Código de stock: Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Abreviatura de stock: Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Número de anuncio: 2022024 Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111)
Anuncio de los acuerdos de la cuarta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración
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La cuarta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 30 de septiembre de 2022 mediante comunicación y fue convocada y presidida por Chen Yingqi, Presidente del Consejo. Nueve directores estaban presentes en la reunión y nueve directores estaban realmente presentes. La reunión se celebró de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades y los Estatutos de la Sociedad. Los consejeros presentes en la reunión examinaron detenidamente las propuestas presentadas por la empresa y, tras la votación, aprobaron los siguientes acuerdos.
I. Examen y adopción de la “Propuesta de aprobación de la ampliación de capital de Kangni New Energy”.
En la actualidad, la industria nacional de vehículos de nueva energía ha entrado en un canal de desarrollo rápido, y la empresa ha identificado el negocio de piezas de vehículos de nueva energía como el negocio de crecimiento estratégico de la empresa. Sin embargo, el capital registrado actual de Kangni New Energy es de sólo 30,00 millones de RMB, lo que no puede satisfacer los requisitos de capital para el rápido crecimiento del negocio. Con el fin de acelerar aún más el desarrollo de la industria de autopartes de nueva energía de la empresa, el consejo de administración de la empresa acordó aumentar la inversión de capital de Kangni New Energy en 100 millones de yuanes, que serán aumentados por todos los accionistas en la misma proporción, de los cuales 34.682100 yuanes se incluirán en el capital social y 65.317900 yuanes se incluirán en la reserva de capital, que serán pagados por los accionistas del aumento de capital de una sola vez antes del 15 de octubre de 2022. Los accionistas de la ampliación de capital la pagarán en una sola vez antes del 15 de octubre de 2022, y la ampliación de capital que asciende a menos de 100 millones de RMB será suscrita por Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) . Los fondos de esta ampliación de capital se destinarán principalmente a las necesidades de capital circulante del negocio de rápido crecimiento de Conny New Energy, a la construcción de talleres inteligentes y a la inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos y negocios.
La ampliación de capital se basa en el valor de tasación de los fondos propios de 86,5 millones de RMB a 31 de diciembre de 2021 (Jinzheng (Shanghai) Appraisal Assets Co.)
La Compañía tiene la intención de ampliar su capital a Kangni New Energy en 67.820210 RMB. Tras la finalización de la ampliación de capital, la participación de la Compañía en Kangni New Energy pasará del 63,12% al 65,64%.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
II. Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la actuación del Presidente del Consejo de Administración como Secretario del Consejo de Administración”.
El Sr. Chen Lei, Asistente del Presidente de la Compañía, ha actuado como Secretario del Consejo de Administración durante tres meses, desde el 30 de junio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 [Para más detalles, consulte el “Anuncio de las Resoluciones de la Primera Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración” (Nº 2022019) divulgado por la Compañía el 1 de julio de 2022]. Dado que la Bolsa de Shanghái aún no ha organizado la formación para la cualificación del secretario del consejo de administración en el Consejo Principal, la Compañía nombrará al Sr. Chen Lei como nuevo secretario del consejo de administración después de que haya asistido a la formación para la cualificación del secretario del consejo de administración de la Bolsa de Shanghái. De acuerdo con las normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Shanghai, “Si el cargo de secretario del consejo de administración de una empresa está vacante durante más de tres meses, el presidente del consejo de administración actuará como secretario del consejo de administración y completará el nombramiento del secretario del consejo de administración en un plazo de seis meses”. Según lo estipulado en las Normas de Cotización en Bolsa, el Sr. Chen Yingqi, Presidente del Consejo de Administración, actuará como Secretario del Consejo de Administración a partir de la fecha de consideración y aprobación por parte del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Por la presente se anuncia.
Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Consejo de Administración 1 de octubre de 2022
