Código de stock: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Abreviatura de stock: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Nº: 2022061 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Anuncio de las resoluciones de la vigésima segunda reunión de la séptima sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Consejeros de la Sociedad garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. I. Reunión del Consejo de Administración
La convocatoria de la Vigésima Segunda Reunión de la Séptima Sesión del Consejo de Administración de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en adelante, la Sociedad) fue enviada por correo electrónico el 29 de septiembre de 2022. La reunión se celebró el 10 de octubre de 2022 mediante votación por correspondencia.
La reunión fue convocada por el presidente Huo Da. Había 14 directores presentes, de los cuales 14 estaban realmente presentes.
Los procedimientos de convocatoria, celebración y votación de la asamblea se ajustaron a las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y las disposiciones de los China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Estatutos.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Las siguientes mociones fueron consideradas y aprobadas en la reunión.
(I) Propuesta de nombramiento de candidatos a director
Se acordó nombrar al Sr. Liu Chong como candidato para la séptima sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
Estado de la votación de la propuesta: 14 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa.
(II) Propuesta de nombramiento de candidatos a consejero independiente
Se acuerda nombrar al Sr. Feng Jinhua como candidato al cargo de Consejero Independiente de la Séptima Sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
Estado de la votación de la propuesta: Sí 14 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta de accionistas de la empresa.
Los consejeros independientes de la Compañía han revisado la propuesta anterior y han expresado las siguientes opiniones independientes.
(I) Habiendo revisado el curriculum vitae y otros documentos del Sr. Liu Chong y del Sr. Feng Jinhua, somos de la opinión de que poseen las calificaciones para ser nombrados como consejeros y consejeros independientes de sociedades de valores cotizadas según lo estipulado en las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales existentes, respectivamente, y tienen la profesionalidad y la experiencia de trabajo necesarias para desempeñar sus funciones como consejeros; no encontramos ninguna circunstancia en la que se les prohíba actuar como consejeros o consejeros independientes de la Compañía según lo estipulado en las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales. Acordar la nominación de los señores Liu Chong y Feng Jinhua como candidatos a los cargos de director y director independiente de la Séptima Sesión de la Junta.
(II) La recomendación, los procedimientos de nombramiento y los métodos de votación de las personas mencionadas anteriormente se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad y son en interés de la Sociedad y de sus accionistas.
(Ⅲ) Se acuerda someter la propuesta a la consideración de la junta general de la Sociedad.
Por la presente se anuncia.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Consejo de Administración 10 de octubre de 2022 Anexo Currículum de los señores Liu Chong y Feng Jinhua
Anexos
Biografía del Sr. Liu Chong
El Sr. Liu Chong, nacido en enero de 1970.
El Sr. Liu Chong ha sido director general (hasta junio de 2022), director ejecutivo (desde junio de 2016) y presidente (desde junio de 2022) de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (anteriormente conocida como China Shipping Container Lines Company Limited, empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghái (código de acciones: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ) y empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong (código de acciones: 02866) desde marzo de 2016. Desde julio de 2016, ha sido director y presidente de COSCO Shipping Investment Holdings Limited (desde junio de 2022), presidente de Haifa Baocheng Finance & Leasing Company Limited (anteriormente COSCO Shipping Leasing Company Limited) desde julio de 2016, director no ejecutivo de China Cinda Asset Management Company Limited (que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código de acciones: 01359) desde agosto de 2017, y director no ejecutivo de China Zhongxingxin Asset Management Company Limited (que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código de acciones: 01359) desde septiembre de 2019. Ltd. (empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghái, código bursátil: China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ; empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código bursátil: 06818) desde diciembre de 2019, y director no ejecutivo de COSCO Shipping Development (Hong Kong) Limited y COSCO Shipping Development (Asia) Limited desde julio de 2016 (desde mayo de 2022). Desde mayo de 2016 hasta marzo de 2021, fue director no ejecutivo y vicepresidente de China International Shipping Container (Group) Company Limited (una empresa que cotiza en la Bolsa de Shenzhen (código bursátil: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ) y una empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong (código bursátil: 02039). Fue director general adjunto y director general de China Shipping Group Investment Company Limited, director financiero y director general adjunto de China Shipping Group Logistics Company Limited, contable jefe de China Shipping (Hainan) Haisheng Shipping Company Limited y contable jefe de China Shipping Container Lines Company Limited (empresa que cotiza en la Bolsa de Shangai, código de acciones: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ; empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código de acciones: 02866). El Sr. Liu fue director y supervisor de la empresa desde julio de 2008 hasta mayo de 2014 y desde mayo de 2014 hasta mayo de 2017, respectivamente.
El Sr. Liu Chong se licenció en economía por la Universidad Sun Yat-sen en julio de 1990 y obtuvo el título de contable superior en noviembre de 2000.
Aparte de lo anterior, el Sr. Liu confirma que no tiene ninguna otra relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas de control y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , no posee acciones de la Compañía, no ha sido sancionado por la CSRC y otras autoridades pertinentes y disciplinado por la bolsa de valores, no ha violado ninguna ley o reglamento, y no tiene ningún conflicto de intereses con la Compañía.
Biografía del Sr. Feng Jinhua
El Sr. Feng Jinhua nació en marzo de 1956.
El Sr. Feng Jinhua ha sido director no ejecutivo independiente de Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (Group) Company Limited (en lo sucesivo, Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) , una empresa que cotiza en la Bolsa de Shenzhen, código bursátil: Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; una empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código bursátil: 01839) desde junio de 2019. El Sr. Feng Jinhua cuenta con una amplia experiencia laboral y de gestión en las industrias del transporte marítimo, el transporte marítimo y la logística, y ha obtenido buenas calificaciones en la industria del transporte. El Sr. Feng Jinhua fue jefe adjunto de sección, jefe de sección, director adjunto, director, jefe de contabilidad adjunto y jefe de contabilidad del departamento de finanzas de Qingdao Ocean Shipping Company, director general del departamento de finanzas de China Ocean Shipping (Group) Company, director financiero de COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (anteriormente China COSCO Holdings Company Limited, una empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghai (código de acciones: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ) y una empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong (código de acciones: 01919), y director financiero de COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) . Ltd., director general adjunto de COSCO The Pacific Securities Co.Ltd(601099) , director financiero de COSCO (Hong Kong) Group Limited y director no ejecutivo de Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (empresa que cotiza en la Bolsa de Shenzhen, código bursátil: Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, código bursátil: 01839).
El Sr. Feng Jinhua se graduó en la Qingdao Ocean Shipping Crew College (en la especialidad de contabilidad y finanzas) en julio de 1986 y obtuvo un Máster Ejecutivo en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de China en diciembre de 2006. En febrero de 2007, el Centro Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Información le concedió el título de Promotor Destacado de Aplicaciones Informáticas.
Aparte de lo anterior, el Sr. Feng confirma que no tiene ninguna otra relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas mayoritarios y accionistas que posean más del 5% de las acciones de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , no posee acciones de la Compañía, no ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de Valores de China y otras autoridades pertinentes y disciplinado por la bolsa de valores, no ha violado ninguna ley o reglamento, y no tiene ningún conflicto de intereses con la Compañía.
