Código de stock: Jcet Group Co.Ltd(600584) Abreviatura de stock: Jcet Group Co.Ltd(600584) Nº: 2022057 Jcet Group Co.Ltd(600584)
Anuncio de las resoluciones de la decimosexta reunión intermedia de la séptima sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad y todos los Consejeros distintos de Ren Kai garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
I. Reunión del Consejo de Administración
La Decimosexta Reunión Extraordinaria de la Séptima Sesión del Consejo de Administración se celebró el 30 de septiembre de 2022 por correspondencia y la fecha límite para votar en la Reunión fue a las 17:00 horas del 30 de septiembre de 2022. Debido a la urgencia de los asuntos a tratar, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración de Jcet Group Co.Ltd(600584) , tras aclarar a los consejeros que no son Ren Kai y obtener el acuerdo unánime de renunciar al plazo de convocatoria de esta reunión, la convocatoria se envió a los consejeros por correo. Nueve directores debían votar en la reunión y ocho directores votaron efectivamente, mientras que el director Ren Kai no pudo votar por motivos personales. La convocatoria y la celebración de la asamblea fueron conformes con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
II. Deliberaciones en la reunión del Consejo
Los acuerdos correspondientes fueron votados y aprobados en la Junta, y los acuerdos quedaron conformados de la siguiente manera.
(Ⅰ) Consideró y aprobó la “Propuesta sobre el cambio de los directores de la empresa” (para más detalles, consulte el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái www.sse.com.cn. ” Jcet Group Co.Ltd(600584) Anuncio sobre el cambio de los directores de la empresa”)
Ren Kai, director de la empresa, no puede desempeñar normalmente sus funciones de director por motivos personales y dejará de ocupar el cargo de director de la séptima sesión del Consejo de Administración de la empresa. El Comité de Nombramientos del Consejo de Administración de la Compañía ha revisado y acordado nombrar a Yu Jiang como candidato para la séptima sesión del Consejo de Administración de la Compañía.
Los directores independientes de la empresa han expresado su opinión independiente sobre este asunto. Para más detalles, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se someterá a la consideración de la Junta General.
(II) La Junta decidió convocar la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022 el 17 de octubre de 2022 en la Sala de Conferencias nº 275, Binjiang Middle Road, ciudad de Jiangyin, cuyos detalles se recogen en la “Convocatoria de la Tercera Junta General Extraordinaria de 2022” publicada en la página web de la Bolsa de Shanghái en www.sse.com.cn.
Por la presente se anuncia.
Jcet Group Co.Ltd(600584) Consejo de Administración 30 de septiembre de 2022 Adjuntando las biografías de los candidatos a consejero.
Yu Jiang, hombre, de nacionalidad china, nacido en febrero de 1976, doctor en administración, ingeniero superior. Actualmente es director de Huaxin Investment Management Co. Ha sido miembro del Comité General del Partido de Huaxin Investment Management Company Limited, Presidente de China Development Science and Technology Venture Capital Company Limited, miembro del grupo preparatorio de China Development Science and Technology Venture Capital Company Limited, Director General Adjunto, Director General, Director de la Oficina del Comité del Partido, Director General Adjunto del Departamento de Desarrollo Estratégico de China Development Finance Company Limited y Director del Departamento de Gestión de Proyectos de Investment Beijing International Co.
