Código de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviatura de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número de anuncio: 2022114
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anuncio de los acuerdos de la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
1. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Li Qi, Presidente del Consejo, y todos los Consejeros acordaron por unanimidad renunciar a la convocatoria.
La convocatoria se realizó el 12 de octubre de 2022 mediante entrega en mano, por correo electrónico y por teléfono, tal y como se requería en el momento de la reunión.
La convocatoria se envió en mano, por correo electrónico o por teléfono el 12 de octubre de 2022.
La reunión del Consejo de Administración se celebró el 12 de octubre de 2022 en la sala de conferencias de la cuarta planta de la empresa mediante votación por correspondencia. 3.
2. La reunión del Consejo de Administración se celebró el 12 de octubre de 2022 en la sala de conferencias de la cuarta planta de la Sociedad por correspondencia. 3. A la reunión del Consejo de Administración asistieron 5 Consejeros y 5 estuvieron efectivamente presentes.
La reunión del Consejo fue presidida por el Sr. Li Qi, Presidente del Consejo, y los supervisores y la alta dirección de la empresa estuvieron presentes en la reunión del Consejo.
Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la Junta Directiva se ajustaron a las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y el “Reglamento de la Sociedad”.
Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la Junta Directiva se ajustaron a las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y los estatutos de la empresa, y fueron legales y válidos.
Deliberaciones en la reunión del Consejo
1. examinó y adoptó la modificación de
de los Estatutos
El Consejo de Administración de la Sociedad acordó modificar el artículo 116 de los Estatutos de la Sociedad: “El Consejo de Administración se compone de cinco consejeros, de los cuales dos son independientes y uno es representante de los trabajadores”. Habrá un presidente y un vicepresidente”. Se modifica para que diga “El Consejo de Administración estará formado por 6 consejeros, de los cuales 3 son independientes y 1 es representante de los trabajadores. Habrá un presidente y un vicepresidente”. Las demás disposiciones de los estatutos no se modifican.
Para más detalles, consulte la “Modificación de los estatutos de la empresa” publicada en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
y
Artículos de la Asociación.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Esta moción fue aprobada y está sujeta a la consideración de la tercera junta general extraordinaria de la empresa en 2022. 2.
2. Consideró y aprobó la Resolución para modificar el
del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad acordó modificar el artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración: “El Consejo de Administración estará compuesto por cinco consejeros, de los cuales dos serán independientes y uno será representante de los trabajadores”. Habrá un presidente y un vicepresidente”. Modifíquese para que diga “El Consejo de Administración estará compuesto por 6 consejeros, de los cuales 3 serán independientes y 1 representante de los trabajadores”. Habrá un presidente y un vicepresidente”. Las demás disposiciones del Reglamento del Consejo de Administración no se modifican.
Para más detalles, consulte la “Modificación del Reglamento del Consejo de Administración” divulgada por la empresa en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
y
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Esta moción fue aprobada y está sujeta a la consideración de la tercera junta general extraordinaria de la Compañía en 2022.
3. Examen y aprobación de la “Propuesta de incorporación de consejeros independientes a la cuarta sesión del Consejo de Administración
Debido a las necesidades de desarrollo del negocio y a los requisitos de integración de recursos de la Compañía, la Compañía tiene la intención de ampliar el tamaño del Consejo de Administración mediante la adición de un director independiente. Después de la revisión de las calificaciones por parte del Comité de Nombramientos del Consejo de Administración de la Compañía, el Consejo de Administración de la Compañía acordó añadir al Sr. Li Zhiguo como el cuarto director independiente de la Compañía para un período que comienza a partir de la fecha de consideración y aprobación en la Junta General de Accionistas hasta la expiración del cuarto mandato del Consejo de Administración de la Compañía.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente al respecto. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la incorporación de consejeros independientes a la cuarta sesión del Consejo de Administración” (Anuncio nº 2022115) y las “Opiniones independientes de los consejeros sobre asuntos relacionados con la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración” divulgados por la empresa en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La propuesta fue aprobada y está sujeta a la consideración de la tercera junta general extraordinaria de la empresa en 2022.
4. Examen y aprobación de la propuesta de convocatoria de la tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2022
Tras su consideración, se acordó que la Tercera Junta General Extraordinaria de la Sociedad para 2022 se celebrara el 28 de octubre de 2022 a las 14:30 horas en la gran sala de conferencias de la cuarta planta de la Sociedad, nº 3 de Nan Yun Wu Road, Science City, Hi-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou.
Para más detalles, consulte la “Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022” (Anuncio nº 2022117) divulgada por la empresa en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Resultado de la votación: Sí 5 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La moción fue aprobada.
iii. documentos disponibles para su inspección
1. acuerdos de la 20ª reunión de la 4ª sesión del consejo de administración
2. opiniones independientes de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración.
3. otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
