Código de la acción: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Nombre corto de la acción: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Número de anuncio: 2022099 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Anuncio de los acuerdos de la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Consejo
La convocatoria de la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (en adelante, la "Sociedad") se envió por escrito y por correo electrónico el 25 de septiembre de 2022 y la reunión se celebró en la mañana del 30 de septiembre de 2022 en la sala de conferencias de la Sociedad mediante una combinación de votación presencial y por correspondencia. La reunión se celebró en la mañana del 30 de septiembre de 2022 en la sala de conferencias de la empresa mediante una combinación de votación presencial y por correspondencia. 9 directores estuvieron presentes en la reunión y 9 directores estuvieron realmente presentes, y todos los directores asistieron a la reunión del Consejo en persona. Los supervisores y la alta dirección de la empresa estuvieron presentes en la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Yufeng, Presidente del Consejo, y se celebró de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad, y la reunión se celebró de forma legal y efectiva.
II. Deliberaciones de la reunión del Consejo
En la reunión se formaron las siguientes resoluciones después de la votación.
1. La "Propuesta de Ajuste del Programa de Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles de la Compañía" fue considerada y aprobada, y la "Propuesta de Revisión del Programa de Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles de la Compañía", ajustada por esta propuesta, aún debe ser presentada a la junta general de la Compañía para su consideración punto por punto.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas, las Medidas para la Administración de los Bonos Corporativos Convertibles, las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Shenzhen (Revisadas en 2022) y las Directrices de Autorregulación para las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Shenzhen nº 15 - Convertibles Bonos de la empresa" y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, con el fin de garantizar que la oferta pública de bonos convertibles de la empresa se desarrolle sin problemas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de realizar los siguientes ajustes en la oferta pública de bonos convertibles.
Antes del ajuste.
(xvii) Uso de los ingresos
La recaudación total de esta emisión de bonos convertibles no superará los 450000,00 millones de RMB (inclusive), y la recaudación neta, una vez deducidos los gastos de emisión, se destinará a los siguientes proyectos
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Importe total de la inversión del proyecto Importe de los ingresos que se utilizarán
1 Proyecto de puerto eléctrico de GCL (Fase II) 185792,10 185792,10
2 Proyecto de construcción de una planta de carbonato de litio para baterías 175010,74 154207,90
3 Amortización de la deuda 110000,00 110000,00
Total 470802,84 450000,00
Partiendo de la premisa de que no se modificarán los proyectos de inversión propuestos de los ingresos, el Consejo de Administración podrá, con la autorización de la Junta General, ajustar el importe de los ingresos que se invertirán en los proyectos de inversión individuales o múltiples mencionados. Si la recaudación real de la emisión de bonos convertibles, una vez deducidos los gastos de emisión, es inferior al importe total de la recaudación a invertir en los proyectos mencionados, la Sociedad ajustará la prioridad de la recaudación a invertir y el importe de inversión específico de cada proyecto de acuerdo con la recaudación neta real y la prioridad de los proyectos, etc. El déficit de recaudación se cubrirá con fondos propios de la Sociedad. Hasta que el producto de la emisión de bonos convertibles esté disponible, la Compañía invertirá el producto con sus propios fondos o con fondos de autofinanciación según el progreso real de los proyectos, y luego lo sustituirá de acuerdo con la normativa pertinente cuando el producto esté disponible.
Después del ajuste.
(xvii) Uso de los ingresos
La recaudación total de la emisión de bonos convertibles no superará los 450000,00 millones de RMB (inclusive) y la recaudación neta, una vez deducidos los gastos de emisión, se destinará a los siguientes proyectos.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Importe total de la inversión del proyecto Importe de los ingresos que se utilizarán
1 Proyecto de puerto eléctrico de GCL (Fase II) 185451,89 185451,89
2 Proyecto con una capacidad de producción anual de 30.000 toneladas de carbonato de litio para baterías 175010,74 154548,11
3 Amortización de la deuda 110000,00 110000,00
Total 470462,634450000,00
Partiendo de la premisa de que no se modificarán los proyectos de inversión propuestos de los ingresos, el Consejo de Administración podrá, con la autorización de la Junta General, ajustar el importe de los ingresos que se invertirán en los proyectos de inversión individuales o múltiples mencionados. Si la recaudación real de la emisión de bonos convertibles, una vez deducidos los gastos de emisión, es inferior al importe total de la recaudación que se invertirá en los proyectos mencionados, la Sociedad ajustará la prioridad de la recaudación que se invertirá y el importe de inversión específico de cada proyecto en función de la recaudación neta real y de la prioridad de los proyectos, etc. El déficit de la recaudación será financiado por la propia Sociedad. Antes de que se disponga del producto de la emisión de los bonos convertibles, la empresa invertirá el producto con fondos propios o con fondos de autofinanciación en función del avance real de los proyectos, y sustituirá el producto de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
Salvo los ajustes mencionados, el resto del contenido de la oferta pública de bonos convertibles no se modificará.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de esta propuesta, consulte el anuncio sobre la revisión del plan, la propuesta y el informe de análisis de viabilidad de la emisión pública de bonos convertibles y la propuesta de emisión pública de bonos convertibles (revisada) de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) divulgada en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente sobre esta propuesta, tal y como se recoge en la "Opinión independiente de los consejeros independientes de la Sociedad sobre los asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración" publicada en la página web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
2. examinó y adoptó la "Propuesta sobre el Plan Preliminar para la Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles por parte de la Compañía (Borrador Revisado)", que aún debe ser sometida a la consideración de la junta general de la Compañía.
