Código de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviatura de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número de anuncio: 2022115 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anuncio sobre la incorporación de consejeros independientes a la cuarta sesión del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se aseguran de que la información divulgada sea veraz, precisa y completa y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Deliberaciones del Consejo de Administración
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (en adelante, la “Sociedad”) celebró la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración el 12 de octubre de 2022 y examinó y aprobó los siguientes asuntos.
1. Consideró y adoptó la “Enmienda a la
Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración: “El Consejo de Administración se compone de cinco consejeros, de los cuales dos son independientes y uno es representante de los trabajadores. Habrá un presidente y un vicepresidente”. Debe cambiarse por “El Consejo de Administración estará compuesto por 6 consejeros, de los cuales 3 serán independientes y 1 representante de los trabajadores. Habrá un presidente y un vicepresidente”. El Consejo de Administración se compone de 6 consejeros, de los cuales 3 son independientes y 1 es representante de los trabajadores.
2. Examen y aprobación de la “Propuesta de incorporación de consejeros independientes a la cuarta sesión del Consejo de Administración”: Debido a las necesidades de desarrollo empresarial y de integración de recursos de la empresa, ésta se propone ampliar el tamaño del Consejo de Administración y añadir un consejero independiente. A la fecha de este anuncio, el Sr. Li Zhiguo aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, y se ha comprometido a participar activamente en la última formación de directores independientes y a obtener el certificado de calificación de director independiente reconocido por la Bolsa de Shenzhen.
Biografía del Sr. Li Zhiguo: Hombre, nacido en julio de 1968, de nacionalidad china, sin residencia permanente fuera de China, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Illinois. Está habilitado para ejercer como abogado, agente de valores y agente de fondos. Fue socio y abogado del bufete Guangdong Nan Guo Desai, director y abogado del bufete Guangdong Mu Yang y secretario general del Comité de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Asociación de Abogados de Guangzhou. En la actualidad, es socio principal y abogado del bufete Guangdong Jinglun Junhou, director del Comité de Derecho de la Propiedad Intelectual, subdirector del Comité de Derecho de Autor de la Asociación de Abogados de Guangzhou, tutor externo a tiempo parcial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wuhan para estudiantes de maestría; vicepresidente de la Asociación de Investigación Crediticia de Guangdong; supervisor de la Asociación de Promoción de la Cooperación entre Hong Kong y Macao; miembro del Comité Provincial de Guangdong del Partido Zhi Gong y subdirector del Comité de Derecho Social.
Hasta el momento, el Sr. Li Zhiguo no posee ninguna acción de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real, otros directores, supervisores y altos directivos, no ha sido sancionado por la CSRC y otras autoridades pertinentes y disciplinado por la bolsa de valores, no existe en la Ley de Sociedades, los Estatutos, la CSRC y los reglamentos pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen que le prohíben actuar como director de la empresa No es un director de la Sociedad en las circunstancias establecidas en la Ley de Sociedades, los Estatutos de la Sociedad, los reglamentos pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen, y no se encuentra en las circunstancias establecidas en el artículo 3.2.3 y el artículo 3.2.4 de las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el mercado de empresas en crecimiento, ni es un ejecutor incumplido.
II. Opiniones de los consejeros independientes
Tras la verificación, opinamos que
1. la incorporación de consejeros independientes en la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas, a las Normas de Cotización de Acciones en el GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen, a las Directrices de Autorregulación para las Sociedades Anónimas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento Normalizado de las Sociedades Anónimas que cotizan en el GEM y a otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la Sociedad, y al Consejo de Administración El nombramiento de candidatos a consejero independiente y los procedimientos de consideración y votación son legales y conformes, y no hay ninguna forma de perjuicio para los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas.
2. El Sr. Li Zhiguo, como candidato a consejero independiente, no se encuentra en las circunstancias en las que se le prohíbe actuar como consejero de la Sociedad según lo estipulado en el artículo 146 de la Ley de Sociedades, no está determinado por la CSRC como persona inhabilitada para el mercado y no ha sido liberado, y no se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de Sociedades, las Directrices para la Autorregulación de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – Operación Normalizada de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento y otras regulaciones. Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y otros documentos normativos, no es un ejecutor incumplido y cumple con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad en relación con las calificaciones para el nombramiento como consejero independiente, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la Sociedad y el desarrollo a largo plazo de la Sociedad.
A la vista de lo anterior, acordamos que el Sr. Li Zhiguo sea propuesto como consejero independiente para la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y que la propuesta se someta a la consideración de la tercera junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022.
III. Otras explicaciones Los anteriores candidatos a consejeros independientes aún no han sido sometidos a la consideración de la junta general. IV. Documentos disponibles para su inspección 1. Resoluciones de la Vigésima Reunión de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración; 2. Opiniones independientes de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la Vigésima Reunión de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración; 3. Otros documentos requeridos por la Bolsa de Shenzhen. Por la presente se anuncia.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
