Código de stock: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Abreviatura de stock: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Número de anuncio: 2022090
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anuncio de los acuerdos de la vigésimo tercera reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Notas importantes.
● No hubo votos en contra ni abstenciones en esta reunión del consejo.
● Se aprobaron todas las mociones del Consejo de Administración.
I. Reunión del Consejo de Administración
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (en adelante, la “Sociedad”) convocó el 26 de septiembre de 2022 la Vigésima Tercera Reunión de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración, que se celebró el 30 de septiembre de 2022 mediante votación presencial más por correspondencia, con 9 consejeros que deberían haber participado en la votación y 9 consejeros que efectivamente participaron en la misma. La reunión fue presidida por el Sr. Xie Zilong, Presidente del Consejo. La reunión fue presidida por el Sr. Xie Zilong, Presidente del Consejo, y asistieron a ella el Secretario del Consejo y otros miembros del personal. La asamblea fue debidamente notificada y los procedimientos de la asamblea se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos de la empresa, y la asamblea y los acuerdos adoptados fueron legales y válidos.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Las siguientes mociones fueron consideradas y aprobadas en la Reunión.
(I) Consideró y aprobó la propuesta sobre el cambio de parte del personal de alta dirección
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sobre el cambio de algunos altos cargos” (Anuncio nº 2022091) anunciado por la empresa en la página web de la Bolsa de Shanghái (http://www.sse.com.cn.) el mismo día.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente de acuerdo con este asunto.
Los resultados de la votación fueron: Sí 9 votos, No 0 votos, Abstención 0 votos.
Por la presente se anuncia.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Consejo de Administración 30 de septiembre de 2022