De acuerdo con el contenido de ajuste del programa de emisión pública de bonos corporativos convertibles, la empresa revisó la propuesta de emisión pública de bonos corporativos convertibles, preparó la " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) propuesta de emisión pública de bonos corporativos convertibles (borrador revisado)".
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de esta propuesta, consulte " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Propuesta de Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles (Borrador Revisado)" y " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Anuncio sobre la Revisión de la Propuesta de Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles, Propuesta e Informe de Análisis de Viabilidad" divulgados en el Sitio Web de Información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Los consejeros independientes de la Sociedad expresaron su opinión independiente sobre esta propuesta, tal y como se recoge en la "Opinión independiente de los consejeros independientes de la Sociedad sobre los asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración" publicada en la página web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
3. examinó y adoptó la Propuesta sobre el Informe de Análisis de Viabilidad del Uso de los Fondos Obtenidos por la Emisión Pública de Bonos Corporativos Convertibles de la Compañía (Borrador Revisado), que aún debe ser sometida a la consideración de la Junta General de la Compañía.
De acuerdo con el contenido de ajuste del programa de emisión pública de bonos convertibles, la empresa revisó el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de la emisión pública de bonos convertibles y preparó el " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de la emisión pública de bonos convertibles (borrador revisado)". Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de esta propuesta, consulte el " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Informe de análisis de viabilidad de la emisión pública de bonos corporativos convertibles sobre el uso de los ingresos (borrador revisado)" y el " Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Anuncio sobre la revisión del programa de emisión pública de bonos corporativos convertibles, la propuesta y el informe de análisis de viabilidad" publicados en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día. .
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente sobre esta propuesta, por favor consulte la "Opinión independiente de los consejeros independientes de la Compañía sobre asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración" divulgada en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
4. Consideró y aprobó la "Propuesta de ampliación de capital de una sociedad holding filial, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Company Limited", que aún debe someterse a la consideración de la junta de accionistas de la Sociedad.
El Consejo de Administración acordó que GCL Intelligent Energy (Suzhou) Company Limited, una filial de su propiedad, ampliara el capital de su filial, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Co., Ltd, en 1.326 millones de RMB en efectivo con fondos propios o autofinanciados, y solicitó a la junta de accionistas que autorizara a la dirección a ocuparse específicamente de los asuntos relacionados con esta ampliación de capital.
Esta propuesta implica asuntos de transacciones conectadas, y los directores conectados Zhu Yufeng, Zhu Gongshan y Sun Wei se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de esta propuesta, consulte el "Anuncio sobre la ampliación de capital y la operación vinculada de la sociedad de cartera subsidiaria", publicado el mismo día en el China Securities Journal, el Securities Times y el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Los consejeros independientes de la empresa expresaron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre esta propuesta, tal y como se recoge en la "Aprobación previa de los consejeros independientes de la empresa sobre asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración" y en las "Opiniones independientes de los consejeros independientes de la empresa sobre asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración", publicadas en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
Huatai United Securities Co., Ltd. emitió una opinión de verificación sobre esta propuesta, por favor refiérase a la "Opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. sobre el aumento de capital y la transacción conectada de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) a su filial" divulgada en el sitio web de información de Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
5. Se examinó y aprobó la convocatoria de la cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas para 2022.
El Consejo de Administración decidió convocar la Cuarta Junta General Extraordinaria de 2022 el 17 de octubre de 2022 mediante una combinación de votación presencial y online (fecha de registro de las acciones: 10 de octubre de 2022) para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Para conocer los detalles de la propuesta, consulte la Convocatoria de la Cuarta Junta General Extraordinaria de 2022 publicada en China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) el mismo día. III. Documentos para la inspección
1. Acuerdos de la Tercera Reunión de la Octava Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Opiniones previas de los consejeros independientes de la empresa sobre asuntos relacionados con la tercera reunión de la octava sesión del Consejo de Administración
4. Dictamen de verificación de Huatai United Securities Company Limited sobre la ampliación de capital y la operación vinculada de la filial de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Por la presente se anuncia.
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Consejo de Administración 1 de octubre de 2022
