Código de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nombre corto de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número de anuncio: 2022057 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anuncio sobre la finalización de la elección general del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia y el nombramiento de la alta dirección, el jefe del departamento de auditoría interna y el representante de valores de la Sociedad
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (en adelante, la “Sociedad”) celebró su cuarta junta general extraordinaria de 2022 el 13 de octubre de 2022 y eligió a los miembros de la tercera sesión del Consejo de Administración y a los miembros de la tercera sesión del Comité de Vigilancia que no son supervisores representantes de los empleados de la Sociedad. Ese mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración y la primera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia de la empresa para elegir al presidente del Consejo, a los miembros del comité especial del Consejo y al presidente del Comité de Vigilancia, y para nombrar a los nuevos directivos, al jefe del departamento de auditoría interna y al representante de asuntos bursátiles.
A la fecha de publicación de este anuncio, se ha completado la elección general del Consejo de Administración y del Comité de Supervisión de la Sociedad, y la información pertinente se anuncia a continuación.
I. Composición de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
1. Presidente: Sr. Su Benli.
2. Directores no independientes: Sr. Su Benli, Sr. Ota Toshihiro, Sr. Su Yongyi y Sr. AoshimaMitsuo.
3. Consejeros independientes: Sra. Wang Lixin y Sr. Liu Shanmin.
La tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad está compuesta por cuatro consejeros no independientes y dos consejeros independientes por un periodo de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación en la cuarta junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
El número de miembros de la tercera sesión del Consejo que son también altos directivos de la Sociedad no supera la mitad del número total de consejeros de la Sociedad, y el número de consejeros independientes no es inferior a un tercio del número total de consejeros de la Sociedad, de conformidad con la normativa pertinente y los Estatutos de la Sociedad. Las calificaciones de los directores independientes han sido revisadas y aprobadas por la Bolsa de Shenzhen sin objeciones.
II. Composición de las Comisiones Especializadas de la Tercera Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad
En la tercera sesión del Consejo de Administración de la empresa se crearon cuatro comités especiales, a saber, el Comité de Auditoría, el Comité de Remuneración y Evaluación, el Comité de Nombramientos y el Comité de Estrategia y Desarrollo, con el mismo mandato que la tercera sesión del Consejo de Administración. La composición de cada comité especial es la siguiente
Nombre del comité especial Miembros del comité Presidente
Comité de Auditoría Liu Shanmin, Wang Lixin y Su Yongyi Liu Shanmin
Comité de Remuneración y Evaluación Wang Lixin, Liu Shanmin y Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comité de Nombramientos Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comité de Estrategia y Desarrollo Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
III. Composición del Tercer Consejo de Supervisión de la Sociedad
1. Presidente del Comité de Supervisión: Sra. Du Yanshan.
2. Supervisores representantes no empleados: Sra. Du Yanshan y Sr. Zhang Ming.
3. Supervisor que representa a los empleados: la Sra. Li Xian.
La Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía está compuesta por dos supervisores no representativos de los empleados y un supervisor representativo de los empleados, por un período de tres años a partir de la fecha de consideración y aprobación en la Cuarta Asamblea General Extraordinaria de la Compañía en 2022.
Entre los miembros del Comité de Supervisión, el número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los últimos dos años no supera la mitad del número total de supervisores, el número de supervisores nombrados por un solo accionista no supera la mitad del número total de supervisores y la proporción de supervisores representantes de los empleados no es inferior a un tercio del número total de supervisores.
IV. Nombramiento de la alta dirección, del jefe del departamento de auditoría interna y del representante de valores de la empresa
1. Director General: Sr. Su Benli.
2. Subdirector General: Sr. Su Yongyi y Sr. Aoshima Mitsuo.
3. Director Financiero: Sr. Feng Zhengchun.
4. Secretario del Consejo de Administración: Sr. Hua Shunyang.
5. Jefe del Departamento de Auditoría Interna: Sra. Du Yanshan.
6. Representante de Asuntos de Valores: Sra. Huang Yi.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión coincidente e independiente sobre el nombramiento del personal de alta dirección.
