Código de la acción: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Nombre corto de la acción: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Número de anuncio: 2022051 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Anuncio de las resoluciones de la quincuagésima séptima reunión de la octava sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
La 57ª reunión de la 8ª sesión del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el jueves 29 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas en la sala de conferencias de Hedgehog, 13ª planta, Times Technology Building, nº 7028 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, mediante una combinación de votación presencial y por correspondencia. La convocatoria se envió por escrito o por correo electrónico el 26 de septiembre de 2022. El Sr. Tai Bing y el Sr. Chen Suisheng, Directores, no pudieron asistir a la reunión debido a sus obligaciones oficiales, y ambos designaron al Sr. Xiang Zili, Director, para asistir y votar en su nombre; el Sr. Huang Shouyan, Director, no pudo asistir a la reunión debido a sus obligaciones oficiales, y designó a la Sra. Mei Yuexin, Directora Independiente, para asistir y votar en su nombre. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Huang Wei, Presidente del Consejo de Administración, y las siguientes propuestas fueron cuidadosamente examinadas y votadas por todos los directores presentes.
Propuesta para acordar una exención de alquiler para la empresa de Shanghai en respuesta al brote de neumonía COVID-19
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la reducción de la renta y la exención en respuesta a la epidemia de neumonía COVID-19” (Anuncio nº 2022052) publicado por la empresa en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website el 1 de octubre de 2022.
El número de votos emitidos fue de 10 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para conocer los detalles de las opiniones de los consejeros independientes, consulte el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de información de Juchao el 1 de octubre de 2022.
Por la presente se hace este anuncio.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Consejo de Administración
1 de octubre de 2022
