Código de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nombre corto de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número de anuncio: 2022054 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anuncio de los acuerdos de la cuarta junta general extraordinaria de 2022
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Nota especial.
1. No hubo rechazo de propuestas en la Junta General.
2. La Junta General de Accionistas no supone ninguna modificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales anteriores.
I. Convocatoria y asistencia a la reunión
1. Hora de la convocatoria: 13 de octubre de 2022 a las 14:30 horas.
2. Lugar: Sala de Conferencias H1, Parque Industrial Xingli, No. 143 Yingxing East Road, Donghuan Street, Distrito Panyu, Guangzhou
3、Medios de celebración: una combinación de votación in situ y votación en red
4. Convocante: El Consejo de Administración de la Sociedad
5. Presidente: Sr. Su Benli, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad
6. Asistencia a la reunión.
(1) Asistieron a la junta un total de 11 accionistas y sus agentes autorizados, que representaban 64.058550 acciones con derecho a voto, lo que supone el 567694% de las 112840.000 acciones con derecho a voto de la Sociedad. De los cuales
A. Un total de 8 accionistas y apoderados de accionistas asistieron a la reunión presencial de la Junta General de Accionistas, en representación de 64.012000 acciones, que representan el 567281% de las 112840.000 acciones con derecho a voto de la Sociedad.
B. Un total de 3 accionistas, que representan 46.550 acciones, lo que supone el 0,0413% de las 112840.000 acciones con derecho a voto de la Sociedad, votaron a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y del sistema de votación por Internet.
(2) Algunos directores, todos los supervisores y el secretario del consejo de administración de la empresa asistieron a la junta general, y la alta dirección y los abogados testigos de la empresa asistieron a la junta general.
La reunión se celebró de conformidad con los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, el Reglamento de Juntas Generales de Sociedades Anónimas Cotizadas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, así como con las disposiciones de los Estatutos de la Sociedad.
II. Examen de las propuestas y votación
La reunión se celebró mediante votación escrita in situ y mediante encuesta por Internet. En la reunión se examinaron tres propuestas y la situación concreta de la votación es la siguiente
Propuesta nº 1: Propuesta de elección de un nuevo mandato del Consejo de Administración de la Sociedad y designación de candidatos para el tercer mandato del Consejo de Administración como consejeros no independientes
Esta propuesta fue adoptada por el sistema de votación acumulativa para elegir a los señores Ben Li Su, Ota Toshihiro, Yong Yi Su y Aoshima Mitsuo como consejeros no independientes de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, todos ellos aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas que asistieron y votaron la propuesta en la junta general, por un período de tres años a partir de la fecha de adopción de la elección en la junta general. El mandato es de tres años a partir de la fecha de elección en la Junta General. Los resultados específicos de la votación son los siguientes.
1.01 Elección del Sr. Su Benli como consejero no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: el Sr. Su Benli fue elegido como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
1.02 Elección del Sr. Ota Toshihiro como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: El Sr. Ota Toshihiro fue elegido como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
1.03 Elección del Sr. Su Yongyi como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: el Sr. Su Yongyi fue elegido como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
1.04 Elección del Sr. Aoshima Mitsuo como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: El Sr. Aoshima Mitsuo fue elegido como director no independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía. Propuesta nº 2: Propuesta para la elección de un nuevo mandato del Consejo de Administración de la Sociedad y la designación de candidatos para el tercer mandato del Consejo de Administración como consejeros independientes
Esta propuesta fue adoptada por el sistema de votación acumulativa para elegir a la Sra. Wang Lixin y al Sr. Liu Shanmin como consejeros independientes de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, ambos fueron aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto que poseían los accionistas que asistieron y votaron la propuesta en la junta de accionistas, por un período de tres años a partir de la fecha de adopción de la elección en la junta de accionistas. Los resultados específicos de la votación son los siguientes.
2.01 Elección de la Sra. Wang Lixin como consejera independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: La Sra. Wang Lixin fue elegida como consejera independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2.02 Elección del Sr. Liu Shanmin como Director Independiente de la Tercera Sesión del Consejo de Administración de la Compañía
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones fueron aprobadas, lo que representa el 999980% de las acciones en poder de todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, que representan el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: el Sr. Liu Shanmin fue elegido como consejero independiente de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
Propuesta nº 3: Propuesta sobre la elección del Comité de Vigilancia de la Sociedad y la designación de candidatos a supervisores no empleados para la Tercera Sesión del Comité de Vigilancia
La propuesta fue adoptada por el sistema de votación acumulativa para elegir a la Sra. Du Yanshan y al Sr. Zhang Ming como supervisores no empleados de la tercera sesión del Comité de Supervisión de la Compañía, ambos fueron aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho a voto en poder de los accionistas que asistieron y votaron la propuesta en la junta general, por un período de tres años a partir de la fecha de adopción de la elección en la junta general. Los resultados específicos de la votación son los siguientes.
3.01 Elección de la Sra. Du Yanshan como supervisora representante no empleada de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones, que representan el 999980% de las acciones que poseen todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, lo que representa el 972116% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: La Sra. Du Yanshan fue elegida como supervisora representante no empleada de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía.
3.02 Elección del Sr. Zhang Ming como supervisor representante no empleado de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión
Total de votos emitidos: 64.057252 acciones, que representan el 999980% de las acciones que poseen todos los accionistas presentes en la junta.
Votación de los pequeños y medianos accionistas: se aprobaron 45.252 acciones, que representan el 972116% de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas presentes en la junta.
Resultado de la votación: El Sr. Zhang Ming fue elegido como supervisor representante no empleado de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía.
III. Dictamen jurídico emitido por los abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing King & Wood Mallesons (Guangzhou) Law Firm
2. Nombre de los abogados: Guo Zhongyong y Lan Jianglin
3. Opinión final: Los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas fueron conformes con la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y los Estatutos de la Sociedad; las cualificaciones de las personas que asistieron a la Junta General de Accionistas in situ y las cualificaciones del convocante fueron legales y válidas; los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de Accionistas fueron legales y válidos.
IV. Documentos para la inspección
1. Acuerdos de la Cuarta Junta General Extraordinaria de la Sociedad en 2022.
2. El dictamen jurídico de la Cuarta Junta General Extraordinaria de 2022 de la Sociedad.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