Todo el personal de alta dirección cumple con los requisitos para ser nombrado personal de alta dirección de las empresas que cotizan en bolsa según lo estipulado en las leyes y reglamentos, y no hay circunstancias en las que se les prohíba actuar como personal de alta dirección de las empresas que cotizan en bolsa según lo estipulado en la Ley de Sociedades, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operación estandarizada de las empresas que cotizan en GEM y los Estatutos de la Compañía, y no han sido ha sido sancionado, disciplinado o amonestado públicamente por la CSRC y la Bolsa de Valores, no es un ejecutor moroso y está capacitado para ejercer el cargo según la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad.
El Sr. Hua Shunyang y la Sra. Huang Yi han obtenido el certificado de cualificación del secretario del consejo de administración de la Bolsa de Shenzhen y poseen la capacidad profesional necesaria para desempeñar sus funciones, y su nombramiento cumple con las Normas que rigen la cotización de las acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen y las Medidas que rigen las cualificaciones del secretario del consejo de administración y del representante de valores de las empresas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen y otras cualificaciones pertinentes para el nombramiento.
V. Datos de contacto del secretario del consejo de administración y del representante de los valores
Persona de contacto: Sr. Hua Shunyang, Sra. Huang Yi
Tel: 02039226386
Fax: 02039226333
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: H1, Xingli Animation Industrial Park, No. 143 Yingxing East Road, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou
VI. Salida de algunos directores, supervisores y altos cargos al final de su mandato
1. La Sra. Liu Liuying, consejera y personal de alta dirección de la empresa, dejará de ser consejera y personal de alta dirección de la empresa al expirar su mandato, pero seguirá ocupando otros cargos en la empresa.
A la fecha de publicación de este anuncio, la Sra. Liu Liuying posee directamente el 0,02% de las acciones de la Sociedad e indirectamente el 1,40% de las acciones de la Sociedad a través de Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (Sociedad Limitada), teniendo un total del 1,42% de las acciones de la Sociedad.
2. El Sr. Liu Hongcheng, Supervisor de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía, dejará de ser Supervisor de la Compañía al expirar su mandato y seguirá ocupando otros cargos en la Compañía.
A la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Liu Hongcheng posee directamente el 0,02% de las acciones de la Sociedad e indirectamente el 0,23% de las acciones de la Sociedad a través de Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (Sociedad Limitada), teniendo un total del 0,25% de las acciones de la Sociedad.
3. La Sra. Cai Ying, segunda directora financiera y secretaria del consejo de administración de la empresa, dejará de ser directora financiera y secretaria del consejo de administración de la empresa al expirar su mandato y seguirá ocupando otros cargos en la empresa.
En la fecha de publicación de este anuncio, la Sra. Cai Ying posee directamente el 0,92% de las acciones de la empresa.
De acuerdo con los requisitos de la “Normativa sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Normas de aplicación de la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen”, la Sra. Liu Liuying, el Sr. Liu Hongcheng y la Sra. Cai Ying seguirán cumpliendo con las mencionadas disposiciones restrictivas en relación con la venta y la compra de acciones en virtud de las mencionadas leyes y reglamentos dentro de los seis meses siguientes a la expiración de sus mandatos.
La empresa desea expresar su sincero agradecimiento a los mencionados directores, supervisores y altos directivos salientes por su diligencia y dedicación durante su mandato y por su importante contribución al desarrollo de la empresa.
VII. Documentos para la inspección
1、Resolución de la primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Acuerdos de la primera reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia de la Sociedad.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
Currículum vitae del personal pertinente
1. Biografía del Sr. Su Benli
El Sr. Su Benli, nacido en 1965, es un ciudadano canadiense con residencia permanente en Hong Kong (China), con estudios secundarios. Ltd. desde agosto de 2010 hasta agosto de 2015; presidente y director general de la empresa desde septiembre de 2015 hasta la actualidad.
