Código de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nombre corto de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número de anuncio: 2022056 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anuncio de las resoluciones de la primera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (en adelante, la “Sociedad”) celebró el 13 de octubre de 2022 su cuarta junta general extraordinaria de 2022 para elegir a los miembros de la tercera sesión del Consejo de Supervisión. La convocatoria de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Supervisión se envió por teléfono y oralmente el mismo día y se celebró en la sala de conferencias de la empresa en forma de reunión presencial. La reunión fue presidida por la Sra. Du Yanshan, que fue elegida conjuntamente por todos los Supervisores. 3 Supervisores debían participar en la reunión y 3 Supervisores participaron efectivamente en la reunión, y el Secretario del Consejo de Administración de la Compañía asistió a la reunión. La reunión se celebró y los procedimientos de votación se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Después de una cuidadosa consideración y votación por parte de todos los Supervisores presentes, las siguientes propuestas fueron consideradas y aprobadas.
1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Tercera Sesión del Comité de Vigilancia de la Empresa
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, las Directrices de Autorregulación para las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad, el Comité de Supervisión de la Sociedad acordó elegir a la Sra. Du Yanshan como Presidenta de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión por un período de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación del Comité de Supervisión hasta la Tercera Sesión del Comité de Supervisión. El mandato de la Sra. Du Yanshan será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación por el Comité de Vigilancia y expirará al final del mandato de la tercera sesión del Comité de Vigilancia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta sobre la asignación de supervisión de la tercera sesión del Comité de Supervisión de la empresa
Teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y con referencia al nivel salarial en la industria y la región, se propone fijar la asignación para los supervisores de la tercera sesión del Consejo de Supervisión de la empresa en 30.000 RMB anuales por persona (antes de impuestos).
Como esta propuesta está relacionada con los Supervisores, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, esta propuesta se somete directamente a la consideración de la junta de accionistas.
III. Documentos para la inspección
1. Resolución de la primera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia de la empresa.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Comité de Vigilancia 13 de octubre de 2022
