empresa cotizada, tal como se estipula en las Directrices de Autorregulación para Empresas Cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 2 - Funcionamiento Normalizado del GEM. No ha sido sancionado, disciplinado o condenado públicamente por la CSRC y la Bolsa, y no es un ejecutor moroso.
3. El Sr. Hua Shunyang, secretario designado del Consejo de Administración, ha obtenido el Certificado de Cualificación para Secretario del Consejo de Administración emitido por la Bolsa de Shenzhen y posee la capacidad profesional necesaria para desempeñar sus funciones y cumple con las disposiciones pertinentes de las Normas que rigen la cotización de acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen y las Directrices de Autorregulación para Empresas Cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 2 - Funcionamiento Normalizado de las Empresas Cotizadas en el GEM.
En consecuencia, acordamos por unanimidad nombrar al Sr. Su Benli como director general de la Compañía, al Sr. Su Yongyi y al Sr. Aoshima Mitsuo como directores generales adjuntos de la Compañía, al Sr. Feng Zhengchun como director financiero de la Compañía y al Sr. Hua Shunyang como secretario del Consejo de Administración de la Compañía por un período consistente con el período de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
II. Opinión independiente sobre las dietas de los consejeros de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Las dietas de los consejeros de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad se formularon teniendo en cuenta de forma exhaustiva el funcionamiento real de la Sociedad y con referencia al nivel de desarrollo de la región y de la industria, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la Sociedad y no va en detrimento de los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos unánimemente de acuerdo con la propuesta y acordamos someterla a la consideración de la junta de accionistas.
Consejeros independientes: Wang Lixin y Liu Shanmin 13 de octubre de 2022
