Código de la acción: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Nombre corto de la acción: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Número de anuncio: 2022092 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anuncio de las resoluciones de la vigésima tercera reunión de la segunda sesión del Comité de Vigilancia
El Comité de Supervisión y todos los Supervisores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
I. Reunión del Comité de Vigilancia
La Vigésima Tercera Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Vigilancia de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (en adelante, la “Sociedad”) fue notificada telefónicamente el 28 de septiembre de 2022 y se celebró el 29 de septiembre de 2022 a las 16:30 horas en la sala de conferencias de la Sociedad, mediante una reunión presencial combinada con comunicación, en la que el convocante dio una explicación de la reunión de urgencia. Todos los Supervisores no tuvieron ninguna objeción y acordaron por unanimidad renunciar al plazo de convocatoria de esta reunión. La reunión fue presidida por Yang Qing, Presidente del Comité de Supervisión. La reunión se celebró de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, los Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Estatutos y el Reglamento del Consejo de Supervisión, y los procedimientos fueron legales.
II. Deliberaciones en la reunión del Comité de Vigilancia
Tras una cuidadosa consideración por parte de los Supervisores presentes, se revisaron y aprobaron los siguientes asuntos.
(El uso por parte de la empresa de una parte de los fondos de recaudación temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería se ajusta a las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos de recaudación de las empresas cotizadas” y a las “Normas para la cotización de las acciones en el Consejo de Empresas de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai”. No afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital de captación, y no hay un cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital de captación ni se perjudican los intereses de los accionistas de la Sociedad, especialmente los intereses de los pequeños y medianos accionistas. Está en consonancia con las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa y favorece la mejora de la eficiencia en el uso de los fondos de la empresa. El Comité de Vigilancia está de acuerdo en que la Sociedad debe utilizar el capital de captación temporalmente ocioso de no más de 80.000000 RMB para la gestión de la tesorería.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el uso de parte de los ingresos temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería” (Anuncio nº 2022093) divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
(II) Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de los ingresos para conceder préstamos sin intereses a las filiales de propiedad exclusiva para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
La empresa utilizará los ingresos para conceder préstamos sin intereses a Guilin Juntaifu Electric Co., Ltd. por un importe total no superior a 216,86 millones de RMB (incluidos 216,86 millones de RMB) para la ejecución del “Proyecto de construcción de una fábrica digital de productos de almacenamiento de energía (Guilin)”; y a Wuhan Jinpan Intelligent Technology Co, Ltd. para la ejecución del “Proyecto de fabricación de equipos inteligentes – Proyecto de construcción de fábrica digital de productos de la serie de almacenamiento de energía (Wuhan)” y el “Proyecto de fabricación inteligente de equipos de transmisión y distribución de ahorro de energía y protección del medio ambiente”, basados en Los asuntos mencionados no implican ningún cambio o cambio encubierto en la inversión o el uso de los ingresos y no van en detrimento de los intereses de los accionistas, y cumplen con las “Directrices de supervisión para las empresas que cotizan en bolsa nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa”, las “Normas para la cotización de las acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai” y las “Normas para la cotización de las acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai”. El Comité de Vigilancia acordó que la empresa utilizara los ingresos para conceder préstamos sin intereses a su filial al cien por cien para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos.
Para más detalles, consulte el Anuncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre el uso de los ingresos para proporcionar préstamos sin intereses a las filiales de propiedad total para la implementación de los proyectos de inversión de recaudación de fondos (Anuncio nº 2022094) divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta de utilización de los ingresos para sustituir los fondos de autofinanciación preinvertidos
La sustitución de los fondos de autofinanciación que se han pagado por los costes de emisión con los ingresos recaudados no afectará a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los ingresos recaudados ni se perjudicarán los intereses de los accionistas. El tiempo de reposición no superó los seis meses desde la llegada de los ingresos y se ajustó a las “Directrices de supervisión para empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los ingresos”, a las “Normas para la cotización de acciones en la Junta de Empresas de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai”, a las “Directrices de autorregulación para empresas cotizadas en la Junta de Empresas de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai nº 1 – Operación estandarizada” y al “Sistema de gestión de los ingresos” de la empresa. El Comité de Vigilancia acordó que la Sociedad utilizara los ingresos de 109678.000 RMB para sustituir los fondos de autofinanciación preinvertidos en los proyectos de inversión de captación de fondos y utilizara los ingresos de 3.664000 RMB para sustituir los gastos de emisión ya pagados con los fondos de autofinanciación.
