Código de stock: Everyday Network Co.Ltd(300295) Abreviatura de stock: Everyday Network Co.Ltd(300295) Número de anuncio: 2022040
Everyday Network Co.Ltd(300295)
Anuncio de los acuerdos de la cuarta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
La cuarta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de Everyday Network Co.Ltd(300295) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 30 de septiembre de 2022 por correspondencia y la reunión se celebró con carácter ad hoc. Había 5 directores que deberían haber participado en la reunión y 5 directores participaron realmente. La Junta fue presidida por el Sr. Hu Guanghui, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria y celebración de la Junta se ajustaron a las leyes pertinentes, los reglamentos administrativos, las normas y reglamentos departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos.
Después de una cuidadosa consideración, la reunión resolvió lo siguiente.
I. Examen y aprobación de la “Propuesta de solicitud de crédito de China Citic Bank Corporation Limited(601998) .
Después de considerarlo, se acordó que la Compañía solicitara a la China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Nanjing una línea de crédito integral de un año (que incluye préstamos, apertura de letras de aceptación bancaria, apertura de cartas de garantía, apertura de cartas de crédito, etc.), y el importe total (saldo total) de la línea de crédito integral solicitada es de 100 millones de RMB.
Esta resolución se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la Sociedad. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Los votos a favor representaron el 100% de los votos válidos emitidos en la reunión del Consejo y la votación fue aprobada.
II. Examen y aprobación de la propuesta de solicitud de crédito de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) .
Después de considerarlo, se acordó que la Sociedad solicitara a la China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Sucursal de Nanjing una línea de crédito global por un importe de 50 millones de RMB, que será facilitada por la China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) con fondos propios o con fondos obtenidos del plan de gestión de capital/plan fiduciario, etc. que comercializa en su nombre.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Los votos a favor representaron el 100% de los votos válidos emitidos en la reunión del Consejo y la votación fue aprobada.
III. Examen y aprobación de la propuesta de ampliación de capital a una filial al cien por cien
(en adelante: Nanjing Jishe), filial al cien por cien de la Sociedad, tenía originalmente un capital social de 5 millones de RMB, pero emprendió la compra de edificios de oficinas y la adquisición de derechos de renta subordinada; con el fin de reforzar el capital propio de Nanjing Jishe, la Sociedad tiene la intención de utilizar su capital propio de 155 millones de RMB para ampliar el capital de Nanjing Jishe. Para más detalles, consulte el anuncio de la Compañía del mismo día en el sitio web de divulgación de información GEM designado por la Comisión Reguladora de Valores de China. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Los votos a favor representaron el 100% de los votos válidos emitidos por el Consejo de Administración y la votación fue aprobada.
Por la presente se anuncia.
Everyday Network Co.Ltd(300295) Consejo de Administración 30 de septiembre de 2022
