Código de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviatura de stock: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número de anuncio: 2022116
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anuncio sobre la modificación de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (en adelante, la “Sociedad”) celebró el 12 de octubre de 2022 la 20ª reunión del 4º Consejo de Administración
El 12 de octubre de 2022 se celebró la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó la “Enmienda al
La propuesta aún debe someterse a la consideración de la tercera junta general extraordinaria de la empresa en 2022. Los detalles se anuncian a continuación.
Debido a las necesidades de desarrollo del negocio y a los requisitos de integración de recursos de la empresa, ésta tiene la intención de ampliar el tamaño del Consejo de Administración añadiendo un consejero independiente.
La Sociedad tiene la intención de modificar los artículos correspondientes de los Estatutos de la Sociedad como sigue.
Artículos de los Estatutos originales Artículos revisados
Artículo 116 El Consejo de Administración estará compuesto por cinco Artículo 116 El Consejo de Administración estará compuesto por seis
El Consejo de Administración estará compuesto por 6 consejeros, de los cuales 2 serán independientes y 3 serán consejeros empleados, de los cuales 1 será independiente y 1 será representante de los empleados.
El Consejo de Administración se compone de 6 consejeros, de los cuales 2 son independientes y 1 es representante de los trabajadores. Habrá un presidente del Consejo y un director adjunto en representación del Consejo. Habrá un presidente y un vicepresidente.
1 presidente y 1 vicepresidente. Hay un Presidente y un Vicepresidente.
El número de consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad que también son altos directivos de la Sociedad
El número total de consejeros que sean también altos directivos de la Sociedad y que sean representantes de los trabajadores no superará la mitad del número total de consejeros de la Sociedad.
El número total de consejeros no superará la mitad del número total de consejeros de la Sociedad. El número total de consejeros no superará la mitad del número total de consejeros de la Sociedad.
Salvo las modificaciones mencionadas, las demás disposiciones de los estatutos no se modifican.
El Consejo de Administración de la Sociedad solicita a la Junta General de Accionistas que autorice a la dirección de la Sociedad a gestionar todo lo relativo al registro de cambios industriales y comerciales.
La autorización será válida desde la fecha de consideración y aprobación por la junta general hasta la fecha de finalización de los asuntos relacionados con el registro de los cambios industriales y comerciales.
La Sociedad tiene previsto modificar las disposiciones correspondientes del Reglamento del Consejo de Administración, de la siguiente manera
Disposiciones del Reglamento original del Consejo de Administración Disposiciones revisadas
Artículo 3 El Consejo de Administración estará compuesto por cinco consejeros, y Artículo 3 El Consejo de Administración estará compuesto por seis consejeros, de los cuales dos serán consejeros independientes y uno será un consejero representante de los trabajadores. Hay tres directores independientes y un director representante de los empleados. Habrá un presidente y un vicepresidente. Habrá un presidente y un vicepresidente.
El número total de personal de alta dirección en el Consejo de Administración de la Sociedad y el número de consejeros que son representantes de los empleados no superará la mitad del número total de consejeros de la Sociedad. Uno.
Salvo las modificaciones mencionadas, las demás disposiciones del Reglamento interno del Consejo de Administración no se modifican. Después de que la propuesta haya sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración, aún debe ser sometida a la consideración de la junta general de la empresa.
Documentos disponibles para su inspección
Resoluciones de la vigésima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración.
Por la presente se anuncia.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Consejo de Administración 13 de octubre de 2022