Para más detalles, consulte el “Anuncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre el uso de los ingresos para reemplazar los fondos de autofinanciación precomprometidos con los proyectos de inversión de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados” (Anuncio nº 2022095) divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta de utilización de parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante” La utilización por parte de la Sociedad de parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante se ajustó a las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los ingresos de las empresas cotizadas” y a las “Normas para la cotización de las acciones en el Consejo de Empresas Científicas y Tecnológicas de la Bolsa de Shanghai”. No afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital de captación y no cambia la dirección de inversión del capital de captación de forma encubierta ni perjudica los intereses de los accionistas de la Sociedad, especialmente los de los pequeños y medianos accionistas. Está en consonancia con las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa y favorece la mejora de la eficiencia en el uso de los fondos recaudados por la empresa. El Comité de Vigilancia acuerda que la Sociedad utilizará los fondos de recaudación ociosos por un importe no superior a 40.000000 RMB (inclusive) para reponer temporalmente el capital circulante durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el uso de parte de los ingresos ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo” (Anuncio nº 2022096) divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
(V) Examen y aprobación de la propuesta de ajuste de asuntos relacionados con el Plan de Incentivos de Acciones Restringidas 2021 El Comité de Supervisión de la Sociedad verificó el ajuste de asuntos relacionados con el Plan de Incentivos y consideró que las razones por las que el Consejo de Administración ajustó el precio de concesión (incluida la parte reservada) de las Acciones Restringidas de la Clase II y la descripción del período durante el cual las Acciones Restringidas de la Clase II no se conferirán en virtud del Plan de Incentivos de conformidad con la autorización de la Junta General eran adecuadas y suficientes. Los procedimientos de contraprestación fueron legales y conformes, en cumplimiento de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las Medidas Administrativas sobre Incentivos en Acciones para Empresas Cotizadas y las disposiciones pertinentes del Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 de la Sociedad (Borrador) aprobado en la Segunda Junta General Extraordinaria de 2021 de la Sociedad, y no hubo circunstancias que fueran perjudiciales para los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas. Por lo tanto, el Comité de Vigilancia está de acuerdo en que la empresa debe realizar ajustes en las cuestiones relevantes del Plan de Incentivos.
Para más detalles, consulte el Anuncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre el Ajuste de Asuntos Relacionados con el Plan de Incentivos de Acciones Restringidas de 2021 (Anuncio Nº 2022097) divulgado por la Compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn.) el mismo día.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
(VI) Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos de incentivos
El Comité de Vigilancia verificó si se cumplían las condiciones establecidas en el Plan de Incentivos en Acciones Restringidas 2021 de la Sociedad para la concesión de acciones restringidas reservadas a los beneficiarios de los incentivos y consideró que
1、Los objetos de incentivos reservados para su concesión en el marco del plan de incentivos cumplen las condiciones de los objetos de incentivos estipuladas en las Medidas Administrativas y las Normas de Cotización, y se ajustan al alcance de los objetos de incentivos estipulados en el Plan de Incentivos de la empresa, y su calificación como objetos de incentivos reservados para su concesión en el marco del plan de incentivos es legal y válida.
(2) El objeto del incentivo no tiene las siguientes circunstancias que no están permitidas para ser el objeto del incentivo según lo estipulado en las Medidas Administrativas: (1) La bolsa de valores ha reconocido al candidato inadecuado en los últimos 12 meses.
(2) En los últimos 12 meses, han sido identificados como candidatos inadecuados por la Comisión Reguladora de Valores de China y sus organismos de expedición.
(3) haber sido sancionado administrativamente o sometido a medidas de entrada en el mercado por la CSRC y sus organismos de expedición en los últimos 12 meses por violaciones importantes de la ley y los reglamentos
(4) Quienes tengan prohibido actuar como consejeros o altos directivos de la empresa según lo estipulado en la Ley de Sociedades Anónimas; (5) Quienes tengan prohibido participar en el sistema de incentivos en acciones de la empresa cotizada según lo estipulado en las leyes y reglamentos
(6) Otras circunstancias que determine la CSRC.
3. Los objetos de incentivos reservados para su concesión en el marco de este plan de incentivos no incluyen a los consejeros independientes, a los supervisores, a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa ni al controlador real de la empresa y su cónyuge, padres, hijos y empleados extranjeros.
Por lo tanto, el Comité de Supervisión acordó la lista de beneficiarios de incentivos reservados para su concesión en el marco del Plan de Incentivos, acordó que la fecha de concesión reservada del Plan de Incentivos es el 29 de septiembre de 2022 y acordó conceder 1.610400 acciones restringidas de Clase II a 81 beneficiarios de incentivos elegibles al precio de concesión de 13,82 RMB por acción.
Para más detalles, consulte el Anuncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre la Concesión de Acciones Restringidas Reservadas a Destinatarios de Incentivos (Anuncio nº 2022098) divulgado por la Empresa en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) en la misma fecha.
Votación: 3 votos a favor; 0 abstenciones; 0 votos en contra. Resultado de la votación: aprobado. Por la presente se anuncia.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Comité de Vigilancia 1 de octubre de 2022