En la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Su Benli posee el 2,60% de las acciones de la empresa directamente y el 26,23% de las acciones de la empresa indirectamente a través de Hong Kong Huali International Holdings Limited, lo que convierte al Sr. Su Benli en el controlador de facto de la empresa, ya que posee un total del 28,83% de las acciones de la empresa directa o indirectamente. El Sr. Su Benli no es director de una empresa cotizada según lo estipulado en la Ley de Sociedades, las Directrices de Autorregulación para Empresas Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Funcionamiento Normalizado de las Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y los Estatutos de la Empresa, no ha sido sancionado, disciplinado o amonestado públicamente por la CSRC y la Bolsa de Valores, y no es un director incumplidor. No es un albacea moroso y está capacitado para ejercer el cargo según la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
2. Biografía del Sr. Ota Toshihiro
El Sr. Ota Toshihiro, nacido en 1958, es de nacionalidad japonesa con residencia permanente en Hong Kong, China, y tiene un título universitario. Ltd. de abril de 1991 a junio de 1995; director general de Huali Entertainment Machinery Ltd. de julio de 1995 a octubre de 2003; director general de Guangzhou Suzuki Electronic Technology Co. Ltd. desde enero de 2011 hasta agosto de 2015; director y subdirector general de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2019; director de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) desde septiembre de 2019 hasta la actualidad.
En la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Ota Toshihiro posee indirectamente el 10,17% de las acciones de la empresa a través de Hong Kong Huali International Holdings Limited y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador de facto de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No está sujeto a las circunstancias estipuladas en la Ley de Sociedades, las Directrices de Autorregulación nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen y los Estatutos de la Sociedad, y no ha sido sancionado, disciplinado o amonestado públicamente por la CSRC y la Bolsa de Valores, no es un ejecutor moroso y cumple con la No es un albacea moroso y cumple con los requisitos para ser nombrado según la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos.
3. Biografía del Sr. Su Yongyi
El Sr. Su Yongyi, nacido en 1966, es un ciudadano chino con residencia permanente en Hong Kong (China), con estudios secundarios. Ltd. desde enero de 2011 hasta agosto de 2015; y como director y subdirector general de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) desde septiembre de 2015 hasta la actualidad.
En la fecha de publicación de este anuncio, el Sr. Su Yongyi posee indirectamente el 5,25% de las acciones de la empresa a través de Guangzhou Yang You Technology Investment Co. No ha sido sancionado, disciplinado o condenado públicamente por la CSRC y la Bolsa de Valores, no es un ejecutor moroso y está capacitado para ejercer el cargo según la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad.
4. Biografía del Sr. Aoshima Mitsuo
El Sr. Aoshima Mitsuo, nacido en 1963, es de nacionalidad japonesa y cuenta con una licenciatura. Fue jefe del departamento internacional de Nikko Corporation desde abril de 1990 hasta mayo de 1996; jefe de la División de Ventas de Asia Oriental del Departamento de Ventas en el Extranjero de Sega Corporation desde junio de 1996 hasta marzo de 2015, y subdirector general y jefe de ventas de Seiken Sega (Shanghai) Co. Ltd. de julio de 2015 a julio de 2016; Director de Desarrollo de Productos Internacionales, División de Desarrollo de Productos de Entretenimiento Infantil de Aeon Fantasy de julio de 2016 a agosto de 2017; Director de Investigación y Desarrollo, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de diciembre de 2017 a octubre de 2019; Director de Investigación y Desarrollo, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de octubre de 2019 a la actualidad. Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Director de Investigación y Desarrollo y Director General Adjunto.
A la fecha de este anuncio, el Sr. Aoshima Mitsuo no es titular de ninguna acción de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador de facto de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. -El Sr. Aoshima Mitsuo no es director de una empresa cotizada en las circunstancias estipuladas en la Ley de Sociedades, las “Directrices para la Autorregulación de las Empresas Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento” y los Estatutos de la Empresa, no ha sido sancionado, disciplinado o condenado públicamente por la CSRC y la Bolsa de Valores, no es un ejecutor moroso y está calificado para ocupar el cargo bajo la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Empresa.
5. Biografía de la Sra. Wang Lixin
La Sra. Wang Lixin, nacida en 1975, es de nacionalidad china, no tiene residencia permanente fuera de China y es licenciada.
